证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-004 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自 有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股（A股）股份（以 下简称"本次回购"），用于实施股权激励或员工持股计划。 5、本次回购的资金来源为公司自有资金。 6、相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，公司董事、 监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、持股5%以上股东在未 来6个月暂不存在减持公司股票的计划。在上述期间若实施股份减持 计划，公司将严格按照有关规定及时履行信息披露义务。 7、风险提示： （1）本次回购股份方案存在回购期限内股票价格持续超出回购 方案披露的价格上限，而导致本次回购方案无法实施或只能部分实施 等不确定性风险； 1、本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含） 且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的 资金总额为准。 2、本次回购的价格为不 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-003 广东坚朗五金制品股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司将使用总 额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含） 的自有资金，以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股） 股份，用于未来实施股权激励或员工持股计划。公司董事会授权经营 管理层或其授权人士全权负责办理本次回购股份相关事宜。 详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。 该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等 1 / 2 一、董事会会议召开情况 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会第十三次会议于2024年3月1日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 编号：2024-001 广东坚朗五金制品股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 ☑其他（电话会议） 长江证券、中泰证券、广发证券、中信证券、东吴证券、中金公司、 民生证券、天风证券、华泰证券、上海证券、瑞银、西南证券、东 参与单位名称 北证券、光大证券、长城证券、安信证券、国盛证券、海通证券、 银河证券、财通证券、华创证券、平安证券、西部证券、兴业证券、 及人员姓名 国信证券、高盛、中银证券、华安证券、德邦证券、东方证券、国 联证券，共31 家机构投资者参加本次会议。 时间 2024 年 1月 25 日 地点 公司会议室 董事长：白宝鲲 上市公司接待 董事会秘书：殷建忠 人员姓名 财务总监：邹志敏 1、2023 年公司整体经营情况。 2023 年公司营业收入同比增长约2%-3%，从单季度来看，第四 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东坚朗五金制品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0011 号 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会 规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下称"《证券法律业务管理办 法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司 章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、 出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 致：广东坚朗五金制品股份有限公司（贵公司） 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-001 1、会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年1 月9日9:15-15:00期间的任意时间。 （1）会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024年1月9日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年1月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00； （2）现场会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司总 部会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相 1 / 6 结合的方式。 （4）会议召集人：公司董事会 （5）现场会议主持人：董事长白宝鲲先生 3、公司董事出席了本次股东大会，公司监事、高级管理人员列 2 / 6 ...

二、股东股份累计质押情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-084 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于公司股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到 公司股东白宝萍女士的通知，获悉其所持公司的部分股份办理了解 除质押，具体事项如下： | 一、 股东股份解除质押情况 | | --- | | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解 除质押 | 占其所 | 占公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 大股东及其 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 白宝萍 | 是 | 1,139,6 | 4.77% | 0.35% | 2023 年 3 | 月 | 202 ...

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-083 广东坚朗五金制品股份有限公司 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4 月28日、2023年5月23日分别召开第四届董事会第七次会议、2022年 度股东大会，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计 的议案》，同意公司为全资子公司广东坚朗建材销售有限公司（以下 简称"坚朗建材"）等向银行融资等其他业务提供担保，预计担保总 额度合计不超过人民币400,000.00万元。具体内容详见公司披露于巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度为子公司 提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-025）等相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司坚朗建材向珠海华润银行股份有限公司东 莞分行（以下简称"华润银行"）申请不超过2亿元人民币综合授信 额度，公司为坚朗建材申请综合授信额度相关事项提供最高额保证担 1 / 3 关于为全资子公司向银行申请 ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 股东大会议事规则 $$\Xi{\bf O}{\bf\equiv}\Xi{\bf\#}{\bf\dot{+}}{\bf\Xi}{\bf\#}$$ | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东大会的召集 4 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 6 | | 第五章 | 股东大会的召开 7 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 11 | | 第七章 | 会后事项 15 | | 第八章 | 规则的修改 15 | | 第九章 | 附 则 16 | 广东坚朗五金制品股份有限公司股东大会议事规则 广东坚朗五金制品股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《 ...

一、本员工持股计划的基本情况 证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2023-082 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于第一期员工持股计划存续期届满暨终止的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的存续期于2023年12月 19日届满。根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持 股计划试点的指导意见》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将相关情况公告 如下： 1、公司分别于2019年12月4日召开第三届董事会第七次会议、 2019年12月20日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 公司<第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 同意公司实施本次员工持股计划；公司于2021年11月8日召开第三届 董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<第一期员工持股计 划（草案）>及其摘要的议案》。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com ...

广东坚朗五金制品股份有限公司 Guangdong Kinlong Hardware Products Co., LTD. 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二三年十二月 广东坚朗五金制品股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 广东坚朗五金制品股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东坚朗五金制品股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"） 的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行 政法规、规章、规范性文件及《广东坚朗五金制品股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合本公司实际，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人登记管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当保 证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人，董事会秘书组织 具体实施。 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第 ...