成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 ( C (1 ( C （ in a 如会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系申话: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 QIF Block A Fil Hua No 8 Chaovangmen -86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA5B0048 成都康弘药业集团股份有限公司 成都康弘药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都康弘药业集团股份有限公司(以下简称康弘药业公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是康弘药业公司董事 会的责任。 二、注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性, ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-016 成都康弘药业集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于聘请二○二四年度审 计机构的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司二○二四年度审计机构。该事项尚需提交公 司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 （一）机构信息 1.基本信息 1 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期 间，该所严格遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度高级管理人员薪酬方案 根据《成都康弘药业集团股份有限公司章程》《成都康弘药业集 团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度， 结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，拟订本方案。 一、适用对象：公司高级管理人员，包括公司总裁、副总裁、财务总 监、董事会秘书 二、适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 四、支付方式 （一）基本薪酬按月均额发放； （二）绩效薪酬由董事会薪酬与考核委员会结合公司经营和业绩 指标完成情况，对高级管理人员进行综合考核评定后发放。 五、奖励 （一）奖励是指超额完成董事会下达的年度利润指标时，对相关 人员实施的激励。完不成利润指标没有奖励。 （二）奖励的发放 1、奖励在任期内累计计算。在任期内上一年度未能完成利润目 标时，应先扣除上年未完成利润指标部分，再计算本年奖励。 | 姓名 | 职务 | 薪酬总额 | 专项激励 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元人民币/年 ） | （万元人民币） | | 柯潇 | 董事、总裁 | 216 | / | | ...

中银国际证券股份有限公司关于 成都康弘药业集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为成都康弘药业集 团股份有限公司（以下简称"康弘药业"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据《中 华人民共和国公司法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》及 《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律、法规及规范性文件的规定，对康弘药业 2023 年度募集资金使用情况进行 了核查，发表核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 1、2015 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2015]1198 号文"核准，成都康弘药业 集团股份有限公司公开发行人民币普通股股票 4,560.00 万股，每股发行价为 13.62 元，扣除证券公司承销费、保荐费等费用后实际募集资金净额为人民币 57,624.77 万元。上述募 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 志编委等、首药控股（北京）股份有限公司独立董事、海南海药股份 有限公司独立董事、北京德立赛纳医药科技有限公司董事、北京德立 英捷医药科技有限公司董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 | 独立董事 | 任职期间 | | 出席董事会会议情况 | | 出席股东大会会议情况 任职期间 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 现场出席 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 二〇二四年度财务预算报告 特别提示：本预算为公司二〇二四年度经营计划的内部管理控制 指标，不代表公司对二〇二四年度的盈利预测，能否实现取决于内外 部环境变化等多种因素，存在较大的不确定性，提请投资者特别注意！ （二）净利润：预计可实现净利润与二〇二三年审计后数据同比 增长10%-20%。 一、预算编制说明 根据《公司章程》的相关规定，公司以二〇二三年度经审计的经 营业绩为基础，结合公司战略发展目标及二〇二四年市场营销计划、 生产经营计划等，经过慎重分析研究，编制了《二〇二四年度财务预 算报告》。 二、预算编制基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无 重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重 大变化； （三）公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价 格和供求关系无重大变化； （四）按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； （五）无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、二〇二四年度主要预算指标 （一）营业收入：预计营业收入与二〇二三年审计后数据同比增 长10%-20%，主要考虑在价格不发生重大变化的情况下 ...

2023 年度，本人作为成都康弘药业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规，以及公司《独立董 事制度》《公司章程》的规定和要求开展工作，忠实履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作 用，较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年的工作 情况简要汇报如下： 一、独立董事的基本情况 张宇，1978 年 3 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于上 海财经大学会计专业，会计学硕士。曾任上海九洲会计师事务所有限 公司项目经理。现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人， 中国证监会宁波证监局企业改制上市专家小组专家，上海财经大学、 上海立信会计金融学院兼职硕士研究生导师、中国国际经济贸易仲裁 委员会调解中心调解员。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事 管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 1、出席股东大会和董事会情况 成都康弘药业集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 | 独立董事 | 出席董事 ...

证券代码：002773 证券简称：康弘药业 公告编号：2024-018 成都康弘药业集团股份有限公司 关于召开二○二三年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次 ：二○二三年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：成都康弘药业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开二○二三年度股东大会的议案》，决定召开公 司二○二三年度股东大会。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》等的规定。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 （五）会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （六）会议的股权登记日：2024年5月10日（星期五）。 （七）出席对象 1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理 人； 于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 ...

关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司对会计师事 务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 237 家。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人 （股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都康弘药业集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 3 月，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首 席合伙人为谭小青先生。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家， 收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术 服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批 发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业 上市公司审计客户家数为 ...