股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-006号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 董事会秘书及证券事务代表办公地址及联系方式如下： 关于变更公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞任情况 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书何灵军先生提交的书面辞职报告。何 灵军先生因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍继续担任公司 董事、副总经理、财务总监以及董事会环境、社会及治理（ESG）委员会委员等 职务。以上辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司及董事会对何灵军先生 担任公司董事会秘书期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、变更并聘任董事会秘书及证券事务代表的情况 公司于 2025 年 1 月 23 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任肖婷婷女 士为公司董事会秘书（简历附 ...

2024 年 10 月 25 日，南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司 Cloos Holding GmbH 与招商银行股份有限公司（以下简称"招商银 行"）签订了《贷款协议》，由 Cloos Holding GmbH 向招商银行申请 2,800 万 欧元的贷款，用于偿付 Cloos Holding GmbH 向中国银行股份有限公司法兰克福 分行借取的剩余并购贷款 2,800 万欧元。同日，公司及控股股东南京派雷斯特科 技有限公司分别与招商银行签署了《保证合同》，为 Cloos Holding GmbH 向招 商银行申请的上述贷款提供连带责任保证，保证金额为 2,800 万欧元。具体内容 详见公司 2024 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-058 号）。 二、担保进展情况 根据协议约定，公司全资子公司南京鼎派机电科技有限公司（以下简称"鼎 派机电"）将以其所持有的 Cloos Holding GmbH 100%股权、Cloos Holding GmbH 以其所持有的 Carl Clo ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 650 million to 760 million yuan for 2024, a decline of 581.33% to 662.79% compared to a profit of 135.04 million yuan in the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 630 million to 740 million yuan, representing a decrease of 841.14% to 970.54% from a profit of 85.00 million yuan last year[3]. - Non-recurring gains and losses are expected to impact the net profit attributable to shareholders by approximately 30 million yuan less than the previous year, mainly due to reduced fair value changes in associated companies[7]. - The company will not recognize deferred tax assets related to current operating losses and will reduce previously recognized deferred tax assets, leading to an estimated increase in income tax expenses of nearly 40 million yuan compared to last year[7]. Impairment and Cost Management - The company anticipates goodwill impairment exceeding 400 million yuan for 2024, with the final amount subject to annual audit and goodwill impairment testing results[3]. - The company has seen an increase in personnel costs compared to the previous year, contributing to higher operating losses due to lower-than-expected sales[6]. - The company emphasizes the importance of prudent financial management and will disclose impairment preparations based on final audit and assessment results[9]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance operational management and cost control, increase R&D investment, and improve product competitiveness to achieve profitability and high-quality development in 2025[8]. - The company is actively implementing a major customer strategy to enter high-barrier application areas in industrial robotics, aiming to increase market share despite current challenges[5]. Revenue Challenges - The company has experienced a significant decline in revenue from its subsidiary, Germany's Kruis, due to insufficient demand in the domestic heavy industry and weak European market conditions[6].

北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经 发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-003 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 1、召开时间： 现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 15:00 网络投票时间为：2025 年 1 月 15 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-15:00。 2、现场会议地点：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召 ...

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-004 号 南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人原因 债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人 身份证明文件并加盖公章；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带加盖公章 并经法定代表人签署的授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。 债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报 的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 （二）债权申报具体方式 债权人可采用现场递交、邮件、邮寄等方式进行申报，采取邮件、邮寄等方 式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。 1、联系地址：南京市江宁经济开发区吉印大道 1888 号（邮政编码：211106） 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日 召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议，于 2025 年 1 月 15 日召开 20 ...

实际控制人及其一致行动人增持公司股份的法律意见书 二〇二五年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于南京埃斯顿自动化股份有限公司 实际控制人及其一致行动人增持公司股份的 法律意见书 致：南京埃斯顿自动化股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受南京埃斯顿自动化股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司实际控制人及其一致行动人增持公司 股份（以下简称"本次增持"）事项出具法律意见。 为出具 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增持公司股份计划 期限届满暨增持完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划基本情况：南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 7 月 11 日披露了《关于公司实际控制人及部分董事、高级管理人员增 持公司股份计划的公告》（公告编号：2024-039 号）。公司实际控制人及部分董事、 高级管理人员计划自 2024 年 7 月 11 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所交易系 统以集中竞价方式增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 3,600 万元，不超 过人民币 6,000 万元。 股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-002 号 2、增持计划实施进展：截至本公告披露日，本次增持计划实施期限届满且 已实施完毕，公司实际控制人及部分董事、高级管理人员通过深圳证券交易所系 统以集中竞价交易方式已累计增持本公司股份 2,739,733 股，约占本公司股份总 数的 0.3151%，累计增持金额 36,279,9 ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | 第二节 | 内部审计 38 | | 第三节 | ...

南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一 次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电话、邮件等方式发出，会议于 2024 年 12 月 30 日在南京市江宁区吉印大道 1888 号（江宁开发区）公司会议室，以现场 结合通讯的表决方式召开。本次会议由监事会主席顾晓霞女士主持，会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法 规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》 经审议，监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销事项符合《公司法》 《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规的有关规定，审议程序合法合规，不会对公司的 财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同 意公司变更回购股份用途并注销的事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...