一、规划制定的考虑因素 公司着眼于长远和可持续的发展，在综合分析公司实际经营发展情况、社会 资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、 现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等 因素，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制。 山东仙坛股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2023-2025 年） 为进一步完善和健全山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，增加利润分配政策的透明度和可操作性，积极 回报投资者，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红（2025 年修订）》(证监会公告[2025]5 号)的规定，结合《山东仙坛 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和公司实际情况，制定《未 来三年股东分红回报规划（2023-2025 年）》具体如下： 二、规划的制定原则 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本次利润分配中所占比例最低应当达到百分之八十； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现 金分红在本 ...

山东仙坛股份有限公司 章程修订对照表 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的相关规定，并结合山东仙坛股份有限公司实际情况，对《公司章程》 的相关条款进行修订。具体内容如下： | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护山东仙坛股份有限 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 | | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 债权人的合法权益，规范公司的组织和行 | | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | | （以下简称《证券法》）和其他有关规定， | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 | | 制订本章程。 | 证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他 | | | 有关规定，制定本章程。 | | 第二条 公司系依照《公司法》和 | 第二条 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-051 为完善公司治理体系，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引》等有关规定，公司结合实际情况，对部分治理制度进行修 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 23 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。本次修订的《公司章程》 需提交公司股东大会审议。 此外，公司提请股东大会授权公司董事会或者董事会授权人士全权负责向公 司登记机关办理 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-046 山东仙坛股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 向特定投资者非公开发行普通股（A股） 2020年度非公开发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到位时间 会议审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司变更募投项目"年 产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"中商品鸡场的实施地点。本次变更仅涉及募集资金 投资项目实施地点，未涉及募集资金的用途、建设内容等的变更，不存在改变或变 相改变募集资金投向和其他损害公司及股东利益的情形。 公司 2025 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九 次会议审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》，同意公司根据募投项目当前 的实际情况和投资进度，在项目实施主体和募投项目用途不发生变更、项目投资总 额和建设规模不变的情况下，将"年产 1.2 亿羽肉鸡产业生态项目"达到预定可使 用状态日期调整为 2027 年 12 月 31 日。本 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-048 山东仙坛股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 8 月 23 日召开的 第五届董事会第十四次会议决议，决定于 2025 年 9 月 15 日在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就召开本次股东 大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2025 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过《关于召开公 司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 14:30，会期半天。 （2）网络投票时间：2025 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-050 山东仙坛股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议通知 于 2025 年 8 月 12 日以书面方式送达全体监事，会议于 2025 年 8 月 23 日在公司 三楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会 主席冷胡秋先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 《公司 2025 年半年度报告》全文详见本公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《公司 2025 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《公司 20 ...

山东仙坛股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 8 月 23 日在公司三楼会议室以现场方式召开，通知已于 2025 年 8 月 12 日以通讯、书面方式送达公司全体董事。本次会议由董事长王寿纯先生主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 会议以记名投票表决方式审议并通过如下决议： 证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-049 二、审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《山东仙坛 股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告》全文及其摘要 公司的董事、 ...

证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2025-047 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 山东仙坛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日披露了《关 于收到董事长 2025 年半年度现金分红提议的公告》（公告编号：2025-039），公 司控股股东、实际控制人、董事长王寿纯先生建议公司开展 2025 年半年度现金 分红安排，提议如下：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.00 元（含税），不送红股、不以资本 公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本发生变化，将按照分配比例不 变的原则对分配总额进行调整。具体利润分配方案将由公司结合自身经营情况并 报董事会以及股东大会审议确定。 公司于 2025 年 8 月 22 日召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第二 次会议，会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2025 年半年度利润分配预 ...

山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度报告全文 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 山东仙坛股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 1、禽类疫病及重大自然灾害发生引致的风险 鸡在饲养过程中会发生疫病，包括禽流感或其他类似疫症，因此，公司 经营过程中将会面临鸡发生疫病和养殖行业爆发大规模疫病传播导致的风险。 具体包括：（1）鸡因感染疾病死亡，鸡只出栏量下降直接影响公司生产经营 业绩；（2）疫病发生后，公司需对养殖场净化，净化过程增加生产成本； （3）疫病传播开始，公司需要增加防疫投入，包括实施强制疫苗接种、隔离 甚至扑杀等导致的支出或损失；（4）由于宰前、宰中未将商品代肉鸡潜在疫 病检出，病鸡进入加工环节，致使产品违反食品卫生规定，公司面临索赔和 处罚；（5）疾病感染与疫症传播（如禽流感）影响消费者心理和信心，导致 市场需求萎缩，产品价格下降，对鸡肉生产企业的生产经营造成不利影响。 如果 ...

Investment Rating - Industry rating: Outperform the market (maintained rating) [9] Core Insights - The pet industry is experiencing significant growth, with the Asia Pet Expo showcasing over 2,600 exhibitors and 20,000 brands, indicating a thriving market driven by globalization and innovation [2][13] - China's pet food exports have shown continuous growth, with 201,000 tons exported from January to July 2025, reflecting a year-on-year increase of 6.64% [14] - The pig farming sector is facing challenges, with the average pig price at 13.82 yuan/kg, a decrease of 3.63% from the previous week, and the average weight of pigs reaching a historical high [15][16] - The dairy sector is poised for a recovery, with the original milk price expected to rebound as production capacity decreases after a prolonged period of losses [17][18] - The poultry sector is focusing on breeding gaps, with a significant decline in the import of breeding chickens due to avian influenza concerns, which may impact future supply [19][20] - The planting sector emphasizes food security and the importance of biotechnology, with a focus on high-yield and resilient crop varieties [25] - The feed sector is recommended for investment, particularly in companies like Haida Group, which is expected to benefit from market recovery and increased market share [26] Summary by Sections Pet Sector - The Asia Pet Expo has reached a record scale of 310,000 square meters, highlighting the industry's vitality and innovation potential [2][13] - Pet food exports from China have increased, with a total of 201,000 tons exported in the first seven months of 2025, showing a year-on-year growth of 6.64% [14] - Recommended companies include pet food brands like Guibao Pet, Zhongchong Co., and Petty Co. [14] Pig Sector - The average pig price is currently at 13.82 yuan/kg, with a year-to-date low in profitability for pig farming [15][16] - The average weight of pigs is at a historical high, indicating supply pressures [15] - Recommended companies include leading pig farming firms such as Wens Foodstuffs Group and Muyuan Foods [16] Dairy Sector - Yuran Dairy reported stable performance with a revenue of 10.3 billion yuan, showing a year-on-year growth of 2.3% [17] - The dairy industry is expected to see a recovery as production capacity decreases [18] - Recommended companies include Yuran Dairy and China Shengmu Organic Milk [18] Poultry Sector - The poultry sector is facing challenges with breeding imports, particularly for white chickens, due to avian influenza [19][20] - Recommended companies include Shennong Development and Yisheng Livestock [20] Planting Sector - The focus is on food security and biotechnology, with an emphasis on high-yield and resilient crop varieties [25] - Recommended companies include Longping High-Tech and Dabeinong Technology Group [25] Feed Sector - Haida Group is highlighted as a key investment opportunity due to its increasing market share and performance [26] - The animal health sector is also recommended, particularly companies like Kexin Biological [27]