证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-065 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 湖南白银股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖南有色产业投资集团有限责任公司现就提名杨天足为 湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意出任湖南白银股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________ ...

湖南白银股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以 下简称："公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司截止2023年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控 制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责 任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据 ...

证券代码:002716 证券简称:湖南白银 公告编号：2024-060 湖南白银股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘兴树先生 于近日因个人原因申请辞去公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会 主任委员、提名委员会委员的职务。详见公司 2024 年 4 月 24 日刊 登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事 辞职的公告》（公告编号：2024-048）。 公司于2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通 过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司第六届董事会提名委员 会审查通过，董事会同意提名杨天足先生为公司第六届董事会独立董事 候选人，同时担任公司薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员， 任期为自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 公司需将杨天足先生资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交 易所审核无异议后方可提交公司2023年年度股 ...

2023 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益 关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董事会，对公司 的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独立董事作用， 维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 刘兴树，男，中国籍，无境外永久居留权，1962 年 11 月生， 先后于 湖南师大法学院、吉林大学法学院求学，获得悉尼科技大学博士学位。现任 湖南师范大学法学院民商法教授，研究生导师，主要研究民商法实证问题。 系最高人民法院民法典师资库成员。现任湖南省 法学会企业破产与重组研 究会会长、湖南省经济法学会副会长。发表 民商法方面论文 40 余篇，主 持各类研究课题 6 项，出版专著六部。一直担任长沙仲裁委仲裁员，多年 兼任过湖南师大法务办主任、郴电 国际、金贵银业等上市公司独立董事等 职。 2023 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的 ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-057 湖南白银股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"、"湖南白银"）于 2024年4月25日分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第 二次会议，会议均通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》, 关联董事李光梅女士、郭庆锋先生、康如龙先生回避表决，其余6位 董事全部同意。 该议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。 | 关联交易 | | 2024年预计金 | 截 至 2024 年3月31日 | | 2023年度 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 关联人 | 额（元） | 已发生额 | 预计金额（元 | 发生金额（元） | 占同类 业务比 | | | | | （元） | ） | | 例(％) | | 采购原材 料、财务 | 郴州市发 | | | | | | ...

2023 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 卫建国，男，1957年 6月生，中共党员。现任广州南方学院会计 学院执行院长、党总支书记。兼任广东省高级审计师评委，广东省内 部控制协会专家组成员，广州市内部审计协会副会长，广州市审计学 会常务理事，从化区人大常委会咨询专家，《华南理工大学学报（社 会科学版）》校外编辑，《广州审计通讯》编委会委员，豪美新材股 份有限公司，欧莱高新材料股份有限公司（非上市），广东铭基高科 电子股份有限公司（非上市）独立董事等职务。 2023 1、出席股东大会及董事会情况 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉 尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨 论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立董事， 2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行 独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在 ...

1、出席股东大会及董事会情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下： 2023 黄健柏，男，1954 年 12 月出生，中共党员，中南大学二级教授， 博士生导师。曾担任中南大学常务副校长。现兼任中国工业经济学会 副会长，中国自然资源学会矿产资源专业委员会主任委员。 作为湖南白银股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独立 董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定， 忠实履行独立董事职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公 司存在利益关系的单位与个人的影响，积极出席公司股东大会和董 事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥了独 立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将 2023 年度的履职情 况报告如下： 2023 本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着 勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议 案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。 2023 年度，公司董事会、股东大 ...

| 金额单位：万元 | | --- | | 项 目 | 本年实际 | 上年实际 | 同比增减幅% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 513,909.07 | 339,372.71 | 51.43% | | 利润总额 | -16,052.58 | -16,697.31 | 3.86% | | 净利润 | -16,068.76 | -16,702.41 | 3.79% | | 归属于母公司净利润 | -16,068.76 | -16,702.41 | 3.79% | | 经营性现金流量净额 | -6,239.97 | 52,127.16 | -111.97% | | 项 目 | 本年末 | 上年末 | 同比增减幅度% | | 总资产 | 418,679.96 | 411,234.89 | 1.81% | | 所有者权益 | 164,847.66 | 184,024.47 | -10.42% | | 股本或实收资本 | 221,047.91 | 221,047.91 | 0.00% | （二）主要财务状况 1.资产状况： 湖南白银股份有限公司 2023 年度财务决算报告 湖南 ...

二、本次计提资产减值准备和资产处置的具体情况 证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-052 湖南白银股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备和资产处置的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南白银股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日 召开第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通 过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》、《关于公司及子公 司2023年度资产处置的议案》。现将公司及子公司本次计提资产减 值准备和资产处置的具体情况公告如下： 一、本年计提资产减值准备和资产处置情况概述 1.根据《企业会计准则》的规定，公司及子公司对2023年末存 在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，2023年度公司及子公 司计提坏账准备 21,987,075.61 元 ， 公 司 计 提 存 货 跌 价 准 备 4,014,649.36元，共计26,001,724.97元。 2.公司及子公司对资产进行了盘点清理，发现部分固定资产使 用效率较低，运转维护费用较高，为进一步优化公司及子公司资产 结构, ...

证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2024-066 湖南白银股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杨天足 ，作为湖南白银股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖南白银股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查 ,提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...