天际新能源科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001519 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-110 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-044 天际新能源科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体及实施地点 暨使用部分募集资金向全资子公司投资并新设募集资金专 户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"或"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议 通过了《关于新增募投项目实施主体及实施地点暨使用部分募集资金向全资子公 司投资并新设募集资金专户的议案》，为提高募集资金使用效率，优化公司的资 源配置和生产布局，公司拟将募投项目"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"中"6,000 吨高纯氟化锂"的投资建设 调整至全资子公司江西天际新能源科技有限公司（以下简称"江西天际新能源"） 实施，因此拟新增江西天际新能源作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨高纯氟化 锂等新型电解质锂盐及一体化配套项目"的实施主体，拟新增"江西省九江市瑞 昌市"作为"3 万吨六氟磷酸锂、6,000 吨 ...

天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 | | | | | | 并购标的业绩承诺完成情况的审核报告 大华核字[2024]0011001521 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 二、 天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩 承诺完成情况说明 1-3 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 并 购 标 的 业 绩 承 诺 完 成 情 况 的 审 核 报 告 大华核字[2024]0011001521 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的天际新能源科技股份有限公司（以下简称天 际股份）编制的《天际新能源科技股份有限公司并购标的业绩承诺 完成情况说明》。 一、管理层的责任 按照《上市公司自律监管指引第 1 ...

天际新能源科技股份有限公司 公司章程 章 程 (2024年修订) 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 股份发行 4 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | | 第一节 股东 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 股东大会的召开 12 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | 董事会 17 | | | 第一节 董事 17 | | | 第二节 董事会 20 | | 第三节 | 董事会专门委员会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 监事会 27 | | | 第一节 监事 27 | | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 29 | ...

天际新能源科技股份有限公司 监事会议事规则 (2024 年修订) 二零二四年三月 （一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务 所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《天际新能源科技股份有限公司章程》（ ...

天际新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年三月 天际新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")法人 治理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规以 及《天际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵照 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》")、《上市公司独立董事 管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《监管指引第 1 号》"）等的相关要求， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东（主要股东，是指持有上市公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百 分之五但对上市公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 二零二四年三月 第一条 为适应天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天 际新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法 律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规 则。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，对董事会负责，主要职责是对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议，在其职责权限范围内协助董事会开展相关工作。 第二章 人员组成 （二） 确定每次委员会会议的议程； （三） 主持委员会会议，签发会议决议； 第三条 战略委员会由五名董事组成。战略委员会设召集人一名，负责主 持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） 领导本委员会，确保委员会有效运作 ...

天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000057 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 天际新能源科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000057 号 天际新能源科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意 ...

2023年，天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行公司及股东大会赋予董 事会的各项职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展年度工作，积极 推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，确保董事会科学决策和规范运 作。现将公司董事会2023年度主要工作情况汇报如下： 一、2023年度公司经营情况 2023年，公司营业收入总额21.93亿元，六氟磷酸锂全年实现销售收入16.19 亿元，占公司当年总营业收入的73.83%。 二、董事会日常工作情况 天际新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 （一）董事会运行情况 2023年，公司董事会共召开了8次董事会会议，审议了45项议案，全部议案 均审议通过。公司全体董事均出席了会议，没有反对、弃权的情形。董事会的召 集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》《公司章 程》及《董事会议事规则》等相关规定要求规范运作，具体情况如下： 1、2023年2月10日，公司召开了第四届董事会第二十一次次会议，会 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-039 天际新能源科技股份有限公司 关于常熟新特化工有限公司2023年度 业绩承诺实现情况的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召 开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于常熟新特化工有限公司 2023 年 度业绩承诺实现情况的议案》，具体内容如下： 一、交易方案概述 为扩充新能源材料产品品类，丰富新能源材料产品结构，提升公司核心竞争 力，公司以现金人民币 46,000 万元的价格收购支建清、王正元、徐卫、韦建东、 周帅、郑健、颜玉红、赵东学共 8 名交易对方（以下简称"交易对方"）持有的 常熟市誉翔贸易有限公司（以下简称"誉翔贸易"）100%的股权，进而间接收购 常熟新特化工有限公司（以下简称"新特化工"，系誉翔贸易的全资子公司）100% 的股权。该事项经第四届董事会第二十五次会议、2023 年第三次临时股东大会 审议通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露《关于现金收购常熟新特化工有 限公司 10 ...