本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 一、会议召开情况 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知 已于 2023 年 8 月 9 日送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长杨晓初先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 山东龙大美食股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》 同意公司及子公司因生产经营需要，预计在 2023 年度将向五仓农牧集团有 限公司及关联公司或指定公司采购生猪猪源，预计采购额度不超过 4 亿元。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开了 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简 称"龙大转债"，债券代码为"128119"）规模为 95,000 万元，每张面值为人民 币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 9 ...

| 证券代码:002726 | | --- | | 债券代码:128119 | 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2023-062 债券代码：128119 债券简称：龙大转债 山东龙大美食股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月14日召开公司 第五届董事会第十五次会议，审议并表决通过了《关于召开2023年第三次临时股 东大会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）下午 3:00。 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 ...

山东龙大美食股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十五次会议相关事项的事前认可和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等有关规定，我们作为山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会的独立董事，本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，我 们对公司第五届董事会第十五次会议的相关事宜进行了认真核查，现发表如下事 前认可和独立意见： 一、关于 2023 年度日常关联交易预计的事前认可和独立意见 作为公司的独立董事，我们本着审慎、负责的态度，基于独立判断，对公司 关于2023年日常关联交易预计事项的相关资料进行了事前审查，对公司关于2023 年度预计日常关联交易的事项予以事前认可，并发表独立意见如下： 经核查，公司关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易事项符合市场 原则，交易定价公允合理，未发现损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利 益情况。 经审阅，我们认为：公司本次预计的2023年日常关联交易是公司因正常生产 经营需要而发生的，公司与关联方发生的关联交易按照"公平自 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 8 月 14 日，山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事杨晓初、祝波回避表决。公司独立董事发表了事前认可和独立意 见。 上述事项不构成重大资产重组，尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东 需回避表决。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司及子公司因生产经营需要，预计在 2023 年度将向关联方五仓农牧集团 有限公司（以下简称"五仓农牧"）及其关联公司或指定公司采购生猪猪源，预计 采购金额不超过 4 亿元。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：人民币万元 | 关联交易类 | | | 关 ...

继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为山东 龙大美食股份有限公司（以下简称"龙大美食"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规 定的要求，对公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况进行了审 慎核查，核查情况及保荐意见如下： 一、募集资金基本情况 1、可转换债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2020]1077 号文核准，公司于 2020 年 7 月 13 日向社会公众公开发行的可转换公司债券（简 称"龙大转债"，债券代码为"128119"）规模为 95,000 万元，每张面值为人 民币 100 元，共计 950 万张，按面值发行，募集资金总额为人民币 950,000,000.00 元。上述募集资金总额扣除承销费用不含税人民币 14,000,000.00 元后，本公司 收到 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2023-061）。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 9 日送达各位监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人， 会议由公司监事会主席张玮女士召集和主持。本 ...

| 证券代码：002726 | 证券简称：龙大美食 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128119 | 债券简称：龙大转债 | | 山东龙大美食股份有限公司 关于归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大美食股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 8 月 12 日召开了 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于继续使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用可转换债券部分闲 置募集资金 40,572.67 万元（含本数）和非公开发行股票部分闲置募集资金 12,182.35 万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起 十二个月内。详细内容请见公司于 2022 年 8 月 13 日在《中国证券报》、《证券 时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金的公告》（公告编号：2 ...

