Group 1: Company Overview - The company has a lithium hexafluorophosphate (LiPF6) production capacity of 22,000 tons, with plans to expand to 52,000 tons by 2025 through a new project [2] - The company has acquired Changshu Xinte Chemical Co., enhancing its product offerings in phosphorus chemical products [2] Group 2: Competitive Advantages - The company’s competitive advantages include scale, R&D team strength, and high-quality customer relationships [2] - The company is diversifying its product range with an additional 500 tons of additive products [2] Group 3: Market Strategy - The company aims to reduce production costs through large-scale production and strategic partnerships with quality customers [3] - The company is also focusing on in-house production of lithium fluoride to control raw material costs [3] Group 4: Financial Insights - The company reported a goodwill of 2.319 billion yuan, with cumulative impairment provisions of 874 million yuan from 2017 to 2019 [4] - The company’s accounts payable are high due to large-scale raw material purchases, primarily settled on a monthly basis or through six-month bank acceptance [4] Group 5: Market Conditions - The current market for lithium hexafluorophosphate appears oversupplied due to rapid capacity expansion outpacing demand growth [3] - Despite cyclical fluctuations, the long-term outlook for the new energy sector remains positive, driven by global sustainability goals [3]

华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在 主板上市之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 3-1-1 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 本次具体负责推荐的保荐代表人为王然和董瑞超。其保荐业务执业情况如下： 王然女士：华泰联合证券投资银行业务线副总监，金融学硕士，保荐代表人， 具有 6 年投资银行业务经验。曾负责或参与东鹏饮料首次公开发行、德方纳米首 次公开发行、新宙邦非公开发行、伊之密非公开发行等项目，参与广汽集团新能 3-1-2 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市之 发行保荐书 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"天际股份"、"公司"） 申请向特定对象发行 A 股股票并在主板上市，依据《公司法》《证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《深圳证券交易 所上市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、 法规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证 ...

相关文件更新财务数据的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）已收到中国证券监督管 理委员会出具的《关于同意天际新能源科技股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可〔2023〕1393号）。具体内容详见公司于2023年6月30日 在巨潮资讯网披露的《关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委 员会同意注册批复的公告》（公告编号：2023-035）。 鉴于公司已于2023年10月26日披露了2023年第三季度报告，根据相关监管 要求，公司及相关中介机构对募集说明书等相关文件进行了更新，具体内容详 见公司同日在巨潮资讯网披露的《天际新能源科技股份有限公司向特定对象发 行股票并在主板上市募集说明书（三季报数据更新）》等相关文件。 公司将根据该事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求，及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-064 天际新能源科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请文件募集说明书等 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） 公告日期：2023 年 11 月 1-1-1 声 明 （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本募集说明书是公司董事会对本次向特定对象发行股票事项的说明，任何与 之相反的声明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本募集说明书所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相 关事项的实质性判断、确认或批准。本募集说明书所述本次向特定对象发行股票 相关事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002759 证券简称：天际股份 公告编号：2023-058 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 天际新能源科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 口是 ☑否 (二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用 单位:元 | | | | .. | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 已计提资产 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-060 天际新能源科技股份有限公司 二、关于拟聘任会计师事务所的基本信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 关于拟续聘2023年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2023 年度 审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。现就相关事宜公告如下： 一、关于续聘年度审计机构的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过往担公司审计机构期间，在执行审 计工作过程中能遵守独立执业准则，严格按照中国注册会计师审计准则与证监会 相关规定，发表独立、客观、公正的审计意见，切实履行审计委托中所确定的责 任和义务。公司董事会 ...

天际新能源科技股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第四条 公司从事商品期货套期保值业务，应当遵守以下原则： （一）公司进行商品期货套期保值业务只进行场内市场交易，不得从事场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品种，应当仅限于公司生产经 营相关的产品或涉及所需的原材料等； （三）公司进行商品期货套期保值业务，在期货市场建立的头寸数量原则上 不得超过实际现货交易的数量，期货持仓量不得超过套期保值的现货量； 第一章 总则 第一条 为了规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的商品 期货套期保值业务，有效防范风险，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与 关联交易》等法律、法规、规范性文件和公司《章程》等相关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"），未经公司同意，各子公司不得擅自开展商品期货套期保值业务。 第三条 公司为规避生产经营活动中存在的商品价格波动风险，开展商品期 货套期保值业务，不得进行以投机为目的的交易。 （四）期货持仓 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-063 天际新能源科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第四届董事会 第二十七次会议决议，定于2023年11月17日召开公司2023年第四次临时股东大会。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 会议届次：公司2023年第四次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议召集符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2023年11月17日下午15:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2023年11月1 ...

关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经营六氟磷酸锂产品，该产品主要原 材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显，电池级氟化锂 的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟化锂的价格，进而影响公司的生产 效益。为规避碳酸锂价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司及子公司 计划利用期货市场的避险保值功能，根据生产经营情况择机开展商品期货套期保 值业务，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对正常经营成本的影响。 天际新能源科技股份有限公司 二、开展商品期货套期保值业务的基本情况 1、商品期货业务品种 公司及子公司开展的商品期货套期保值业务品种仅限于与生产经营有直接 关系的期货品种，如碳酸锂等品种，目的是为公司及子公司生产经营的相关产品 及生产所需的原材料进行套期保值。 2、资金额度 公司及子公司开展商品期货套期保值业务所需保证金最高占用额度不超过 人民币 10,000 万元（不含期货标的的实物交割款项），有效期内可循环使用。 3、资金来源 自有 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-062 天际新能源科技股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司开展商品期货业务的议 案》，因公司业务发展需要，拟开展商品期货套期保值业务，具体情况如下： 一、开展商品期货业务的目的 公司全资子公司江苏新泰材料科技有限公司、控股子公司江苏泰际材料科技 有限公司（以下简称"子公司"）主要生产经营六氟磷酸锂产品，该产品主要原 材料之一电池级氟化锂价格受其上游原材料碳酸锂影响较为明显，电池级氟化锂 的原材料碳酸锂价格涨跌，直接影响电池级氟化锂的价格，进而影响公司的生产 效益。为规避碳酸锂等原材料价格大幅度波动给公司经营带来的不利影响，公司 及子公司计划利用期货市场的避险保值功能，根据生产经营情况择机开展商品期 货套期保值业务，保证产品成本的相对稳定，降低原材料价格波动对正常经营成 本的影响。 二、预计开展的商品期货 ...