证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-024 广东通宇通讯股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 为根据生产经营需要，为确保公司有充足的流动资金，公司拟向银行申请不超 过 38 亿元银行综合授信额度（包括但不限于授信、借款、银行承兑汇票、贸易融 资、保理、押汇、出口代付等）。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时 性，董事会提请股东大会授权董事长或总经理在上述授信额度内确定授信银行及授 信额度的具体调整事项，代表公司办理授信、借款、抵押等相关手续，并签署相关 法律文件，无需再报董事会批准。 上述授信、授权事项的有效期从公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 公司 2024 年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。 本次申请综合授信事项将提交公司股东大会审议。 二、备查文件 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。具 体内容如下 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2021]2272 号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向 特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，每股发行价为 12.64 元，募集资金 总额为人民币 811,699,922.24 元，根据有关规定扣除不含税发行费用 11,844,055.80 元后，实际募集资金金额为 799,855,866.44 元。该募集资金已于 2021 年 11 月 22 日到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚验 字[2021]518Z0116 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-023 广东通宇通讯股份有限公司 关于 2023 年募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 ...

| | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年度期 | 2023 年年度 | 2023 年年 | 2023 年年 | | 2023 | 年年度 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | | | | | | 占用累计发 | 度占用资 | 度偿还累 | | | | 占用形 | | | | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | | 初占用资金 | | | | | 期末占用资 | | | 占用性质 | | | 占用 | 称 | | | | | | 生金额（不含 | 金的利息 | 计发生金 | | | | 成原因 | | | | | | | 联关系 | 目 | | 余额 | | | | | 金余额 | | | | | | | | | | | | | 利息） | （如有） | 额 | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | | | ...

广东通宇通讯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （独立董事 戴建君） 各位股东及股东代表： 本人作为广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）的第五届董事会独立董事， 担任审计委员会的主任委员，并兼任薪酬与考核委员会的委员，在 2023 年度（以下简 称"本年度"）工作中严格按照《公司法》、《公司章程》以及《广东通宇通讯股份有限 公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，勤勉、尽责、积极发挥独立董事的 独立作用，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立 意见，切实维护了公司利益，较好的发挥了独立董事的监督作用。现就本人 2023 年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人戴建君，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历、注册会计师，拥有多年会 计师从业经历。1993 年 10 月至 1999 年 12 月，本人先后担任立信会计师事务所审计人 员、潘陈张联合会计师事务所审计部经理、上海高信会计师事务所审计部经理，2000 年至今担任上海新高信会计师事务所有限公司董事。2023 年 1 月起任本公司独立董事。 （二）独 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-030 广东通宇通讯股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：第五届董事会，公司第五届董事会第十五次会议于 2024年4月25日召开，审议通过了《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、召开会议日期、时间： （1）现场会议：2024年5月16日（星期四）14:00； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为2024年5月16日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券 ...

广东通宇通讯股份有限公司董事会提名委员会工作细则 广东通宇通讯股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2010 年 9 月 28 日公司第一届董事会第一次会议通过，经公司第一届董事会第九次会议、第五届董事会 第十五次会议修订通过。） 第一章 总则 第一条 为完善广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决 策程序，完善公司治理结构，充分保护公司和公司股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广东通宇通讯股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 对董事会负责并报告工作。提名委员会的主要职责是负责拟定董事、高级管理人 员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。提名委员会设主任委员（召集 人）一名，由董事会选举一名独立董事委员担任，负责主持委员会工作。 第五条 提名委员会委员必须符合下列条件： ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-016 一、本次股份质押的基本情况 二、股东股份累计质押的情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 况 | | | | | | | | | | | | | | 已 | 质 | | | | | | | | | | | 累计被 | | | | 押 | 股 | | | | | | | | | | 持股比 | 质押/冻 | 累计被 | 占其所持 | 占公司 | 份 | 限 | 占 | 已 | 未质押 | | 占 | 未 | | 股东名称 | 持股数量 | | | 标记数 | | 总股本 | | | | | 股份限 | | | | | | | 例 | 结/拍卖 | | 股份比例 | | 售 | 和 | 质 | 押 | ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2023-015 广东通宇通讯股份有限公司 关于参与认购基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 4、注册资本：5,000 万元人民币 5、注册地址：北京市东城区东四十条甲 22 号 1 号楼 5 层 A602 6、法定代表人：刘扬 7、经营范围：投资管理；资产管理；投资咨询；财务咨询（不得开展审计、验 为充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布局， 公司于 2024 年 4 月 3 日签订了《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议》（以下简称"合伙协议"）及《共青城建木创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协 议之补充协议》（以下简称"补充协议"），作为有限合伙人以自有资金参与认购共青 城建木的出资份额人民币 1,300 万元。 本次交易事项不构成同业竞争或关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》的相关规定，无需提交公司董 事会和股东大会审议。 二、主要合作方基本情况 共青城建木的普通合伙人、执 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-014 广东通宇通讯股份有限公司 关于开立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 广东通宇通讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开第五 届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，公司董事会 同意将广东通宇通讯股份有限公司东莞银行股份有限公司中山分行募集资金专户 （账号 589000000218828）变更至广东通宇通讯股份有限公司兴业银行股份有限公 司中山分行和广东通宇通讯股份有限公司中国建设银行股份有限公司中山高科技 支行，并与保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。具体 情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准广东通宇通讯股份 有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2272 号）核准，采用非公 开发行股票的方式向特定投资者共计发行 64,216,766 股普通股股票，发行价格为 12.64 元/股。 ...

证券代码：002792 证券简称：通宇通讯 公告编号：2024-012 广东通宇通讯股份有限公司 关于控股子公司竞拍取得国有土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 湖北通宇竞得位于咸宁市编号为咸土网挂 G（2024）01 号的国有建设用地 使用权，并与咸宁市自然资源和规划局签订了《国有建设用地使用权出让合 同》。 本次交易事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等有关规定，本次交易事项在公司董事长权限范围内，无需提交公司 董事会和股东大会审议。 二、本次竞得土地基本情况 1、宗地编号：咸土网挂 G（2024）01 号 ； 2、宗地面积：36,475.17 平方米； 3、宗地位置：东邻湖北梅肯智能装备制造有限公司，南临惟志路，西邻湖 北峻基智能科技有限公司，北邻工业园三期用地； 6、出让年限：50 年。 近日，广东通宇通讯股份有限公司全资子公司通宇卫星通讯（湖北）有限 公司（以下简称"湖北通宇"）参与了咸宁市自然资源和规划局在网上 ...