特一药业集团股份有限公司 监事会关于2021年股票期权激励计划有关事项的核查意见 二、关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的核查意见 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期权激励计划》的有关规定，公司 2021 年 股票期权激励计划第三个行权期的行权条件已满足；本次可行权的激励对象行权资格合法、有 效，满足公司激励计划第三个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事 项）符合相关法律、法规和规范性文件的有关规定。同意符合行权条件的激励对象在规定的行 权期内采取自主行权的方式行权。 [本页为特一药业集团股份有限公司《监事会关于 2021 年股票期权激励计划有关事项的核查意 见》之签字页，无正文] 张名坚 沈佳骏 黄小兵 特一药业集团股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件以及《特一药业集团股份有限公司章程》的有关规定 ...

东莞证券股份有限公司 关于特一药业集团股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为特一药业 集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，东莞证券对公司变 更部分以简易程序向特定对象发行股票募集资金用途的情况进行了认真、审慎调 查。核查的具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意特一药业集团股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可【2023】1987 号）同意注册，特一药业向 9 家特定投资者发行人民币普通股 20,146,514 股，发行价格为每股 13.65 元。截止 2023 年 9 月 14 日，公司实际以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-076 特一药业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第五届董事 会第二十六次会议，现决定于 2024 年 12 月 18 日下午 2:30 在公司会议室召开 2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东大会的相关事项通 知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章 程》的规定。 4、 会议时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日下午 2:30； （2）网络投票时间：2024 年 12 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-070 特一药业集团股份有限公司 关于第五届监事会第二十四次会议决议的公告 一、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》 （以下简称《激励计划》）等规定，公司有 5 名原激励对象因在第三期行权期前退休或 因个人原因离职，已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的合计 8.624 万份股票 期权由公司收回注销。监事会同意董事会根据公司《激励计划》的相关规定，将上述人 员已获授但尚未行权的期权注销。本次部分期权注销完成后，公司 2021 年股票期权激 励计划的激励对象总数由 106 人调整为 101 人，激励对象已获授但尚未行权的股票期权 数量由 260.727 万份调整为 252.103 万份。董事会本次注销部分股票期权的程序符合相 关规定，合法有效。 （表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 二、审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据公司《2021 年股票期 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-071 特一药业集团股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 12 月 2 日 召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。因公司有 5 名原激励对象因在 第三期行权期前退休或因个人原因离职，已不具备激励对象资格。根据《上市公司股权 激励管理办法》、公司《2021 年股票期权激励计划》（以下简称"《激励计划》"）等 相关规定，拟对该部分股票期权予以注销，共计 8.624 万份。本次注销部分股票期权事 项已取得股东大会的授权，无须提交股东大会审议。现将有关事项说明如下： 一、2021 年股票期权激励计划已履行的相关程序 1、2021 年 10 月 12 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司<2021 年股票期权激励计划（草案）>及其摘 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-069 特一药业集团股份有限公司 关于第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次会议于 2024 年 12 月 2 日上午 09:30 在公司会议室采用现场及通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 29 日以通讯或书面等形式发出，会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。公司监 事及非董事高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 董事陈习良先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案的表决。 （表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避表决票 1 票） 3、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 会议由董事长许丹青主持，全体董事经过审议，以现场及通讯方式进行表决，通过 了如下决议： 1、审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 根据公司《202 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-067 曹艳铭女士、李桂生先生在公司任职期间，勤勉尽责、恪尽职守，在促进公司规范 运作、高质量发展等方面发挥了重要作用。公司董事会对曹艳铭女士、李桂生先生在任 职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 特一药业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事 曹艳铭女士、李桂生先生提交的书面辞职报告。因曹艳铭女士、李桂生先生连续担任公 司独立董事已满 6 年，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》关于独立董事任职期 限的规定，曹艳铭女士、李桂生先生申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会的职务。 鉴于独立董事曹艳铭女士、李桂生先生辞任将导致公司董事会及相关专门委员会的 人员构成不符合相关规定，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》，上述独立董 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-066 特一药业集团股份有限公司 关于提前归还可转债部分暂时补充流动资金的募集资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 5 月 10 日 召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，为了有效提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运 营成本，维护公司和股东利益，在确保公司可转换公司债券募集资金投资项目按进度实 施的前提下，同意公司使用不超过人民币 6,000 万元可转债闲置募集资金暂时补充流动 资金，董事会审议通过后，自首次办理暂时补充流动资金之日起，不超过 12 个月，到 期后归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日刊登于法批媒体 及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用可转债部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-039）。 2024 年 11 ...

