证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2025年半年度 编制单位：永兴特种材料科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | 2025年1-6月期初 | 2025年1-6月度 占用累计发生金 | 2025年1-6月 度占用资金的 | 2025年1-6月度偿还 | 2025年1-6月期 末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 额 | 利息 | 累计发生金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提名朱光先生为永兴 特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料 （如有）。 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-037 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于修订〈公 司章程〉及其附件的议案》，同意公司根据新《公司法》、中国证监会《关于新<公司 法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等 法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，不再 设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并对《永兴特种材料科技股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》（拟更名 为《股东会议事规则》）、《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，同时废止 《监事会议事规则》，具体情况如下： 一、修订《公司章程》及其附件情况 结合前述变动情况，公司拟对《公司章程》及其附件中相应条款进行修订，修订 条款及 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 是☑ 否□ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 是☑ 否□ 声明人朱光作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会提 名为永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是☑ 否□ 如否，请详细 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人永兴特种材料科技股份有限公司董事会现就提名叶芙蕾女士为永 兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为永兴特种材料科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过永兴特种材料科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 是☑ 否□ 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-038 号 永兴特种材料科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 决议，兹定于 2025 年 9 月 10 日 14:00 在公司一楼会议室召开公司 2025 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025 年 9 月 10 日 14:00 网络投票时间为：2025 年 9 月 10 日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 10 日 上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-034 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 及电子邮件方式向公司全体监事发出了召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会 议于 2025 年 8 月 20 日在公司八楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。会议由公司监事会主席沈惠玉女士主持，经与会监事充分讨论，审议通过 了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票 董事会编制和审核的公司 2025 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和 中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-033 号 永兴特种材料科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 9 日以书面 送达、传真及电子邮件等方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司 第六届董事会第七次会议的通知。会议于 2025 年 8 月 20 日在公司二楼会议室召开， 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次董事 会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议由董事长高兴江先生主持，经与会董事充分讨论，审议通过了如下议案： 一、关于《2025 年半年度报告全文及摘要》的议案 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票 本议案已经公司审计委员会审议通过。 公 司 《 2025 年 半 年 度 报 告 全 文 》 与 本 决 议 公 告 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo ...

证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-036 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》， 现将有关事项公告如下： 一、审议程序 公司 2025 年半年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况， 综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，有利于公司的持续稳定发展和股东的 长远利益，又兼顾了相关监管机构提出的积极回报广大投资者的要求，符合公司实际 情况，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东特别是中小 股东利益的情况。 3、监事会审议情况 公司于 2025 年 8 月 20 日召开第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2025 年半年度利润分配预案符合 《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落 ...