沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 四川思特瑞锂业 | 北京中林资产评 | 廖志亮、朱鹏明 | 中林评约字 | 可收回金额 | 145,360.61 万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 有限公司资产组 | 评估机构 估有限公司 | 评估师 | 评估报告编号 【2024】063 号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 四川思特瑞锂 | | | | | | | | 业有限公司资 | 其他减值迹象 | | 是 | | 专项评估报告 | | | 产组 | | | | | | | 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 四 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-015 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 上午 10:00 在公司会议室召开第六届董事会第四次会议。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过邮件及书面等形式发出，本次会议由董事长陈思伟先生主持，应到会 董事 9 人（包括独立董事 3 人），实到 9 人。本次会议以现场会议以及视频会议 形式召开，公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合 《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。会议采用记名投票方式 进行了表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 董事会认真听取了总经理作出的《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制 度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意票 9 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值 准备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-022 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》的相关规定，公司在资产负债表日对截至 2023 年 12 月 31 日的公司及子公司、联营企业和合营企业的可能发生减值迹象的资产 进行了减值测试。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间。 本次进行减值测试的范围主要包括：存货、应收账款、其他应收款、固 定资产、无形资产、长期股权投资等。经测试，2023 年度计提各项资产减值 准备 23,643.95 万元，明细如下： | 项 目 | 资产减值准备金额（万元） | 占 | 2023 年度经审计归属于母 ...

关于举行 2023 年度报告网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15：00－17：00 在全景网举办 2023 年度报告网上说明 会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者 关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-025 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司董事会 二零二四年四月二十九日 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈思伟先生，副董事长、 董事会秘书郭裕春先生，总经理杨春晖先生，财务总朱顺江先生，独立董事 周颖。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度报告网上说 明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可 于 2024 年 5 月 09 日（星期四）下午 15:00 前访问 ht ...

| 序 | 会议时间 | 会议届次 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | 五届监事会 | 1、《关于控股股东及一致行动人为公司及子公司向银行借款提供担保的关 | | 1 | 2023-1-13 | 2023年第一 | 联交易的议案》 | | | | | 2、《关于聘任会计师事务所的议案》 | | | | 次临时会议 | 3、《关于现金收购四川思特瑞锂业有限公司 51%股权暨关联交易的 议案》 | | | | | 1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | | 2、《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | | （1）《发行股票的种类和面值》 | | | | | （2）《发行方式及发行时间》 | | | | | （3）《发行对象及认购方式》 | | | | | （4）《定价基准日、发行价格及定价原则》 | | | | | （5）《发行数量》 | | | | | （6）《限售期》 | | | | | （7）《募集资金金额及用途》 | | | | | （8）《本次发行前滚存未分配利润安排》 | ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-020 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第四次会议通过了《2023 年度利润分配预案》的议案，本议案 尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案情况 本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公 司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 《未来三年股东回报规划（2023-2025 年度）》等相关规定，有利于全体股东共享 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性及合理性。 （二）留存未分配利润的预计用途 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2024]D-06 ...

证券代码：002731 证券简称：萃华珠宝 公告编号：2024-014 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 关于控股子公司法定代表人变更的公告 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"萃华珠宝"）于 2024 年 4 月 12 日收到控股子公司四川思特瑞锂业有限公司（以下简称"思特瑞锂业"） 完成法定代表人变更的通知，思特瑞锂业法定代表人由"熊跃东"变更为"李强"， 现已完成工商变更登记手续，并取得新的营业执照。工商登记变更后，相关登记 信息如下： 统一社会信用代码：91510683MA62UEA3XQ 名称：四川思特瑞锂业有限公司 类型：其他有限责任公司 法定代表人：李强 注册资本：壹亿壹仟柒佰陆拾肆万柒仟壹佰元整 成立日期：2017 年 02 月 07 日 经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；货物进出口(依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一般项目：基础化学原料制造(不含危险化学品等许 可类化 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 金同沈券字（2024）第 0415 号 中国·沈阳市沈河区友好街 10 号 新地中心 1 号楼 61 层 电话：86-24-23342988 传真：86-24-23341677 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 萃华珠宝 2024 年第二次临时股东大会法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 金同沈券字（2024）第 0415 号 致：沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳萃华金银珠宝 股份有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所赵程涛、冯宁律师（以下简 称"本所律师"）出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下 简称"《网络 ...

沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"本公司"）股 东大会议事程序，维护股东权益，保证股东大会能够依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《规则》）、《上 市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）和《沈阳萃华金银珠宝股份有限公 司章程》及其他有关法律、法规和规范性文件之规定，特制定本议事规则。 第二条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律法规关于召开股东大 会的各项规定，认真、按时组织好股东大会。公司全体董事对于股东大会的正常 召开负有诚信责任，不得阻碍股东大会依法行使职权。 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。 临时股东大会按《规则》、《公司章程》和本议事规则规定的程序举行。 第四条 股东大会决议的内容应当符合法律、行政法规的规定。股东大会的 决议违反法律、行政法规，侵犯股东合法权益的，股东有权依法提起要求停止该 违法行为和侵害行为的诉 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 沈阳萃华金银珠宝股份有限公司 第一条 为了加强沈阳萃华金银珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的规 则、《深圳证券交易所上市规则》以及《沈阳萃华金银珠宝股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为。包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或 进行股权收购、转让、项目资本增减等。 第三条 公司所有投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长 远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的可持 续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。 第四条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司 的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 投资决策 第五条 公司对外投资的决策机构为股东大会、董 ...