第一条 为规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据 《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有 关法律法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律、法规要求，聘 任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制报告的 行为，需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的会计师事务所，公司管理层视 重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当经审计委员会审核，提交董事会审议，并 由股东会决定。 特一药业集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第四条 公司大股东（控股股东、持股5%以上的股东）、实际控制人不得在公司 董事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格 ...

特一药业集团股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等有关法律 法规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、辞职、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 董事、高级管理人员应当在辞职报告中说明辞职时间、辞职原因、辞去的职务、辞 职后是否继续在公司及其控股子公司任职（如继续任职，说明继续任职的情况）等情况。 公司将在两个交易日内披露有关情况。公司披露董事、高级管理人员离任公 ...

特一药业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人赵晓波作为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人许丹青提名为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 一、本人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 ...

独立董事候选人声明与承诺 特一药业集团股份有限公司 声明人赖瀚琪作为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人许丹青提名为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

特一药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人许丹青现就提名赵晓波为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为特一药业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________ ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-042 特一药业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司决定进行董事会换届选举。为保证董事会换届工作的顺利进行， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 公司于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于换 届选举非独立董事的议案》及《关于换届选举独立董事的议案》。 二、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由 6 名董事组成，其中非独立董事 4 名（含 1 名职工代表董事）， 独立董事2名。经公司第五届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意许荣煌先生、 陈习良先生、卢北京先生为公司第六届董事会非独立董事候选 ...

特一药业集团股份有限公司董事会提名委员会 关于第六届董事会董事候选人任职资格的审查意见 特一药业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2025 年 7 月 1 日 经审查，公司董事会换届选举的非独立董事和独立董事候选人提名已征得被提名人 本人同意，提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，被提名人任职资格符 合担任公司董事的条件，能够胜任董事的职责要求，具备履行董事职责的能力。董事候 选人均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌 犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情形；不曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法 院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。 本次被提名的独立董事候选人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定 的独立董事任职资格和独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职 业素养，熟悉相关法律法规和规则，具有良好的个人品德。独立董事候选人赵晓波女士、 赖瀚琪先生已取得深圳 ...

特一药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 7 月 1 日 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的相关规定，为保证特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的规范运作，公司于 2025 年 6 月 27 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表审议，一致同意选举姚如卿女士（简历见附件）担任公司第六届董事会职工代表董 事，任期三年，与公司第六届董事会任期一致，职工代表董事将与公司 2025 年第二次 临时股东会选举产生的 5 名非职工代表董事共同组成公司第六届董事会。 姚如卿女士符合《公司法》《上市公司章程指引》等规定的董事任职资格和条件。 第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公 司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 特此公告。 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-043 特一药业集团股份有限公司 附件： 第六届董事会职工代表董事简 ...

特一药业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人许丹青现就提名赖瀚琪为特一药业集团股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为特一药业集团股份有限公司第六 届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过特一药业集团股份有限公司第五届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-041 特一药业集团股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届 董事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请 股东会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》。公司拟根据注册资本变更情况及相 关法律法规，对公司注册资本进行变更及对《特一药业集团股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相应条款进行修订。 一、变更公司注册资本 自 2024 年 12 月 1 日（前次注册资本变更统计股本截止日期为 2024 年 11 月 30 日） 至 2025 年 5 月 31 日期间，因公司股权激励对象行权，导致公司注册资本增加 1,776,652 元，股份增加 1,776,652 股。截至 2025 年 5 月 31 日，公司注册资本由 510,788,782 元 变更为 512,565,434 元，公司股份总数由 510, ...