（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 董事會會議日期 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，2025年8月7日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事Hao Hong博士，執行董事楊蕊 女士、張達先生及洪亮先生，非執行董事Ye Song博士及張婷女士，以及獨立非 執行董事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈， 董事會會議將於2025年8月25日（星期一）舉行，藉以（其中包括）考慮及批准本公 司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，並考慮建議 派發股息（如有）。 ...

Group 1 - The company has elected Mr. HAO HONG as the Chairman of the Board, with a term starting from the approval date until the current board's term ends [1] - Mr. HAO HONG has been appointed as the Chief Executive Officer (CEO) of the company, effective from the board's approval date until the current board's term ends [1] - Ms. YANG RUI has been appointed as the Co-Chief Executive Officer (Co-CEO), effective from the board's approval date until the current board's term ends [1] - Mr. ZHANG DA has been appointed as both Chief Operating Officer (COO) and Chief Financial Officer (CFO), effective from the board's approval date until the current board's term ends [1] - Mr. CHENGYI CHEN has been appointed as the Chief Technology Officer (CTO), effective from the board's approval date until the current board's term ends [1] - Mr. XINHUI HU has been appointed as the Chief Business Officer (CBO), effective from the board's approval date until the current board's term ends [1] Group 2 - The company has appointed Mr. HONG LIANG, Mr. CHEN ZHAOYONG, and Mr. JIANG YINGWEI as Executive Vice Presidents (EVP), effective from the board's approval date until the current board's term ends [2] - Mr. ZHOU YAN and Mr. XU XIANGKE have been appointed as Senior Vice Presidents (SVP), effective from the board's approval date until the current board's term ends [2] - Mr. XU XIANGKE has been appointed as the Company Secretary, effective from the board's approval date until the current board's term ends [2] - The board has appointed Mr. XU XIANGKE and Mr. ZHENG CHENGJIE as Joint Company Secretaries, effective from the board's approval date until the current board's term ends [2] - Mr. YU CHANGLIANG has been appointed as the Securities Affairs Representative to assist the Company Secretary, effective from the board's approval date until the current board's term ends [2]

凯莱英（002821）(06821)公布，经全体董事一致同意，选举HAO HONG先生为公司第五届董事会董事 长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据董事长提名，同意聘任HAO HONG先生为公司首席执行官(CEO)，任职期限自董事会审 议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任杨蕊女士为公司联席首席执行官(Co-CEO)，任职期限自董 事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任张达先生为公司首席运营官(COO)、首席财务官(CFO)，任 职期限自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任CHENGYI CHEN先生为公司首席技术官(CTO)，任职期限 自董事会审议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任XINHUI HU先生为公司首席商务官(CBO)，任职期限自董事 会审议通过之日起至本届董事会届满止。 公司董事会根据首席执行官提名，同意聘任洪亮先生、陈朝勇先生、姜英伟先生为公司执行副总裁 (EVP)，任职期限自董事会审议通过之日起至本届董事 ...

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，二零二五年八月六日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董 事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-052 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 中國天津，二零二五年八月六日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董 事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-051 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，二零二五年八月六日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷女士，以及獨立非執行董 事孫雪嬌博士、侯欣一博士及謝維愷先生組成。 北京德恒律师事务所 关于 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 2025 年第二次临时股东大会、2025 年 ...

北京商报讯（记者 王寅浩 实习记者 宋雨盈）8月6日，凯莱英发布公告称，公司于8月6日召开2025年第 二次临时股东大会，完成第五届董事会选举，同日召开第五届董事会第一次会议，完成了第五届董事会 董事长、各专门委员会委员的选举及高级管理人员的聘任。 第五届董事会由9名董事组成，执行董事为董事长HAO HONG、杨蕊、张达、职工代表董事洪亮，非执 行董事为YE SONG、张婷，独立非执行董事为侯欣一、孙雪娇、谢维恺，任期自2025年第二次临时股 东大会选举通过之日起3年。此外，公司董事会提名，同意聘任HAO HONG为公司首席执行官 （CEO）。 ...

Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 海外監管公告 本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條作 出。 茲載列本公司在深圳證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。 承董事會命 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2025-050 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 Hao Hong博士 董事長、執行董事兼首席執行官 中國天津，二零二五年八月六日 於本公告日期，本公司董事會由董事長兼執行董事 Hao Hong 博士，執行董事楊蕊女 士、張達先生及洪亮先生，非執行董事 Ye Song 博士及張婷 ...

凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 章程 （2025 年 7 月修訂，並於 2025 年 8 月批准） 1 | 目 錄 | | --- | | 第一章 | 總則 3 | | --- | --- | | 第二章 | 經營宗旨和範圍 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股東和股東會 21 | | 第五章 | 董事會 51 | | 第六章 | 高級管理人員 67 | | 第七章 | 公司董事、首席執行官（CEO）和其他高級管理人員的資格和義務 70 | | 第八章 | 財務會計制度、利潤分配和審計 77 | | 第九章 | 通知和公告 88 | | 第十章 | 合併、分立、增資、減資、解散和清算 91 | | 第十一章 | 修改章程 95 | | 第十二章 | 爭議解決 95 | | 第十三章 | 附則 96 | 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 章程 第一章 總則 第一条 為維護凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（以下簡稱"公司"）、 股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司 法》（以下簡稱"《公司法》"）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱"《證 券法》"）、《 ...

執行董事 Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：6821） 董事名單與其角色及職能 凱萊英醫藥集團（天津）股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下。 獨立非執行董事 孫雪嬌博士 侯欣一博士 謝維愷先生 董事會設有四個委員會。下表詳列該等委員會的成員。 | 董事 | 戰略委員會 | 審計委員會 | 提名委員會 | 薪酬與 考核委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Hao Hong博士 | 主席 | | | | | 楊蕊女士 | 成員 | | | | | 張達先生 | | | | | | 洪亮先生 | | | | | | Ye Song博士 | | | | | | 張婷女士 | | 成員 | | | | 孫雪嬌博士 | 成員 | 主席 | 成員 | 成員 | | 侯欣一博士 | | 成員 | 成員 | 主席 | | 謝維愷先生 | | | 主席 | 成員 | 2025年8月6日 Hao Hong博士 楊蕊女士 張達先生 ...