公司简称：通宇通讯 股票代码：002792 独立财务顾问：中国银河证券股份有限公司 | 是否存在该事 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 事项 项（是 | | 备注 | | | /否/不适 用） | | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | | 师出 | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | | 会计 | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | | 公司 | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 | | 务 | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东 | | | | | 是 | | | | | 是否最近12个月内未被中国证监会及其派出机构认定为 | | | | | 是 | | | | | 是否最 ...

Meeting Information - The second extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on July 1, 2025, at 14:30 [1] - Shareholders can vote through both on-site and online methods, with online voting available from 9:15 to 15:00 on the same day [1][5] - The voting rights can only be exercised through one method, and duplicate votes will be disregarded, with the first valid vote counted [1] Eligibility and Attendance - All ordinary shareholders registered by the close of business on June 24, 2025, are entitled to attend the meeting and can appoint a proxy to vote on their behalf [2] - Company directors, supervisors, senior management, and appointed lawyers are also allowed to attend [2] Agenda Items - The meeting will discuss several proposals, including the 2025 Stock Option and Restricted Stock Incentive Plan and its management measures [3][4] - Proposals requiring special resolutions must be approved by more than two-thirds of the voting rights held by non-associated shareholders present at the meeting [4] Voting Procedures - Shareholders can participate in voting through the Shenzhen Stock Exchange trading system and internet voting system [5][9] - Specific procedures for voting, including the allocation of votes for cumulative voting proposals, are outlined [6][9] Documentation - Relevant documents, including resolutions from the 24th meeting of the fifth board of directors and the 19th meeting of the fifth supervisory board, will be available for review [6]

Core Points - The company, Guangdong Tongyu Communication Co., Ltd., has proposed a stock option and restricted stock incentive plan for 2025, aiming to enhance employee motivation and align interests between shareholders and the core team [1][2][9]. - The total number of rights to be granted under this incentive plan is 4.91 million shares, accounting for approximately 0.94% of the company's total share capital of 522.43 million shares [2][14]. - The plan includes 2.357 million stock options (0.45% of total shares) and 2.553 million restricted stocks (0.49% of total shares), with no reserved rights [2][14]. - The exercise price for stock options is set at 11.92 yuan per share, while the grant price for restricted stocks is 7.45 yuan per share [3][19]. - The incentive plan targets 242 individuals, including directors, senior management, middle management, and key technical/business personnel, excluding independent directors and major shareholders [5][12]. Plan Objectives and Principles - The primary objectives of the incentive plan are to motivate the core team, enhance shareholder value, and establish a long-term incentive and constraint mechanism [9][10]. - The principles guiding the plan include aligning the interests of shareholders, the company, and employees, ensuring a balance between incentives and constraints, and adhering to legal and regulatory requirements [10]. Management and Oversight - The shareholders' meeting is the highest authority responsible for approving the plan, while the board of directors will manage its implementation [11]. - The supervisory board will oversee the plan's execution to ensure it benefits the company's sustainable development and does not harm shareholder interests [11]. Performance Assessment - The performance assessment for the incentive plan will be based on company-level metrics such as revenue and net profit growth, with specific targets set for 2025 and 2026 [24][27]. - Individual performance evaluations will also be conducted, determining the proportion of stock options that can be exercised based on personal performance ratings [25][28]. Adjustments and Conditions - The plan includes provisions for adjusting the number of stock options and exercise prices in response to corporate actions such as stock splits or capital increases [28][29]. - Specific conditions must be met for the grant and exercise of stock options, including the absence of negative audit opinions and compliance with regulatory standards [22][23].

通宇通讯（002792）公告，公司董事会收到董事朱辉煌、余剑的书面辞职报告。朱辉煌因个人原因辞去 董事及薪酬与考核委员会委员职务，余剑因个人原因辞去董事及战略委员会委员职务。二人辞职后将不 再担任公司任何职务，且未持有公司股份。根据规定，辞职不会影响公司董事会正常运作。为保证董事 会规范运作，公司第五届董事会第二十四次会议审议通过补选宁淑娟、阮永星为非独立董事候选人的议 案。 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 4、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 二、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | 获授的限制性股 票数 | 占本计划拟授予 | 占本计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 量（万股） | 限制性股票总量 | 告日公司股本总 | | | | | 的比例 | 额的比例 | | 刘木林 | 董事、副总经理 | 4.00 | 1.57% | 0.01% | | 黄华 | 董事会秘书 | 5.00 | 1.96% | 0.01% | | 中层管理人员、核心（技术/业 | 务）骨干以及董事会认为需要 | 246.30 | 96.47% | 0.47% | | 激励的其他人员（合计 | 176 人） | | | | | 合计 | | 255.30 | 100.00% | 0.49% | 激励对象名单 一、激励对象获授的股票期权分配情况 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）2025 ...

广东通宇通讯股份有限公司 监事会关于公司 2025 年股票期权与限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司《2025 年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本期激励计划"）及其相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承诺 进行利润分配的情形； （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内 ...

广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案） 广东通宇通讯股份有限公司 二〇二五年六月 证券简称：通宇通讯 证券代码：002792 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯""本公司"或 "公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》等有关法律、 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：通宇通讯 股票代码：002792 独立财务顾问：中国银河证券股份有限公司 | 序号 | 事项 | 是否存在该事 项（是 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | | | | /否/不适 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计师出 | 是 | | | | 具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 公司 | 是 | | | | 章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务 | 是 | | | | 资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上 ...

证券简称：通宇通讯 证券代码：002792 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）摘要 广东通宇通讯股份有限公司 二〇二五年六月 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《广东通宇通讯股份有限公司 2025 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）》由广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"通宇通讯""本公司"或 "公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》 ...

上海中联(广州)律师事务所 关于广东通宇通讯股份有限公司 目录 | | 本次激励计划的主体资格 | | --- | --- | | | 本次激励计划的主要内容及合法合规性… | | 三、 | 本次激励计划涉及的法定程序 | | 四、 | 本次激励计划有关激励对象的确定 | | 五、 | 本次激励计划的信息披露 …………………………………………………………………………………………………27 | | 六、 | 公司未对激励对象提供财务资助 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………28 | | 七、 | 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | | 八、 | 关联赛車回游手冲 | | 九、 | 结论意见 | 1 上海中联(广州)律师事务所 2025年股票期权与限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 中联律师事务所 SGLA LAW FIRM 广州市天河区天河路 383 号太古汇写字楼一座 21 楼 电话: 020-81888 ...