凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别 审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬执行情况及 2025 年度薪酬方案》《关于公 司高级管理人员 2025 年薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬执行 情况及 2025 年度薪酬方案》。上述高级管理人员薪酬方案自第四届董事会第六 十一次会议审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案基于谨慎性原则进行回避表 决，需提交 2024 年度股东大会审议通过方可生效。公司董事、监事、高级管理 人员 2024 年度薪酬情况详见《公司 2024 年年度报告》相应章节披露内容。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-021 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善公司董事、监事和高级管理人员的薪酬管理体系，促进公司的 稳定经营和发展，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会规 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-024 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十一次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》。根据相关规定，本次 会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及适用日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的 披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号—或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-025 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划第二个解锁期解锁条件未成就 （www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年员工持股计划非交易过户完成的公告》 等相关公告。 （三）锁定期 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）2022 年员工持股计划 （以下简称"本次员工持股计划"）的相关规定，第二个解锁期解锁条件未成就， 具体情况如下： 一、本次员工持股计划实施情况 （一）审批情况 公司于 2022 年 11 月 17 日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事 会第二十四次会议，并于 2022 年 12 月 16 日召开 2022 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相 关议案， ...

公司2024年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政部 印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公司 2024年12月31日的合并财务状况以及2024年度的合并经营成果和现金流量。安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表进行了审计验证并 对此出具了标准无保留意见的审计报告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024年度公司合并财务报表范围 母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 本报告期末纳入合并范围的子公司： | | --- | | 序号 | 子公司全称 | 持股比例(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 100.00% | | | 2 | 天津凯莱英医药技术有限公司 | | 100.00% | | 3 | 凯莱英制药（江苏）有限公司 | 100.00% | | | 4 | 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 | 100.00% | | | 5 | 上海凯莱英医药研发有限公司 | 100.00% | ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024 年度，凯莱英医药集团(天津)股份有限公司(以下简称"公司")董事会 全体成员根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的要求，结合公司实际情况，遵循《公 司章程》、《董事会议事规则》等相关制度，本着对全体股东负责的态度，坚持稳中 求进，持续围绕"高质量发展"，聚焦内生增长和创新发展，切实履行股东大会赋 予董事会的职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规 范运作。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况概述 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包一站式综合服务商，为国内外 制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式服务。公司依托在小分子 CDMO 领域积累的服务经验、技术积淀与客户资源，积极探索与布局化学大分子 CDMO、 制剂 CDMO、临床 CRO、生物大分子 CDMO、技术输出和合成生物技术等新兴业务板 块，并取得卓著成效，已 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第四十八次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用现场投票方式进行，经全体与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及摘要》及《2024 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2024年年度报告及摘要》及《2024 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-017 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第四十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-016 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第六十一次会议决议的公告 经审核，与会董事认为《公司2024年年度报告及摘要》、《2024年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2024年度股东大 会审议。 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第六十一次会议通知于 2025 年 3 月 12 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2025 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 等相关法律、法规以及 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日召开了第四届董事会第六十一次会议和第四届监事会第四十八次会议，分别 审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项尚需提交 2024 年度 股东大会审议通过后方可实施。 二、2024 年度利润分配预案的具体内容 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 948,950,036.00 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 为 222,012,706.27 元, 截止 2024 年 12 月 31 日公司合并口径未分配利润为 8,078,006,859.36 元，母公司可供股东分配的利润为 734,071,771.13 元。 综合公司整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理 诉求和投资回报，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2024 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣 除 其 他 发 行 费 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 已审财务报表 2024年度 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 目 录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | - | 5 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 6 | - | 8 | | 合并利润表 | 9 | - | 10 | | 合并股东权益变动表 | 11 | - | 12 | | 合并现金流量表 | 13 | - | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | - | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | 18 | - | 19 | | 公司现金流量表 | 20 | - | 21 | | 财务报表附注 | 22 | - | 123 | | 补充资料 | | | | | 1.非经常性损益明细表 | | 1 | | | 2.净资产收益率和每股收益 | | 1 | | | 3.中国企业会计准则与国际财务报告准则编报差异调节表 | | 2 | | 审计报告 安永华明（2025）审字第70055189_B01号 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 ...