华泰联合证券有限责任公司 关于天际新能源科技股份有限公司 本次借款对象泰际材料为公司控股子公司，公司全资子公司新泰材料持有泰 际材料 51%的股权，公司董事陶惠平先生持有泰际材料 26.95%的股权，且吴锡 盾先生、陈俊明先生担任泰际材料董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关规定，从实质重于形式角度，本次事项构成关联交易，与本次关 联交易有利害关系的关联人吴锡盾先生、陶惠平先生、陈俊明先生已在董事会上 回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 子公司之间借款暨关联交易的核查意见 组，不构成重组上市。 二、各方的基本情况 （一）出借方 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为天际新能源科技股份有限公司（以下简称"天际股份"、"公司"或"发行人"） 向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保 荐业务》等相关规定，对天际 ...

天际新能源科技股份有限公司 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-070 第四届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议通知已于 2023 年 12 月 14 日以电子 邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。会议的召开符合《公司法》和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。本议 案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事对上述议案涉及事项进行了事前认可并发表了独立意见，持续 督导保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。《关于日常关联交易确 认及预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《 ...

天际新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度(2023 年) 二零二三年十二月 第一章总则 第一条 为规范天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使 用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发 行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件和《天际新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者 募集并用于特定用途的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 相应的子公司或公司控 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-076 天际新能源科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据本次向特 定对象发行股票实际募集资金情况，对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。 具体情况公告如下： 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 总投资额 | 募集资金拟投资 金额（调整前） | 募集资金拟投资 金额（调整后） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 江苏泰瑞联腾材料科技有限公 司3万吨六氟磷酸锂、6,000吨 高纯氟化锂等新型电解质锂盐 | 300,000.00 | 161,000.00 | 87,579.30 | | 2 | 及一体化配套项目 补充流动资金 | 50,000.00 | ...

天际新能源科技股份有限公司 关于子公司之间借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召 开第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十五次会议，审议通过了《关 于子公司之间借款暨关联交易的议案》，具体情况如下： 一、关联交易的基本情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-078 为提高公司资金使用效率，根据各自的资金安排和业务发展需要，公司全资 子公司江苏新泰材料科技有限公司（以下简称"新泰材料"）拟向公司控股子公 司江苏泰际材料科技有限公司（以下简称"泰际材料"）提供借款，借款余额不 超过 3 亿元人民币，自本次议案经股东大会审议通过之日起一年内，在此额度范 围内可循环使用，且单笔借款期限不超过一年，借款年利率按银行同期相同期限 流动资金贷款利率。 本次借款对象泰际材料为公司控股子公司，公司全资子公司新泰材料持有泰 际材料 51%的股权，公司董事陶惠平先生持有泰际材料 26.95%的股权，且吴锡盾 先生、陈俊明先生担任泰 ...

第四届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-071 天际新能源科技股份有限公司 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 4、审议通过《关于子公司之间借款暨关联交易的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十五 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 14 日以书面方式、电话等方式通知全体监事，应参加会议 监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会议的 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议议案情况 1、审议通过《关于日常关联交易确认及预计的议案》； 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 2、审议通过《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的 ...

天际新能源科技股份有限公司 关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-075 一、募集资金基本情况 根据中国证券管理监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 6 月 26 日出具的《关于同意天际新能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的 批复》（证监许可[2023]1393 号），公司向发行对象发行人民币普通股 96,030,038 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 9.32 元，共计募集 人民币 894,999,954.16 元。截至 2023 年 11 月 29 日止，天际股份共计募集货 币 资 金 人 民 币 894,999,954.16 元 ， 扣 除 与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 19,206,955.87 元，天际股份实际募集资金净额为人民币 875,792,998.29 元。 上述募集资金到位情况经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 30 日 ...

股票简称：天际股份 股票代码：002759 天际新能源科技股份有限公司 （TONZE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD.） （广东省汕头市潮汕路金园工业城 12-12 片区） 向特定对象发行股票并在主板上市 上市公告书 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2023 年 12 月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 董事： 吴锡盾 陶惠平 郑文龙 陈俊明 陈名芹 俞俊雄 余超生 天际新能源科技股份有限公司 年 月 日 保 荐机构（联席主承销商） 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行数量：96,030,038 股 （二）发行价格：9.32 元/股 （三）募集资金总额：人民币 894,999,954.16 元 （四）募集资金净额：人民币 875,792,998.29 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：96,030,038 股 2、股票上市时间：2023 年 12 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司 股 ...

天际新能源科技股份有限公司 简式权益变动报告书（一） 上市公司名称：天际新能源科技股份有限公司 信息披露义务人：汕头市天际有限公司 法定代表人：吴锡盾 住所：汕头市金平区大华路76号2幢402号房 通讯地址：汕头市金平区大华路76号2幢402号房 信息披露义务人一致行动人名称：星嘉国际有限公司 住所：香港文咸西街13-17号永德商业中心9字楼10室 通讯地址：香港文咸西街13-17号永德商业中心9字楼10室 权益变动性质：持股比例减少、被动稀释累计达 5%以上 日期：2023 年 12 月 15 日 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：天际股份 股票代码：002759 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等法律、 法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披 露了信息披露义务人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2023-068 天际新能源科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员及相关股东保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次权益变动主要原因：公司向特定对象发行股票股本增加，导致公司控股股东及 一致行动人合计持股比例下降，以及江苏瑞泰新能源材料股份有限公司认购公司本次发行 股份，持股比例达 5%以上。 2、本次权益变动不会导致公司的控股股东、实际控制人发生变更。 信息披露义务人三江苏瑞泰新能源材料股份有限公司为公司本次向特定对 象发行股票认购投资者。 二、权益变动的原因 一、本次权益变动的基本情况 （二）信息披露义务人二：星嘉国际有限公司 | 公司名称 | 星嘉国际有限公司 | | | --- | --- | --- | | 注册证书编号 | 527489 | | | 注册地 | 香港上环文咸东街 49 号庆丰商业大厦 1 楼 | | | 法律地位 | 法人团体（BODY CORPORATE） 成立日期 | 1995 年 10 月 10 日 | | 经营范围 | 业务性质贸易和 ...