本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章 的规定和要求，在2023年度工作中，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席 相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分 发挥了独立董事及各专业委员会的作用。一方面，严格审核公司提交董事会的 相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发 挥自己的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，切实维护了公司和股东 特别是社会公众股股东的利益。现将本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、本人基本情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李家聪，男，1981 年出生，中国香港籍，2003 年 7 月及 2004 年 6 月 分别获得伦敦政治经济学院法学学士学位及香港大学法学专业证书，2023 年 4 月获威尔士大学圣大卫三一学院工商管理博士学位。自 2007 年 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-026 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十八次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场会议及通讯方式召 开。公司应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长 HAO HONG 先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，与会董事认为《公司2023年年度报告及摘要》、《2023年年度业绩公 告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要 求，结合公司实际情况，遵循《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度，以 维护公司利益和股东利益为原则，认真履行监事会职责，积极开展相关工作，列席 董事会和股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司 财务状况和财务报告的编制进行了审查，对董事、经理和其他高级管理人员履行职 责情况进行监督，有效发挥了监事会职能，保障了公司规范运作。现将2023年度监 事会工作情况报告如下： 一、报告期内监事会日常工作及召开情况 报告期内，公司监事会共有监事3名，其中职工代表监事1名。监事会的人数 及人员构成符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 2023年，公司监事会共召开了10次会议，历次监事会均由监事会主席召集并 主持，监事会的召集召开、监事权利的行使以及决议内容均符合《公司法》《公 司章程》和《监事会 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制《关于20 23年 度募集资金存放及使用情况的专项报告》，详细情况如下： 一、资金募集基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912号文《关于核准凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于2020年9月向特定投资者 发行人民币普通股（A股）股票10,178,731.00股，每股发行价为227.00元/股，募集资 金总额为人民币2,310,571,937.00元，扣除券商承销费用（不含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币2,277,875,164.30元，扣除其他发行 费用 人民币 2,914,508.24元，实际募集资金净额人民币2 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 | | | | 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2023年度募集资金 | | --- | | 存放与使用情况专项报告 3-14 | 我们接受委托，对后附的凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯 莱英股份"）2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告（"募集资金专项报 告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是凯莱英股份董事会的责任。我们的责任是在 执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执 行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"） 董事会就公司 2023 年度内在任独立董事张昆女士（2023 年 10 月 18 日 离任）、王青松先生（2024 年 2 月 29 日离任）、李家聪先生及孙雪娇女士的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张昆女士、王青松先生、李家聪先生及孙雪娇女士的任职经 历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十九日 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-031 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容 1.业务概述：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）， 收入主要来自海外，为有效规避汇率波动影响，公司及子公司拟在不超过 15 亿美 元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以滚动使用），利用金融机构提供的 外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等 相关业务。 2、审议程序：2024 年 3 月 28 日公司召开第四届董事会第四十八次会议和第 四届监事会第三十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》（2023 年修订）、《公司章程》及《公司 衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。 3、特别风险提示：公司拟开展以保值为目的的衍生品交易遵循锁定汇率风险 原则，不做投机性、 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或"公司"） 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律和规范性文件的要求，对凯莱英 2023 年度募集资金存放 与使用情况进行了审慎核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2, ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-027 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十六次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件及书面报告等形式发送给 各位监事，会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开。公司应到监事 3 名， 实到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决， 通过了如下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》 经审核，监事会认为董事会编制的《公司2023年年度报告及摘要》及《2023 年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易的背景 随着凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公 司"）业务拓展迅速增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大 幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，公司及合并报表 范围内的子公司拟于2024年度适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易概述 为了降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司及子公司拟结 合实际业务需要开展以保值为目的的外汇衍生品交易业务，业务品 种包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等外汇衍生品 交易品种。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与公司基础业务密切相关 的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生产品与基础业务在品种、规 模、方向、期限等方面需相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险 管理原则，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规 避和防范外汇汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。 三、开展外汇衍生品交易的必要性和可行性分析 公司收入主要来自于海外市场，为有效规避汇率波动风险，增 强财务稳健性，公司拟开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益 可能对公司经营 ...