凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 董事会审计委员会规则 （2024 年 7 月修订） | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 6 | | 第五章 | 附则 8 | 第一章 总则 第一条 为强化凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《凯 莱英医药集团（天津）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，其成员须全部是非执行董事且 独立非执行董事应当占多数，委员中至少应当有一名独立 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东 大会及 2024 年第四次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2024年7月19日（周五）下午14:00 网络投票时间：2024年7月19日（周五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2024年7月19日上午9：15-9：25，9：30-11：30， 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年7 月19日上午9:15至2024年7月19日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 （2024 年 7 月修订） 1 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 19 | | 第五章 | 董事会 44 | | 第六章 | 高级管理人员 57 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第八章 | 公司董事、监事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第十章 | 通知和公告 79 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十二章 | 修改章程 84 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《国务院关于股份有限公司境外 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、 2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的法律意见 表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承 担相应法律责任。 2024 年第三次临时股东大会、2024 年第四次 A 股类别股东大会 及 2024 年第四次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20230856-04 号 致： ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-065 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票 减少注册资本暨通知债权人的公告 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二〇二四年七月二十日 （义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月 19日召开2024年第三次临时股东大会、2024年第四次A股类别股东大会及2024年 第四次H股类别股东大会，审议通过了经第四届董事会第四十七次会议提交本次 股东大会的《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 及第四届董事会第五十一次会议提交本次股东大会的《关于终止实施2021年限制 性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。鉴于2020年激励对象高朝阳因 个人原因已离职；同时公司经审慎考虑 ...

关于参与投资基金完成私募投资基金备案的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-066 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 近日，公司收到通知，天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有 限合伙）已根据《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法 律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续，并取得《私募投资基金 备案证明》，具体情况如下： 基金名称：天津海河凯莱英医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙） 管理人名称：信银振华（北京）股权投资基金管理有限公司 托管人名称：渤海银行股份有限公司 备案编码：SALP06 基金备案 详 细 登 记 信 息 请 查 看 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 官 方 网 站 （https://gs.amac.org.cn）的公示信息。公司将持续关注产业投资基金的后续 进展情况，严格按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资 者理性投资，注意投资风险。 三、备查文件 特此公告。 凯莱英医药集团（天津） ...

嗯 大家好欢迎参加西部医药凯莱因深度解毒电话会议目前所参会者正处境状态现在开始布报名字的声明声明播完后主持人可直接开始发言本次电话会议服务于西部证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经西部证券事先书面许可 不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位尊敬的投资者大家下午好我是来自西部证券的医药分析师徐紫月然后今天下午很高兴由我为大家介绍一下我们最新发布的一个深度报告关于凯莱因的这样的一篇深度报告的解读那么首先近期的这么一个事件的话也是大家所知道的 7月11号美国劳工部统计局发布了美国6月的通胀数据市场对于美联储降息的预期增强了影响受这样的影响在本周的后半段创新药以及CXO等板块出现了强势反弹的状态 一方面的话呢就是通胀数据确实 ...

大家好欢迎参加西部医药凯莱因深度解毒电话会议目前所有参会者均处于静态现在开始播报名字的声明声明播完后主持人可直接开始发言本次电话会议服务于西部证券研究所客户不构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险西部证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任 专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点本次会议内容不涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论未经西部证券事先书面许可 该机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利 各位尊敬的投资者大家下午好我是来自西部证券的医药分析师徐紫月然后今天下午很高兴由我为大家介绍一下我们最新发布的一个深度报告关于凯莱因的这样的一篇深度报告的解读那么首先近期的这么一个事件的话也是大家所知道的 7月11号美国劳工部统计局发布了6月的通胀数据市场对于美联储降息的预期增强了影响受这样的影响在本周的后半段创新药以及CXO等板块出现了强势反弹的状态 一方面的话呢就是通胀数 ...

国泰君安版权所有发送给上海东方财富金融数据服务有限公司.东财接收研报邮箱.ybjieshou@eastmoney.com p1 | | | | | |-------------------------------------|----------------------------|-----------|-------------| | | | 医药 | /必需消费 | | | [Table_Invest] 评级: | | 增持 | | 新签订单增速稳健,海外及多肽布局加码 | [Table_Target] 目标价格: | 上次评级: | 增持80.00 | | ——凯莱英 2024 年半年报预告点评 | [当前价格: Table_CurPrice] | 上次预测: | 103.1361.61 | | 吴晗(分析师) | | | | | 010-83939773wuhan024878@gtjas.com | [Table_Date] | | 2024.07.11 | 登记编号 S0880514030001 S0880523080005 本报告导读: 剔除大订单后常规业务保持增长,新签订单增速稳健,新兴业务能 ...

证券代码:002821 证券简称:凯莱英 公告编号:2024-059 凯莱英医药集团(天津)股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1.业绩预告期间:2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项 目 本报告期 上年同期 归属于上市公司 盈利:48,000 万元–55,000 万元 盈利:168,636.90 万元 比上年同期下降:67.39%-71.54% 股东的净利润 扣除非经常性损 盈利:43,000 万元–48,000 万元 盈利:156,773.34 万元 比上年同期下降:69.38%-72.57% 益后的净利润 基本每股收益 盈利:1.36 元/股–1.56 元/股 盈利 4.65 元/股 2.预计的经营业绩:√同向下降 二、与会计师事务所沟通情况 本次业绩预告由公司财务部门预测,未经会计师事务所预审计。 三、经营情况及业绩变动原因说明 2024 年上半年,公司实现营业收入 26.60 亿元-27.40 亿元,同比下降 40.72%-42.45%,主要系去年同期 ...