1、2020 年 6 月 23 日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于 公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监 事会第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020 年 6 月 24 日至 2020 年 7 月 3 日，公司对首次授予激励对象的姓名 和职务在公司官网进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到任何人对公司 本次拟激励对象提出异议。2020 年 7 月 4 日，公司披露了《监事会关于 2020 年 限制性股票激励计划激励名单审核意见及公示情况的说明》。 3、2020 年 7 月 9 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议并通过了《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-063 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开第四届董事会第五十三次会议审议通过了《关于调整 2021 年限制性 股票激励计划相关事项的议案》，根据公司 2021 年第三次临时股东大会对董事 会的相关授权，上述事项无须提交公司股东大会审议。现就有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述 1、2021 年 6 月 17 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权 董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第四届监 事会第五次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2021 年 6 月 18 日至 2021 年 6 月 ...

第四届监事会第四十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-061 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 监事会认为，公司 2023 年度股东大会已审议通过了 2023 年度权益分派方 案，公司据此对 2021 年首次授予限制性股票的回购价格进行调整，符合《上市 公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票激励计划》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，且本事项已取得公司股东大会授权，履行的程序合法有 效。同意公司对 2021 年限制性股票激励计划相关事项进行调整。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http： //www.cninfo.com.cn）的公告信息。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十一次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2024 年 7 月 10 日以通讯表决方式召开。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-060 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》及相关规定："激励对象获授的限 制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份 拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对 尚未解除限售的限制性股票的回购数量及回购价格做相应的调整。"公司在 2024 年 6 月 6 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案 的议案》，并于 2024 年 6 月 28 日在 A 股实施完毕。2023 年度公司利润分配方案 为：以实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 18 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。 现对已授予但尚未解除限售的限制性股票的回购价格和数量做相应的调整， 激励对象首次授予部分回购价格由 80.46 元/股变为 7 ...

北京德恒律师事务所 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 关于 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2020 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见 德恒 01F20200198-16 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

关于 北京德恒律师事务所 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的 法律意见 德恒 01F20210624-12 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2021 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。现本所律师 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修订）（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-058 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购进展的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方案，公司将采用集中竞价交易的方式从二级市场回购公司 A 股 股份，本次回购股份的资金总额将不低于人民币 60,000 万元（含），且不超过人 民币 120,000 万元（含）；回购价格不超过 157 元/股。具体内容详见刊登在《证 券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 2024 年 6 月 6 日公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了 2023 年年度权 益分派方案；本次权益分派股权登记日为 2024 年 6 月 27 日，除权除息日为 2024 年 6 月 28 日 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-057 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2024年7月19日下午14:00 网络投票时间：2024年7月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的时间为2024年7月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7月19日上午 9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 股东大会及2024年第四次H股类别股东大会通知的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年7月 19日以现场和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会、2024年第 四次A股类别股东大会及2024年第四次H股类别股东大会。现将本次会议有关事项 公告如下： 一、召开会议的基 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-056 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。 鉴于公司 2024 年 2 月 29 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了 《关于回购公司股份方案的议案》，目前处于回购实施期。根据相关规定，上市 公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利。在分 配预案披露之日起至权益分派股权登记日，如公司享有利润分配权的股本总额发 生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额，具体金额以实 际派发情况为准。 关于 2023 年年度权益分派实施后 调整回购价格上限的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、回购方案概述 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日召开 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 根据股份回购方 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-055 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金 投资项目的公告 公司已将上述募集资金存放于为本次非公开发行开立的募集资金专户，并与 保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 二、募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 26 日，本次非公开发行股份募集资金投资项目和使用情况 如下： | 单位：万元人民币 | | --- | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 26 日召开公司第四届董事会第五十二次会议和第四届监事会第四十次会议，审 议通过了《关于部分募投项目投资金额变更、延期暨新增募集资金投资项目的议 案》。 为把握市场机遇，顺应公司发展战略，切实提高募集资金使用效率，公司拟 变更 2020 年非公开发行募集资金项目"凯莱英药业（江苏）有限公司生物医药 研发生产一体化基地项目"（以下简称"泰兴项目"）承诺使用的募集资金投资金 额 ...