股票代码：002728 股票简称：特一药业 公告编号：2024-065 购股份》及公司回购股份方案的相关规定。具体情况如下： 1、公司未在下列期间内回购股票： 特一药业集团股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特一药业集团股份有限公司（以下简称"特一药业"或"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司以自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于股权激励或员工持股计划， 本次公司回购股份的种类为公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，回购股份的资金 总额不低于人民币 7,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含），回购股份的价 格不超过人民币 12.96 元/股（含）。本次回购期限自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前三 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥141,848,736.11, a decrease of 31.44% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥3,320,369.41, down 90.87% year-on-year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥1,793,571.73, a decline of 94.94% compared to the previous year[2] - Basic earnings per share were ¥0.01, down 87.50% from the same period last year[2] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2024 was ¥6,009,800.32, a significant decrease from ¥188,482,249.82 in the previous period[18] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥38,274,948.42, representing a decrease of 153.01% year-on-year[2] - Cash inflow from operating activities for Q3 2024 was ¥470,986,604.59, down from ¥660,314,138.44 in the previous period, indicating a decline of approximately 28.7%[19] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was -¥38,274,948.42, contrasting with a positive cash flow of ¥72,208,497.81 in the previous period[20] - Cash outflow from investing activities for Q3 2024 totaled ¥768,650,328.26, a significant increase from ¥74,505,469.72 in the previous period[20] - The net cash flow from investing activities for Q3 2024 was -¥289,739,994.38, compared to -¥74,080,247.52 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities for Q3 2024 was ¥1,313,282,081.80, up from ¥908,199,612.40 in the previous period, representing an increase of approximately 44.6%[20] - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was ¥61,649,668.76, a turnaround from -¥32,981,134.78 in the previous period[20] - The ending cash and cash equivalents balance for Q3 2024 was ¥280,450,377.58, down from ¥504,377,499.84 in the previous period[20] - The company’s cash flow from operating activities has shown a concerning decline, which may impact future operational capabilities[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,491,270,359.82, a decrease of 0.85% from the end of the previous year[2] - The equity attributable to shareholders was ¥1,741,594,193.47, down 13.38% from the previous year[2] - Current liabilities increased significantly to CNY 640,000,000.00 from CNY 306,000,000.00, representing a growth of 108.84%[15] - The company's total equity attributable to shareholders decreased to CNY 1,741,594,193.47 from CNY 2,010,681,910.52, a decline of 13.36%[16] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 67,842[8] - The largest shareholder, Xu Danqing, holds 27.41% of the shares, amounting to 139,973,400 shares[8] - The company has repurchased a total of 12,718,084 shares, representing 2.49% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 93,850,252.64[12] - The highest repurchase price was RMB 8.03 per share, while the lowest was RMB 6.79 per share[12] - The company plans to repurchase shares with a total fund of no less than RMB 70 million and no more than RMB 120 million[11] Marketing and Organizational Changes - The company is undergoing a marketing organizational transformation to enhance brand marketing and optimize marketing channels[13] - The company has initiated a recruitment and training process for new personnel to support the marketing transformation[13] - The company aims to increase digital marketing and new media advertising to directly reach consumers[13] Inventory and Expenses - The company's inventory increased to CNY 291,610,818.03 from CNY 271,831,790.86, an increase of 7.29%[15] - Research and development expenses rose to CNY 33,831,090.29 from CNY 32,470,860.52, an increase of 4.19%[17] - Sales expenses decreased to CNY 94,632,382.96 from CNY 121,717,894.78, a reduction of 22.29%[17]