第四条 公司控股股东、实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚 信义务。控股股东、实际控制人应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分 配、资产重组、对外投资、资金占用、借款、代偿债务、贷垫款项、担保等方式 损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公 众股股东的利益。 中矿资源集团股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度(2025 年 10 月修订) （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 与控股股东、实际控制人及其他关联方之间的资金往来，避免控股股东、实际控 制人及其他关联方占用公司资金，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股 东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》" ...

第三条 战略与 ESG 委员会由三名董事组成。 第四条 战略与 ESG 委员会设召集人一名，由公司董事长担任；其他战 略与 ESG 委员会委员则由二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名， 并由董事会会议选举产生。战略与 ESG 委员会会议由召集人召集和主持。当委 员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定一名 委员履行战略与 ESG 委员会召集人职责。 第五条 战略与 ESG 委员会委员的任职条件必须符合《深圳证券交易所 中矿资源集团股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，强化公司在环境 （Environment）、社会（Social）、公司治理（Governance）方面的管理能力, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法 ...

第三条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大 会计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存 在重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或 重大遗漏； （三）其他年报信息披露的内容和格式不符合《公开发行证券的公司信息披 露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《规范运作指引》等规章 制度、其他规范性文件和《公司章程》《中矿资源集团股份有限公司信息披露管 理办法》及其他内部控制制度的规定，存在重大错误或重大遗漏； 中矿资源集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步提高中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大年度报告（以下简称"年报"）信息披露 ...

中矿资源集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程（2025 年 10 月修订） 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，加强内部控制建设，强化信息披露文件编制工作的基础，充分发挥 审计委员会在年度报告（以下简称"年报"）编制和披露方面的监督作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、行政法规、部门规 章、其他规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《中矿资源集团股份有限公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定， 并结合公司的实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照国家有关法 律、行政法规、其他规范性文件和本工作规程的要求，认真履行责任和义务，勤 勉尽责的开展工作，保证公司年报的真实、准确、完整和及时，维护公司整体利 益。 第三条 审计委 ...

中矿资源集团股份有限公司 第二条 本细则适用人员范围为公司高管人员，包含公司总裁、副总裁、 董事会秘书、财务总监、总工程师以及董事会认定的其他高管人员。 第二章 高管人员的任职资格与任免程序 第三条 公司高管人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性的领导能力、建立合理的组织机构、协调各种内 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉国家有关 政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； 高级管理人员工作细则（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总裁及其他高级管理人员（以下简 称"高管人员"）的职责，保障高管人员行使职权，确保公司重大生产经营决策 正确、合理、高效，促进公司稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程 ...

中矿资源集团股份有限公司 独立董事年报工作制度（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一条 为进一步明确中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在年度报告（以下简称"年报"）工作中的职责，充分发挥独立董事的 作用，进一步规范公司年报的编制与披露程序，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中矿资源集团股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，切实履行独立董事 的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 公司董事会秘书负责协调独立董事与公司管理层的沟通，积极为 独立董事在年报编制过程中履行职责创造必要的条件。 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的及时、准 确、完整。 第四条 每一个会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董事全面 汇报公司本年度的生 ...

中矿资源集团股份有限公司 重大信息内部报告制度（2025 年 10 月修订） （经第六届董事会第十九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大信 息内部报告工作，明确公司内部各部门和各子公司、分支机构的信息收集和管理 办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）等国家有关法律、行政法规、部门规章、其他 规范性文件和《中矿资源集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《中矿资源集团股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，并结合公司的实 际情况，制定本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的情形或事件时，公司董事、高级管理人员应在第一 ...

Core Points - The company announced a plan to use idle funds for financial product investments, with a maximum investment amount of up to RMB 10 billion [1] - The board approved the investment strategy without requiring shareholder approval, indicating a streamlined decision-making process [1] - The investment will focus on short-term financial products with a risk level of PR1 and PR2, including structured deposits, notice deposits, and bond funds [1] Investment Details - The total maximum balance for purchasing both RMB and foreign currency financial products in 2025 is set at RMB 10 billion [1] - The funds will be sourced from the company's temporarily idle self-owned funds, allowing for rolling use within the specified limit [1] - The investment period for these financial products will be within one year [1]

中矿资源集团股份有限公司 证券代码：002738 证券简称：中矿资源 公告编号：2025-045号 中矿资源集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 在不影响业务经营资金周转和项目建设所需资金的前提下，临时使用阶 段性闲置的自有资金购买风险等级为 PR1、PR2 的，由金融机构发行的安全性 较高、流动性较好、风险可控的人民币及外币理财产品，如结构性存款、通知 存款、收益凭证、债券、货币市场基金、债券型基金等产品。 2. 公司购买 人民币及外币理 财产品总额度合 计不超过等值 人民币 100,000.00 万元。在有效期内上述额度可循环使用。在该额度范围内，资金可以 滚动使用，且任意时点投资理财的自有资金余额不超过等值人民币 100,000.00 万元。授权期限自第六届董事会第十九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。 中矿资源集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司")于 2025 年 10 月 27 日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金 购 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for several companies in the non-ferrous metals sector, including Zijin Mining, Luoyang Molybdenum, and China Aluminum [5][6]. Core Views - The report highlights that industrial metal prices are expected to remain strong due to seasonal demand and supply disruptions, particularly for copper and aluminum [2][3]. - Energy metals like lithium and cobalt are projected to perform well, driven by strong demand in the energy storage market and supply constraints [3]. - Precious metals are anticipated to experience price fluctuations in the short term, but long-term trends remain bullish due to central bank gold purchases and weakening dollar credit [4]. Summary by Sections Industrial Metals - Copper prices are supported by macroeconomic sentiment and supply disruptions, with the SMM import copper concentrate index at $51.2/ton, down $0.6/ton month-on-month [2]. - Aluminum demand is robust, particularly from the automotive sector, with domestic aluminum ingot social inventory at approximately 618,000 tons, down 9,000 tons week-on-week [2]. - Key companies recommended include Luoyang Molybdenum, Zijin Mining, and China Aluminum [2]. Energy Metals - Lithium supply is increasing due to new production lines, while demand from the energy storage market is exceeding expectations, supporting strong prices [3]. - Cobalt prices are rising due to supply concerns from the Democratic Republic of Congo, with Chinese companies receiving fewer export quotas than expected [3]. - Recommended companies include Huayou Cobalt and Yichun Lithium [3]. Precious Metals - Gold prices are experiencing short-term volatility due to optimistic international conditions, but long-term outlook remains positive with central bank purchases [4]. - Silver prices are influenced by industrial demand and follow gold's price movements [4]. - Recommended companies include Western Gold and Shandong Gold [4].