股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-044 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，特一药业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第五届董事会第三十三次会议，决定于 2025 年 7 月 16 日下午 2:30 在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）， 现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-040 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议 的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司监事会主席张名坚先生主持。与会监事审议了有关议案，一致通过以下 决议： 2025 年 7 月 1 日 1、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 本议案尚需提交公司股东会审议。 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 监事会 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-039 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第三十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十三次会议于 2025 年 6 月 30 日在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2025 年 6 月 27 日以邮件或书面等形式发出，会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名。公司监事及非董事 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场和通讯方式进行表决，审议 了以下议案： 1.00 审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并提请股东会授权董事 会办理相关工商备案事项的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的公告》。 （表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-038 特一药业集团股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期将于 2025 年 6 月 27 日届满。结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司现阶段业务经营及未 来发展的实际需求，公司依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相 关规定，决定进行董事会换届选举。在换届工作完成之前，公司第五届董事会、监事会、 董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规以及《深圳证券交易所股 票上市规则》《特一药业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，继续履行相应的职责和义务。 现将第六届董事会的组成、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人 任职资格等事项公告如下： 一、第六届董事会的组成 公司第六届董事会拟由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名（含 1 名职工代表董 事），独立董事 3 名。董事任期自公司股东会选举通过之日起计算，任期三年。 ...

截至2025年6月13日收盘，特一药业（002728）报收于8.71元，较上周的8.8元下跌1.02%。本周，特一 药业6月10日盘中最高价报9.09元。6月13日盘中最低价报8.61元。特一药业当前最新总市值44.65亿元， 在中药板块市值排名43/68，在两市A股市值排名3218/5150。 本周关注点 公司公告汇总: 特一药业完成股份回购，支付资金总额为101,185,418.4元 公司公告汇总 公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书陈习良于2025年1月27日因股票期权激励计划行权78,400 股。其他董事、监事、高级管理人员及控股股东在回购期间未买卖公司股份。 公司股本结构为：限售条件流通股136,188,150股，占26.57%；无限售条件流通股376,400,020股，占 73.43%，其中回购专用证券账户13,729,618股，占2.68%；总股本512,588,170股。回购股份拟用于股权 激励或员工持股计划，具体安排将依据有关法律法规决定。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 特一药业集团股份有限公 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-037 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月11日召开第五届董事会第二十三次会议， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股 份，用于股权激励或员工持股计划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A股）股 票，回购股份的资金总额不低于人民币7,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含），回购股份的 价格不超过人民币12.96元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 截至2025年6月10日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》的相关规定，回购期限届满或者 回购股份 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-037 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届 董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自 有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划，本次公司 回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金总额不低 于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价格不超 过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案 之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 截至 2025 年 6 月 10 日，公司本次股份回购期限已届满，回购方案已实施完毕。根 据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》的相关规定，回购期限届满或者回购股份已 ...

Group 1 - A recent study from the University of California, San Diego, found that women with type 2 diabetes taking metformin have a 30% higher chance of living to 90 years or older compared to those using sulfonylureas [1] - Metformin is evolving from a traditional diabetes medication to a potential anti-aging treatment, with increasing evidence suggesting its role in longevity [1] - The study establishes a link between metformin monotherapy and the likelihood of living to 90 years or older, filling a research gap in this area [1] Group 2 - Key companies involved in metformin production include Koyuan Pharmaceutical, which produces metformin hydrochloride raw materials and tablets for type 2 diabetes treatment [2] - Another company, Teva Pharmaceutical, produces metformin sustained-release tablets that reduce liver glucose production and improve insulin sensitivity [2]

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2025-036 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过 程中，至依法披露之日内； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计 划，本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的 资金总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股 份的价格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次 回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规 ...

深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦42、41、31DE、2403、2405 电话(Tel):+86 755 83515666 传真(Fax):+86 755 83515333/83515090 网址(Website): www.grandall.com.cn 国浩律师（深圳）事务所 关于特一药业集团股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 法律意见书 GLG/SZ/A2957/FY/2025-552 致：特一药业集团股份有限公司 国浩律师（深圳）事务所（以下称"本所"）接受特一药业集团股份有限公 司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司2024年年度股东会（以下 称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下称"《股东会规则》"）等法律、法规和规范性法律 文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规 定，就公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、 表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性 ...