对外投资管理制度 第一章 总则 成都康弘药业集团股份有限公司 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公司章程》 《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等规定的权限履 行审批程序。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，由董事会审议决定，并应当及 时披露： 第一条 为规范成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规的相关规定， 结合《成都康弘药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》）、《股 东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度，制定本制度。 第 1 页 共 6 页 第二条 本制度所称"对外投资"是指公司为扩大生产经营规模，以获取长 期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人 的行为。它包括投资新建全资企业、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股 权收购、转让、项目资本增减、委托理财、对公司子公司投资等。 第三条 公司 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第三条 公司的董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披 露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息， 不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要求信息披露义务人提 供依法需要披露但尚未披露的信息。 第五条 公司依法披露信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证 监会规定条件的媒体发布，同时将其置备于公司住所、深圳证券交易所，供社会 公众查阅。 信息披露文件的全文应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定 第 1 页 共 14 页 条件的报刊依法开办的网站披露，定期报告、收购报告书等信息披露文件的摘要 应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定条件的报刊披露。 信息披露义务人不得以新闻发布或者答记者问等任何形式代替应当履行的 报告、公告义务，不得以定期报告形式代替应当履行的临时报告义务。 在非交易时段，公司和相关信息披露义务人确有需要的，可以对外发布重大 信息，但应当在下一交易时段开始前披露相关公告。 第一条 为保障成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步明确成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会及其成员的职责，健全和规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会 能有效地履行其职责，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立现代的企业管理，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保存以及公司股东资料管理， 办理信息披露事务等事宜。 第二章 董事会的一般规定 第四条 董事会成员由 9 人组成，其中独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，设董事 长 1 人。独立董事占董事会成员的比例不得低于 1/3，其中至少包括一名会计专业人士。 第五条 独立董事制度由 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第一条 为规范公司的关联交易，保证关联交易的公允性，成都康弘药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等国家有关法 律、行政法规、规章、规范性文件以及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）各相关规定，并结合本公司的实际情况制定本办法。 第二条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一） 公开、公平、公正、诚实信用、等价有偿的原则； （二） 符合公司日常业务中一般商业条款和法定程序的原则； （三） 符合公司及其股东整体利益的原则。 第三条 关联交易定价原则和定价方法： （一） 关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，有 政府制定价格的，参照政府制定的价格执行；如果既没有市场价格，也没有政府 制定价格的，按照成本加成定价；如果既没有市场价格、政府制定价格，也不适 合采用成本加成价的，按照协议价定价。 （二） 交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法， ...

成都康弘药业集团股份有限公司 第二章 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的原则 第四条 公司与控股股东、实际控制人及其他关联方发生的经营性资金往来 中，不得占用公司资金。 第五条 公司不得以下列方式将资金直接或间接地提供给控股股东、实际控 制人及其他关联方使用： 第 1 页 共 5 页 防范关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的要求 以及《公司章程》的有关规定，为防止大股东、控股股东或实际控制人及关联方 占用公司资金行为，进一步维护公司全体股东和债权人的合法权益，建立起成都 康弘药业集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")防范大股东、控股 股东或实际控制人及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝大股东、控股股 东或实际控制人及其他关联方资金占用行为的发生，特制订本制度。 第二条 本制度适用于本公司的控股股东、实际控制人及公司其他关联方,以 及本公司及公司控股子公司（本制度所称控股子公司，是指公司持有其 50%以上 的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排 能够实际控制的公司）。 第三条 本制度所称资金占用 ...

第一条 为进一步建立健全成都康弘药业集团股份有限公司董事会及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《成都康弘药 业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 负责召集和主持委员会会议；主任委员在委员内选 ...

第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善成都康弘药业集团股 份有限公司(以下简称"公司")法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职 责，依照《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会设 1 名董事会秘书。董事会秘书是公司的高级管理人员，为 公司与深圳证券交易所的指定联系人。董事会秘书对董事会负责。法律、行政法 规、部门规章及《公司章程》等对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会 秘书。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 成都康弘药业集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学本科以上学历，有经济、管理、投资、证券、股权事务等工 作从业经验； （二）具备履行职责所必需的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识并熟悉履职相关的法律法规； （三）具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责，具有与岗位要求相适应的职业操守； ...

成都康弘药业集团股份有限公司 （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生品交易价格异 常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件 信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或 可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格较大异常波动的负面舆情。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对投资价值、商业信誉及正常生产经 营活动等造成的影响，切实保护公司及投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的 规定及《成都康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 公司舆情管理工作坚持实行"统一 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）子公司的管理控制，确保子公司业务符合公司的总体战略发展方向， 提升子公司的治理水平和运营效率，有效控制经营风险，维护公司和股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规、规章及本公司《公司章程》 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称控股子公司指公司持有其50%以上股份，或者持有其 股份在50％以下但能够实际控制的公司；参股公司指公司持有其股份在50%以下 且不具备实际控制权的公司。 第三条 本办法适用于公司及公司子公司。公司各职能部门，公司委派至 各子公司的董事、监事、高级管理人员对本办法的有效执行负责，并应依照本办 法及时、有效地做好管理、指导、监督等工作。 第四条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合 法有效地运作企业法人财产，建立相应的内部控制制度。同时应当执行公司对子 公司的各项制度规定。控股子公司同时控股其他公司的，参照本制度的要求 ...

成都康弘药业集团股份有限公司 总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为促进成都康弘药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《成都 康弘药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作 细则。 第二条 按照《公司章程》规定，公司总裁（即总经理）由公司董事会聘任和任命。 任期为三年，可连聘连任。 第三条 公司总裁应当遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 以公司总裁为代表的高级管理人员团队负责公司的日常经营管理，对公司董事会 负责并报告工作。 （九）在董事会闭会期间，总裁按照董事会批准的基本管理制度授权范围决定相 关事宜，并应向董事长汇报； （十）《公司章程》和董事会授权赋予的其他权限。 第三章 公司管理层的职责及分工 第五条 总裁应将《公司章程》和董事会赋予经理层的职责和权限进行合理分工， 拟订公司机构和人员的设置和总体方案，并对经营活动进行检查督促、考评和调整， 做到： （一）职能分配、机构设置合理，符 ...