一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-144 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与红云制药集团股份有限公司及其控制下的企业、 云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与红云制药集团股份有限公 司及其控制下的企业、云南通红温泉有限公司日常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司基于日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《关联交易 决策制度》的相关规定，结合公司 2024 年度已发生的日常关联交易，对公司 2025 年度与红云 制药集团股份有限公司及其控制下的企业（简称"红云制药"）、云南通红温泉有限公司（以 下简称"通红温泉"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司预计向关联方红云制药销售中药材、中西成药及提供服务合计不超 ...

一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 审计委员会年报工作制度 第十条审计委员会须重点关注公司在年报审计期间发生改聘会计师事务所 的情形。上市公司原则上不得在年报审计期间改聘年审会计师事务所，如确需改 聘，审计委员会应约见前任和拟改聘会计师事务所，对双方的执业质量做出合理 评价，并在对公司改聘理由的充分性做出判断的基础上，表示意见，经审计委员 会全体成员过半数同意，并提交董事会审议通过后，召开股东会做出决议，并通 知被改聘的会计师事务所参会，在股东会上陈述自己的意见。上市公司应充分披 露股东会决议及被改聘会计师事务所的陈述意见。 第一条为进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理机制，充分发挥董事会审计委员会在年报编制和披露方面的监督作用，维护审 计的独立性，根据中国证监会、深圳证券交易所以及《公司章程》、《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条公司董事会审计委员会在年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、 行政法规、规范性文件和本工作规程的要求，认真履行职责，保证公司年报 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-143 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司向关联方租赁房产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于公司向关联方租赁房产的议案》,现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司及子公司因日常经营需要，拟向关联方阮鸿献先生租赁房产，具体如下： | 关联方 | 租赁地址 | | 租期 | 租赁面积（㎡） | 金额（含税） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 阮鸿献 | "广福城"A11 | 地块 | 2025.5.1-2026.4.30 | 2410.69 | 不超过 220 | 万元 | | | SY1 栋商铺 | | | | | | | 阮鸿献 | 人民西路 821 | 号 | 2025.1.1-2025.12.31 | 5899.09 | 不超过 260 | 万元 | 公司将 ...

独立董事专门会议工作制度 2024 年 11 月 26 日 一心堂药业集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了进一步完善一心堂药业集团股份有限公司（下称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职 能，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件 以及《一心堂药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 一心堂药业集团股份有限公司 第二条 独立董事专门会议是指仅由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、 电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公 ...

一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 2024 年 11 月 26 日 目录 | 第一章 总则 | | | --- | --- | | 第二章 监事会的组成和职权 | | | 第三章 监事会会议的召开 | 3 | | 第四章 监事会会议表决 | | | 第五章 监事会会议的信息披露 | | | 第六章 监事会决议案的执行和反馈 | | | 第七章 附则 | | l 一心堂药业集团股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了完善一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的法人治理结构，规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事 和监事会有效地履行其职责，提高监事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《上市公司治理准则》和其他法律、规范性文件以及《一心堂药业集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二条 监事会对股东会负责并报告工作。对公司经营、财务以及公司董事、 总裁及其他高级管理人员履行职 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-142 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于续聘任会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月26日召开第六届董事会 第十二次会议，会议审议通过了《关于续聘任会计师事务所的议案》,公司将续聘任中审众环会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司2024年财务审计及内部控制审 计机构，该事项尚需提交公司2024年度第三次临时股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 二、续聘会计师事务所的基本信息 （一）、机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货 相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事 证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。 2013 年 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-147 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司 2025 年度与云南国鹤药业有限公司 日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"一心堂"）于2024年11月26日召开 第六届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2025年度与云南国鹤药业有限公司日 常关联交易预计的议案》,现将相关情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司及全资子公司为了日常经营业务的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》和公 司《关联交易决策制度》的相关规定，结合公司常经营业务的需要，对公司 2025 年度与云南国 鹤药业有限公司（以下简称"国鹤药业"）日常关联交易情况进行合理预计。 公司 2025 年度预计向关联方国鹤药业采购中西成药、中药材、医疗器械等合计不超过 500 万元。 本次交易已经公司第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过。审 议该议案时，关联董事阮国伟先生回避了表决 ...

一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-136 号 2、股份累计被质押情况 一心堂药业集团股份有限公司 关于公司股东阮鸿献先生部分股票质押融资 提前还款解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一心堂药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司股东阮鸿献先生通知， 获悉阮鸿献先生与红塔证券股份有限公司（以下简称"红塔证券"）达成协议，将 2023 年 11 月 27 日向红塔证券申请办理的股票质押融资业务进行提前还款并解除股票质押，具体事项如下： 截至本公告披露日,阮鸿献先生所持股份累计被质押情况如下: 一、股东股份质押情况 1、股份质押解除情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司 | | | 质权人/申 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | 押股份数量 | | 总股本 | 起始日 | 解除日期 | | 备注 | | | 大股东及其 | （万股） | ...

一心堂药业集团股份有限公司(以下简称"公司")于2024年10月11日召开第六届董事会第 十次会议，审议通过《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司增加注册 资本的议案》，同意公司以自有资金人民币4,000万元对全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公 司（以下简称"重庆一心堂"）进行增资，并同意重庆一心堂就本次增资修改《公司章程》。 具体内容详见公司2024年10月12日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于使用自有资金对全资子公司重庆鸿 翔一心堂药业有限公司增加注册资本的公告》（公告编号：2024--118号）。 近日，重庆一心堂已完成增资的工商变更登记事项并取得由重庆市市场监督管理局核准换 发的《营业执照》，具体内容如下： 一心为民 全心服务 股票代码：002727 股票简称：一心堂 公告编号：2024-137 号 一心堂药业集团股份有限公司 关于全资子公司重庆鸿翔一心堂药业有限公司 完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重 ...