股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-067 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十三次会 议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。 会议通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体监 事送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、监事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-066 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十六次会 议于 2025 年 10 月 28 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会 议通知已于 2025 年 10 月 26 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事 送达。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《天际新能源科技股份 有限公司 2025 年第 ...

天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2025-068 重要内容提示： 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 717,963,525.30 | 29. ...

天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股票 及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为加强对天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员所持公司股份及其变动情况的申报、披露与监督，维护证券 市场秩序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中 国证监会《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公司股份及其变动 的管理。 第三条 董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下的所有公 司股份；董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户 内的公司股份。 第四条 公司董事和高管在买卖公司股票前，应知悉《公司法》、《证券法》 等法律、法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规 的交易。 第二章 股份管理 第五条 董事和高级管理人员所持公司股份在下列情形下不得转让： （一）董事和高级管理人员离职后半年内； （二）董事和高级管理人员承诺一定期限内 ...

二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 内部审计制度 （2025 年 10 月修订） （三）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （四）协调内部审计部门与会计师事务所等外部审计单位之间的关系。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进 经营管理和提高经济效益，保护投资者合法权益，根据《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》》及相关法律法规 和《公司章程》的规定，结合公司运行的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"内部审计"，是指公司内部审计机构依据国家有关法律 法规、财务会计制度和公司内部管理规定，对公司及控股子公司、具有重大影响 的参股子公司、分公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动，并通过审查、评价公司的 经营管理活动与内部控制的真实性、合法性、有效性等手段，促进公司经营管理 目标的实 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员内部追责制度 天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员内部追责制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第 1页 /共 6页 1．违反证券期货监管相关法律、法规的情形，具体包括： （1）因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取行政处罚措施的； （2）因违反证券期货相关法律法规，被中国证监会采取责令改正、监管谈 话、出具警示函、责令公开说明、责令定期报告、认定为不适当人选、暂不受理 与行政许可有关的文件，以及限制股东权利或责令转让股权等行政监管措施的； 天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员内部追责制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，健全内部约束和责任追究机制，促进公司董事和高级管理人员恪尽职守， 提高公司决策与经营管理水平，根据《公司法》《证券法》《天际新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及公司内部控制制度，特制定《天 际新能源科技股份有限公司董事和高级管理人员内部追责制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 内部追责是指对公司董事和高级管理人员在其 ...

天际新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）与各关联方发生 之关联交易的公允性、合理性，以及公司各项业务的依法顺利开展，确保公司的关联交易 行为不损害公司和全体股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《" 证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《" 上市规则》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《天际新 能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制订本《天际新能源科技股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： (1) 直接或间接地控制公司的法人或其他组织； 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 关联交易决策制度 (2) 由前项所述法人或其它组织直接或间接控制的除公司及其 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范公 司董事及高级管理人员的薪酬及绩效管理，建立科学的激励与约束机制，保证公 司董事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性，提 高公司的经营管理效益，促进公司健康、稳定、持续发展，根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特订立本制度。 （二）体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）体现薪酬与公司持续稳定、健康发展的目标相符； （四）体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩； （五）薪酬标准与业绩考核相挂钩，个人收入与公司效益相结合。 第二章 薪酬构成 第二条 本制度适用范围 （一）董事会成员：包括公司内部董事、聘请的独立董事； （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）体现收入水平符合公司规模与业绩原则，同时与外部薪酬水平基本相 符； 第四条 公司董事会成员薪酬 （一）非独立董事 1 ...

天际新能源科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用公司资金制度 （2025 年 10 月修订） 二零二五年十月 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用天际新能源科技股份有限公司 （以下简称"公司"） 资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2025 年修订）》（以下简称《规范运作指引》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东及关联方垫付工资与福利、保险、 广告等期间费用；为控股股东及关联方以有偿或无偿的方式，直接或间接地拆借 资金；代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下，提供给控 ...

天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 (2025年10月修订) 二零二五年十月 天际新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天际新能源科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，本公司设立董事会 审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事会负责， 其主要职责是依据《公司章程》的规定对公司内部控制、财务信息和内部审计等进行监督、 检查和评价等。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事应当在 委员会成员中过半数，其中至少应有一名独立董事是会计专业人士并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第四条 审计委员会召集人和委员均由董事会任命及罢免。 第五条 审计委员会设召集人一名，负责主持审计委员会工作，经董事会选举产生。 第六条 审 ...