公司在任独立董事米哲先生、叶蕾女士均能够胜任独立董事的职责要求，其 未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合（ 上市公司独立董事管 理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及（ 公司章程》中关于独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 木林森股份有限公司董事会 木林森股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 木林森股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据（ 上市公司独立董事 管理办法》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》 公司章程》 公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立董事出具的 独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 2024 年 4 月 17 日 ...

木林森股份有限公司（以下简称"公司"、"木林森"）于 2024年4月17 日召开了第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于2024年度使用自有资金进 行委托理财的议案》，同意为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资 金流动性、提高资金收益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制 风险的前提下，公司及子公司拟使用最高额度为人民币60亿元（或等值外币）的 部分自有资金购买结构性存款、大额定期存单或短期低风险理财产品。在上述额 度内，资金可以滚动使用，且任意时点购买结构性存款或短期理财产品的总金额 不超过60亿元（或等值外币），若预计投资额度超出董事会审批权限，公司将重 新履行董事会审批程序，提交股东大会审批；投资期限自股东大会审议通过之日 起一年内有效；在额度范围内授权公司董事长、各全资子公司及控股子公司法定 代表人行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体事宜公告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 为提高自有资金使用效率，在评估资金安全、保障资金流动性、提高资金收 益率的基础上，在确保不影响公司正常经营，并有效控制风险的前提下，充分利 用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以增加 ...

上市公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2023 | 年初占用 | 2023 | 年度占用累 | 2023 | 年度占用资 | 2023 | 年度偿还累 | 2023 | 年末占 | 占用 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | | | 计发生金额(不含 | | | | | | | 形成 | | | 占用 | | 系 | 目 | 资金余额 | | | 利息) | | 金的利息(如有) | 计发生金额 | | | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | | ...

| 事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013-12-10 | 组织形式 | 特殊普通合 | | | | | 伙 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 | 大厦901-22至901-26 | | | 首席合伙人 | 肖厚发 | 上年末合伙人数量 | 179人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 1395人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 745人 | | 2023年业务收入 | 业务收入总额 | | 266,287.74万元 | | | 其中：审计业务收入 | | 254,019.07万元 | | | 证券业务收入 | | 135,168.13万元 | （一）会计师事务所基本情况 木林森股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 木林森股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-007 木林森股份有限公司 关于子公司获得政府补贴的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次政府补助的具体会计处理以审计机构年度审计确认后的结果为准，请投 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，与资产相关的政府补助，是指 企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益相关的政府补 助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司本次获得的政府补助不用于 购建或以其他方式形成长期资产，故为与收益相关的政府补助。 2.补助的确认和计量 按照《企业会计准则第16号-政府补助》的规定，上述补助属于与收益相关的政府 补助，计入当期其他收益。最终结果以会计师事务所审计结果为准。 3.补助对上市公司的影响 本次收到的政府补助，预计影响公司未来税前总收益2,400万元。 4.风险提示和其他说明 一、获取补助的基本情况 木林森股份有限公司（以下简称"本公司"）下属子公司吉安市木林森光电有限 公司（以下简称"木林森光电"）于近日收到井冈山经济技术开发区招商服务局（以 下简称" ...

关于股东提前终止减持计划暨减持结果的公告 持股 5%的股东济南汇盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 木林森股份有限公司 以下简称 公司"）于 2023 年 12 月 29 日披露了 关 于公司持股 5%股东减持计划的预披露公告》 公告编号：2023-062）。股东济南汇 盛投资合伙企业 有限合伙）计划自本减持计划披露之日起 15 个交易日后的三 个月内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 7,420,800 股 占本公司总股本 的 0.50%，若减持期间有回购、送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则 对该减持股份数量作相应调整）。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-006 木林森股份有限公司 1、济南汇盛投资合伙企业本次减持计划符合 中华人民共和国证券法》、 上 市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、 深圳证券交易所上市公司股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法规的规定，不存在违反上 述规定的情形。 2 ...

关于启用新的公司官网的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应木林森股份有限公司（以下简称"公司"）发展需要，便于投资者、 客户及社会公众及时了解和掌握公司信息，公司已启用新版官方网站。公司新版 官网网址为 http://www.mls-co.cn。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-005 木林森股份有限公司董事会 2024 年 3 月 12 日 木林森股份有限公司 上述变更自 2024 年 3 月 11 日起正式启用，公司其他联系方式保持不变，敬 请广大投资者关注。 特此公告。 ...

木林森股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：木林森股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：木林森 股票代码：002745 信息披露义务人：济南汇盛投资合伙企业（有限合伙） 住所：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 1 号楼 2904（40） 通讯地址：山东省济南市市中区英雄山路 129 号祥泰广场 1 号楼 2904（40） 权益变动性质：股份减少（持股比例下降至 5%以下） 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— —权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息 披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书 已全面披露信息披露义务人在木林森股份有限公司中拥有权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任 何其 ...

木林森股份有限公司 关于持股5%股东持股比例降至5%以下的提示性公告 持股5%的股东济南汇盛投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动为股东减持，权益变动后，济南汇盛投资合伙企业（有限 合伙）股份持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东； 2、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 木林森股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到股东济南汇盛投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"济南汇盛"或"信息披露义务人"）出具的《简 式权益变动报告书》，获悉济南汇盛通过集中竞价减持公司股份100股，导致信 息披露义务人股份持股比例降至5%以下，不再是公司持股5%以上的股东。现将本 次权益变动的具体内容公告如下： 一、本次权益变动的目的 本次权益变动是信息披露义务人济南汇盛基于自身资金需要，通过证券交易 所集中竞价方式减持股份，不会对上市公司经营产生重大影响。 证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-004 | 股东 ...

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2024-003 木林森股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 截至公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 （股） | 持股比例 | 质押股份数 | 质押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股份 | 占未质 | | | | | 量（股） | 量（股） | 比例 | 比例 | 限售数量 | 押股份 | 限售数量 | 押股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 孙清焕 | 551,751,293 | 37.18% | 159,200,000 | 163,200,000 | 29.58% | 11.00% | 159,200,000 | 97.55% | 254,613,470 ...