股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-029 天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第一次会议, 经全体董事一致同意，于 2024 年 3 月 11 日下午在公司会议室以现场结合通讯的 方式临时召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由半数以 上董事推举吴锡盾先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 选举吴锡盾先生为公司第五届董事会董事长，自本次董事会审议通过之日起 就任，任期三年。吴锡盾先生简历详见本公告附件。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会召集人及委员的议案》。 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 根据《公司章程》及相关规 ...

关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 特此公告。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-028 天际新能源科技股份有限公司监事会 2024 年 3 月 12 日 天际新能源科技股份有限公司 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工代表大会选举产生。为保证 监事会正常运作，公司于 2024 年 3 月 11 日召开职工代表大会，选举产生新一届 职工代表。 经与会职工代表审议，会议选举韩晓湉（简历附后）为公司第五届监事会职 工代表监事，第五届职工代表监事与 2024 年第二次临时股东大会选举产生的非 职工代表监事共同组成公司第五届监事会，其任期与经公司股东大会选举产生的 监事任期一致。 上述职工代表监事任职的资格和条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律 法规的相关规定。 韩晓湉，女，2001 年 8 月出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。现 为江苏新泰材 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-026 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详 见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 2 月 19 日披露的《关于回购公司股份 方案的公告》（公告编号：2024-010）、《关于回购公司股份的报告书》（公告编号： 2024-013）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-013 天际新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份的报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）本次回购股份存在因发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事 项或公司董事会决定终止本次回购、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等 而无法实施的风险。 （3）本次回购股份可能存在因公司经营、财务状况、外部客观情况发生重 大变化等原因，根据规则需变更或终止回购方案的风险。 重要内容提示： 1、天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集 中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的 资金总额为不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回 购价格不超过人民币 14.08 元（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股 计划。本次回购股份的实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、本次回购公司股份方案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过。 根据相关法律法规及《公司章程》规定 ...

| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 汕头市天际有限公司 | 75,789,180 | 15.02% | | 2 | 常熟市新华化工有限公司 | 42,636,010 | 8.45% | | 3 | 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 | 30,042,918 | 5.95% | | 4 | 星嘉国际有限公司 | 13,991,540 | 2.77% | | 5 | 瑞昌新能企业管理合伙企业（有限合 伙） | 12,875,536 | 2.55% | | 6 | 黄飞 | 8,160,000 | 1.62% | | 7 | UBS AG | 7,528,907 | 1.49% | | 8 | 吴晓琪 | 5,714,806 | 1.13% | | 9 | 诺德基金－广发证券股份有限公司－ 诺德基金浦江 588 号单一资产管理计划 | 4,721,030 | 0.94% | | 10 | 国泰君安金融控股有限公司－客户资 | 4,399,741 | 0.87% | | | 金 | | | 天际新能源科技股份有限公司 关于 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-014 天际新能源科技股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、首次回购公司股份的具体情况 公司于 2024 年 2 月 8 日首次通过回购专用证券账户，以集中竞价方式实施 回购，回购股份数量 533,700 股，占公司目前总股本的 0.11%，最高成交价为 7.38 元/股，最低成交价为 7.03 元/股，支付总金额为 3,857,017 元（不含交易费用）。 本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限， 本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 二、其他说明 公司首次回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的 委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》 第十七条、十八条的相关规定。 1、公司未在下列期间内进行股票回购： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 天际新能源科技股份有限公 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-011 天际新能源科技股份有限公司 二、控股股东基本情况 1、控股股东的基本情况 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天际股份"）近日接 到控股股东汕头市天际有限公司（以下简称"汕头天际"）的通知，获悉汕头天 际持有公司的部分股份进行质押，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 1、本次质押基本情况 | 股东名称 | 是否为 控股股 | 本次质押数 | 占 公 司 总 股 本 | 是否为 | 是 为 充 | 否 补 质 | 质押起始日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东 | 量（股） | 比例 | 限售股 | | | | | | | | | | | | 押 | | | | | | 汕头天际 | 是 | 7,010,300 | 1.39% | 否 | 是 | | 2024.2. ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-009 1、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》； 截至 2023 年 9 月 30 日（未经审计），公司总资产 6,531,269,017.39 元、归属 于上市公司股东的净资产 3,774,133,943.33 元，流动资产 2,502,470,804.31 元。按 2023 年 9 月 30 日的财务数据及本次最高回购资金上限 10,000.00 万元测算，回 购资金约占公司总资产的 1.53%、占归属于上市公司股东的净资产的 2.65%、占 流动资产的 4.00%。根据公司目前经营情况、财务状况及未来发展规划，本次回 购股份不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展等产生重大影响， 不会导致公司控制权发生变化，不会改变公司的上市地位，不会导致公司的股权 分布不符合上市条件。公司全体董事承诺：本次回购股份不会损害公司的债务履 行能力和持续经营能力。 天际新能源科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-010 天际新能源科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、天际新能源科技股份有限公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于回购的资金总额为不低于人 民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）。本次回购将用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 2、截止目前，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及 其一致行动人尚无减持计划，若未来拟实施股份增减持计划，公司将按照相关规 定及时履行信息披露义务。持股 5%以上股东尚无减持公司股份计划，若未来六 个月内有拟实施股份减持计划的，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。 3、风险提示 （1）本次回购股份方案存在因回购期限内股票价格持续超出回购价格上限， 导致本次回购方案无法实施或只能部 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及支付发行费用的自筹资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能 源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1393 号）同 意注册，公司向 8 名特定对象发行人民币普通股（A 股）96,030,038 股，发行价 格为每股 9.32 元，募集资金总额人民币 894,999,954.16 元，扣除相关发行费用人 民币 19,206,955.87 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并由其于 2023 年 11 月 30 日出具"大华验字[2023]000704 号"验资报告。 公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、募集资金投资项目的承诺投资情况 根据公司于 2023 年 11 月 2 日披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定 对象发行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据更新）》及经公司第四届董 事会第二十 ...