债券代码：128119 债券简称：龙大转债 编号：2023-02 证券代码：002726 证券简称：龙大美食 | | 特定对象调研 分析师会议 | | --- | --- | | | 业绩说明会 媒体采访  | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"龙大美食投资者关系"微信小程序参与公司 2022 年度网上业 | | | 绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 05 月 05 日（星期五）下午 15:00-17:00 | | 地点 | "龙大美食投资者关系"微信小程序 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长余宇；董事、副总裁、董事会秘书张瑞；财务负责人张凌；独 | | | 立董事余茂鑫 | | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 山东龙大美食股份有限公司投资者关系活动记录表 A：尊敬的投资者您好！公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币 普通股（A 股）股份，作为后期实施员工持股计划或股权激励计划的股份来源。截至 2023 年 4 月 3 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 16,116,307,059.41, a decrease of 17.39% compared to CNY 19,509,959,768.79 in 2021[10] - The net profit attributable to shareholders for 2022 was CNY 75,375,610.30, a significant increase of 111.45% from a loss of CNY 658,573,721.79 in 2021[10] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 147,875,603.59, up 125.94% from a loss of CNY 570,158,917.83 in the previous year[10] - Basic earnings per share for 2022 were CNY 0.07, compared to a loss of CNY 0.64 per share in 2021, marking an increase of 110.94%[10] - The company achieved a total operating revenue of 16.116 billion yuan, with a net profit attributable to shareholders of 75.3756 million yuan, representing a year-on-year growth of 111.45%[68] - The company reported a total revenue of 333,149.73 in the current period, with no profit distribution recorded[80] - Net profit attributable to shareholders reached 75 million yuan, an increase of 111.45% year-on-year, while the net profit excluding non-recurring gains and losses was 141 million yuan, up 124.81%[120] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities reached CNY 941,102,462.16, a remarkable increase of 1,173.36% compared to a negative cash flow of CNY 87,677,769.49 in 2021[10] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 24,137,196.18 in 2022, down from CNY 320,417,141.68 in 2021, indicating a significant decrease of approximately 92.5%[53] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 475,797,627.63 from RMB 903,492,722.39, representing a decline of about 47.4%[44] - The total assets at the end of 2022 were CNY 7,977,125,571.16, a decrease of 3.11% from CNY 8,233,177,121.66 at the end of 2021[10] - The total assets of the company were 7.977 billion yuan, a decrease of 3.11% year-on-year, while net assets increased by 3.34% to 3.504 billion yuan[120] Liabilities and Equity - The total liabilities decreased from CNY 4,143,125,088.72 in 2021 to CNY 3,518,625,480.03 in 2022, representing a reduction of approximately 15.1%[45] - The total owner's equity decreased from CNY 2,424,649,956.29 in 2021 to CNY 2,310,813,828.19 in 2022, a decline of about 4.7%[45] - The company's retained earnings decreased significantly from CNY 138,660,036.63 in 2021 to CNY 15,171,713.72 in 2022, a drop of about 89%[45] Business Operations - The company slaughtered 5.8936 million pigs during the reporting period, with an annual slaughter capacity of 11 million pigs across seven large slaughterhouses[70] - The company's pig output reached 501,200 heads, marking a year-on-year increase of 25.65%[71] - The company’s financial report indicated a significant increase in revenue from the prepared food segment, which is a core focus of its business strategy[68] - The company’s investment in raw materials (live pigs) amounted to approximately 11.998 billion yuan, reflecting its commitment to controlling supply chain costs[74] - The company is focusing on brand development and marketing, aiming to become a leading food enterprise in China, with a comprehensive upgrade of its brand logo in 2022[101] Market and Product Development - The company is actively participating in the establishment of the Shandong Prepared Food Industry Alliance to promote collaborative development in the prepared food sector[101] - The company aims to enhance its brand influence and has received multiple awards, including "Top 500 Agricultural Enterprises in China" and "Leading Brand in Pre-prepared Dishes" in 2022[129] - The company launched various pre-prepared food products, including hot pot ingredients and ready-to-eat meals, expanding into new market segments[166] - A total of 185 new products were developed during the reporting period, including 138 semi-finished products and 39 finished products[123] Strategic Initiatives - The company has committed to avoiding competition with its own listed entity by limiting future projects to specific regions and ensuring no financial resources are occupied from the listed company[91] - The company plans to inject the Wucang Agricultural Group into the listed company within one year after the project meets the necessary conditions, with a deadline set for the end of 2023[91] - The company has established leading food R&D centers in Shandong, Shanghai, and Sichuan to enhance supply chain integration and respond to local market demands[99] - The company has focused on developing innovative products tailored to local tastes and preferences, particularly in the food sector[99] Compliance and Governance - The company has maintained compliance with its commitments regarding avoiding competition and related transactions, ensuring fair market practices[91] - The company has reported no non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[92] - The company has not engaged in any external guarantees during the reporting period[93] - The report does not indicate any new product developments or technological advancements during the period[80] Future Outlook - Future development strategies will be influenced by external environments and operational changes, emphasizing the need for risk awareness among investors[26] - The company plans to continue focusing on product innovation and market expansion strategies in the upcoming fiscal year[144]