一心为民 全心服务 2024 年年度股东会暨中小投资者表决结果公告 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-038 号 一心堂药业集团股份有限公司 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2.本次股东会不涉及变更前次股东会决议。 2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 14 点。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会没有增加、否决或变更提案。 股，占公司有表决权股份总数 574,128,225 股（注:截至本次股东会股权登记日， ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于一心堂药业集团股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致：一心堂药业集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）以及中国证券监 督管理委员会颁布的《上市公司股东会规则（2025年修订）》（以下简称"《股东 会规则》"）的规定，北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）指派律师对 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年年度股东会（以下简称 "本次股东会"）进行现场见证，并就本次股东会的有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法（2023）》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规 定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责， 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所 认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确 ...

沪指5月20日上涨0.38%，申万所属行业中，今日上涨的有27个，涨幅居前的行业为美容护理、综合， 涨幅分别为2.50%、2.12%。医药生物行业今日上涨1.64%。跌幅居前的行业为国防军工、煤炭，跌幅分 别为0.50%、0.33%。 资金面上看，两市主力资金全天净流出10.37亿元，今日有18个行业主力资金净流入，电子行业主力资 金净流入规模居首，该行业今日上涨0.71%，全天净流入资金26.73亿元，其次是医药生物行业，日涨幅 为1.64%，净流入资金为15.55亿元。 | 代码 | 简称 | 今日涨跌幅（%） | 今日换手率（%） | 主力资金流量（万元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 002365 | 永安药业 | -0.71 | 36.51 | -16324.52 | | 688266 | 泽璟制药 | 3.88 | 3.14 | -6829.52 | | 300401 | 花园生物 | -0.52 | 3.64 | -5971.33 | | 600789 | 鲁抗医药 | 0.56 | 12.15 | -3731.74 | | 600252 | 中恒集团 ...

一心堂药业集团股份有限公司 网上业绩说明会会议记录 时间：2025 年 5 月 16 日 16:00-17:00 地点：全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 召 开 方 式 ： 公 司 通 过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （http://rs.p5w.net），采用网络远程的方式举行 2024 年度云南辖 区上市公司投资者网上集体接待日活动 投资者：通过全景网"投资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net) 参与"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日"的全体 投资者 接待人：副总裁兼董事会秘书李正红先生、证券事务代表阴贯香女士 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日（星 期五）下午 16:00-17:00 在全景网举办 2024 年度云南辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动，本次投资者网上集体接待日活动采用网络远程的方式举行，公 司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复，内容如下： 问题一：贵司药品零售价，线上平台和线下门店的零售价格有区别么？ 心镜等数字化、智能化系统，由全资 ...

投资者关系活动记录表 证券代码：002727 证券简称：一心堂 一心堂药业集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：TG202505-002 | | □特定对象调研 | | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | | |  业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（电话会议） | | | | | | 参与单位名称及人员 | 通过全景网"投资者关系互动平台"(https://rs.p5w.net) | | | | | | | 参与"2024 年度云南辖区上市公司投资者网上集体接待日" | | | | | | 姓名 | 的全体投资者 | | | | | | 时间 | 2025 5 月 | 年 | 16 | 日 | 16:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | | | | 公司接待人员姓名 | 副总裁兼董事会秘书李正红先生、证券事务代表阴贯香女 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-037 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")本次为全资子公司广西鸿翔一心堂药业 有限责任公司(以下简称"广西一心堂"或"债务人")提供连带责任保证方式的担保，被担保 企业广西一心堂最近一期经审计（2024年12月31日）的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关 注担保风险。 一、担保情况概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提 供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子 公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在 一年内以银行授信为准。 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2025-037 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司广西鸿翔一心堂药业有限责任公司 向银行申请授信额度提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 公司于 2024 年 11 月 26 日召开第六届董事会第十二次会议，于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年度第三次临时股东大会，审议通过《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提 供担保的议案》，同意公司担保下属子公司向相关银行申请综合授信共计 13.68 亿元，用于子 公司融资业务，具体额度在不超过 13.68 亿元的金额上限内以银行授信为准，以上综合授信在 一年内以银行授信为准。《关于同意子公司向相关银行申请综合授信额度并为其提供担保的公 告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、担保事项进展情况 近日公司与上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁 ...

Group 1: Financial Performance - In 2024, the company achieved total revenue of 18 billion yuan, a growth of 3.57% compared to 2023, with a net profit of 114 million yuan, a decline of 79.23% from 2023 [5] - In Q1 2025, total revenue reached 4.767 billion yuan, an increase of 8.06% from Q4 2024, with a net profit of 160 million yuan, up 189.74% from Q4 2024 [5] Group 2: Debt Management - As of December 31, 2022, the debt-to-asset ratio was 53.47%, which slightly decreased to 52.68% by December 31, 2023, and increased to 54.53% by December 31, 2024, indicating a manageable level of debt [4] Group 3: Market Strategy and Competition - The company is actively transforming its physical stores to adapt to the competition from online pharmaceutical platforms, focusing on digital transformation and service upgrades [2] - The new retail segment saw a growth of 47.6% in 2024, with O2O instant retail channels contributing 78.2% to this growth [11] - The company plans to expand its store network primarily in the Southwest and South China regions while maintaining a presence in North China [16] Group 4: Industry Outlook - The pharmaceutical retail industry is undergoing rapid consolidation, with an emphasis on improving operational management quality [7] - The company is focusing on professional pharmacy development and diversifying product offerings to cater to younger consumers [10][14] Group 5: Regulatory and Compliance - The company is continuously optimizing its store operations and compliance management in response to regulatory pressures, ensuring sustainable growth [19]

投资者关系活动记录表 | | □特定对象调研 | | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | □媒体采访 | | | | 业绩说明会  | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 | | | | 路演活动 | | | □现场参观 | | | | | | | □其他（电话会议） | | | | | | 参与单位名称及人员 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）参 | | | | | | 姓名 | 与本次年度业绩说明会的广大投资者 | | | | | | 时间 | 2025 5 日 | 年 | 月 | 13 | 15:00-17:00 | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） | | | | | | 公司接待人员姓名 | 董事长兼总裁阮鸿献先生、董事兼执行总裁张勇先生、独 立董事龙小海先生、副总裁兼董事会秘书李正红先生和财 | | | | | | | 务负责人肖冬磊先生 | | | | | | 投资者关系活动主要 | 公司 2024 | | | | 年度网上业绩说 ...