证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-080 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 8 月 28 日召开第四届董事会第五十六次会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度预计的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会。现将 相关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足全资子公司天津凯莱英制药有限公司（以下简称"凯莱英制药"）及 吉林凯莱英医药化学有限公司（以下简称"吉林凯莱英"）日常经营和业务发展 的资金需求，减少资金使用风险，降低资金周转压力，公司拟为上述2家全资子 公司向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中国 银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行（中 国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请银行综合授信 提供不超过人 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-076 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第五十六次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件和书面形式发送给各位董 事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 28 日以现场会议结合通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场结合通讯方式进行表决，经全体与会董事审议并表决，通过了 如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文、报告摘要及中期业绩公 告的议案》 与会董事认为公司编制的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》 及《截至2024年6月30日止六个月中期业 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-079 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 五十六次会议于2024年8月28日召开，审议通过了《关于向金融机构申请综合授 信额度的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、申请授信额度具体事宜 鉴于公司及子公司银行授信额度陆续到期，为保证授信的延续性，满足公司 及子公司日常经营所需资金和业务发展需要，增强公司及子公司可持续发展能力， 公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司天津分行、中 国银行股份有限公司敦化支行、中国工商银行股份有限公司敦化支行、花旗银行 （中国）有限公司、渣打银行(中国)有限公司天津分行等金融机构申请不超过 23 亿元人民币（或等额外币）的综合授信额度，授信期限为公司董事会审议通过后 不超 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-075 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三次解除限售上市流通的提示性公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年限 制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会第三 十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020年6月24日至2020年7月3日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务 在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次拟 激励对象提出异议。2020年7月4日，公司披露了《监事会关于2020年限制性股票 激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2020年7月9日，公司2020年第三次临时股东大会审议并通过了《关于公司 <2020年限 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月 16日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励 计划预留授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为 2020年限制性股票激励计划的预留授予部分第三个解除限售期已符合解除限售 条件，同意公司获授预留限制性股票的29名激励对象在第三个解除限售期可解除 限售的限制性股票为57,540股，并同意公司根据股权激励计划的相应规定办理相 关手续。具体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会 第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020年6月24日至2020年7月3日，公司对首次授予激励对象的姓名和职务 在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司本次 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-073 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 16 日召开第四届董事会第五十五次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对预留授予 1 名离职激励对象孙 学惠已授予但尚未解除限售的 1,680 股 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现 就有关事项说明如下： 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会 第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020年6月24日至2020年7月3日 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-071 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十五次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第五十五次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及书面的形式 发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯会议方 式召开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本 次会议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公 司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 2、审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分第三个解除限售期已符合解 除限售条件，同意公司获授限制性股票的 29 名激励对象在第三个解除限售期可 解除限售的股权激励限制性股票为 57,540 股，并同 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-072 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十二次会议决议的公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 三、备查文件 1、审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会认为，由于公司 2020 年预留授予激励对象孙学惠因个人原因离职， 已不符合激励条 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划预留授予部分 第三个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销 相关事宜的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 德恒 01F20200198-17 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）《上市公司股权激励管理办法（2018 年修正）》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件和《凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《凯莱英医药集团（天津）股份有 限公司 2020 年限制性股票 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-070 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、股权激励计划简述及实施情况 （一）2020 年股权激励计划简述及实施情况 1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会 第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 3 日，公司对首次授予激励对象的姓名 和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司 本次拟激励对象提出异议。2020 年 7 月 4 日，公司披露了《监事会关于 2020 年 限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明 ...