香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） (1) 2025年第二次臨時股東大會、2025年第三次A股類別股東大會和 2025年第三次H股類別股東大會投票結果；(2) 修訂公司章程；(3) 推選及委任董事； (4) 取消監事會並廢止《監事會議事規則》；(5) 修訂內部規則；及(6) 董事會主席選任及高級管 理人員與聯席公司秘書委任 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈於2025 年8月6日舉行的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2025年第三次A股類別股東 大會（「A股類別股東大會」）及2025年第三次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，連 同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」）的投票結 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月6日晚间，凯莱英发布公告称，公司第五届董事会第一次会议审议通过了《关于选举 公司第五届董事会董事长的议案》等多项议案。 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午 上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。 及《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 （1）2025年第二次临时股东大会出席情况 其中：A股股东人数 266 境外上市外资股股东人数（H股） 1 注3：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系四舍五入原因造成，下同。 （2）2025年第三次A股类别股东大会出席情况 的股份总数（股） 其中：A股股东持有股份总数（股） 166,474,509 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 5,503,075 总数的比例 其中：A股股东持股占有表决权股份总数的比例 46. ...

北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 法律意见 德恒 01G20250006-03 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"） 等法律、法规、规章、规范性文件及《凯莱英医药集团（天津）股份有限 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会构成 董事长：HAO HONG 先生 执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事） 非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表董事人 数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立非执行董事人数未低于公司董事总 数的三分之一，独立非执行董事的任职资格和独立 ...

（文章来源：每日经济新闻） 凯莱英（SZ 002821，收盘价：109.78元）8月6日晚间发布公告称，公司第五届第一次董事会会议于 2025年8月6日在公司会议室以现场及通讯表决方式召开。会议审议了《关于聘任公司董事会秘书的议 案》等文件。 2024年1至12月份，凯莱英的营业收入构成为：医药行业占比99.87%，其他业务占比0.13%。 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1 章程 （2025 年 8 月修订） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东会 19 | | 第五章 | 董事会 45 | | 第六章 | 高级管理人员 59 | | 第七章 | 公司董事、首席执行官（CEO）和其他高级管理人员的资格和义务 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 69 | | 第九章 | 通知和公告 78 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 81 | | 第十一章 | 修改章程 84 | | 第十二章 | 争议解决 85 | | 第十三章 | 附则 86 | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于到香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》（以下 简称" ...

关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举第五届董事会非独立董事五名、独立 非执行董事三名，与职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成第五届 董事会。公司于同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会董事长、 各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。现将有关情况公告如下： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 一、 公司第五届董事会组成情况 （一）第五届董事会构成 董事长：HAO HONG 先生 执行董事：HAO HONG 先生、杨蕊女士、张达先生、洪亮先生（职工代表董事） 非执行董事：YE SONG 女士、张婷女士 独立非执行董事：侯欣一先生、孙雪娇女士、谢维恺先生 公司第五届董事会由九名董事组成，任期自 2025 年第二次临时股东大会选 举通过之日起三年。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 ...

股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别 股东大会 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东大会 及 2025 年第三次 H 股类别股东大会的法律意见 在本法律意见中，本所律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对本次会 议的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序是否符合 法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议表决结果是否合法、有效发表意见， 不对本次会议审议的议案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性及准确性 发表意见。 法律意见 德恒 01G20 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东 大会及 2025 年第三次 H 股类别股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现议案被否决的情形； 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开与出席情况 （一）会议召开情况 1、 现场会议召开时间：2025年8月6日（周三）下午14:00 网络投票时间：2025年8月6日（周三），其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为2025年8月6日上午9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月6日 上午9:15至2025年8月6日下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：天津经济技术开发区第七大街71号公司会议室 3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结 ...