凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2、职责履行情况 （1）审计委员会 作为审计委员会召集人，主持审计委员会的日常工作，召集并主持会议3 次，协同审计委员会其他委员与公司财务、审计部领导及年审会计师等进行充 分、有效的沟通；对公司年度/半年度报告、募集资金专项报告、续聘境内外审 计机构、审计部提交的相关内部审计报告等进行审议，并提出指导意见和建 议。 本人作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事 职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利益关系的单位与个 人的影响，积极出席公司董事会，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建 议，充分发挥了独立董事作用，维护公司股东的合法权益。现将2023年度的履 职情况报告如下： 一、 本人基本情况 本人张昆，女，1972年出生，本科学历，注册会计师。1995年至1999年就 职于沪江德勤会计师事务所，历任初级审计员、中级审计员、高级审计员等职 务；1999年至2009年， ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-032 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月 28日召开了第四届董事会第四十八次会议及第四届监事会第三十六次会议，审议 通过了《关于续聘公司2024年度境内审计机构的议案》和《关于续聘公司2024年 度境外审计机构的议案》，拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"）为公司2024年度境内审计机构，续聘安永会计师事务所（以 下简称"安永"）为公司2024年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2023年度 股东大会审议批准。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘审计机构的情况 安永华明具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在业务规模、 执业质量和社会形象方面都取得了领先的地位；安永具备审计依据国际财务报告 准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。安 永华明和安永具备多年为上市公司提供优质审计服 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 临床研究服务资 | 朴谷（北京）资 | 寇迎伟、徐宗杰 | 朴谷评报字（2024） | 可收回金额 | 60,500,000.00 | | 产组 | 产评估有限公司 | | 第 0119 号 | | | | 临床数据管理和 | 朴谷（北京）资 | 寇迎伟、徐宗杰 | 朴谷评报字（2024） | 可收回金额 | 147,900,000.00 | | 统计服务资产组 | 产评估有限公司 | | 第 0121 号 | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司2023年度财务会计报表按照国务院颁布的《企业会计准则》以及财政 部印发的关于会计报表的有关规定编制完成，在所有重大方面公允的反映了公 司2023年12月31日的合并财务状况以及2023年度的合并经营成果和现金流量。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报表进行了审计 验证并对此出具了标准无保留意见的审计报告。 一、2023年度公司合并财务报表范围 母公司：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 | 本报告期末纳入合并范围的子公司： | | --- | | 序号 | 子公司全称 | 持股比例(%) | | | --- | --- | --- | --- | | | | 直接 | 间接 | | 1 | 天津凯莱英生物科技有限公司 | 100.00% | | | 2 | 天津凯莱英医药技术有限公司 | | 100.00% | | 3 | 凯莱英制药（江苏）有限公司 | 100.00% | | | 4 | 凯莱英药业（江苏）有限公司 | 100.00% | | | 5 | 凯莱英医药化学（吉林）技术有限公司 | 100.00% | ...

关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-025 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 1、本次限制性股票回购注销涉及 19 名激励对象共 183,848 股，占凯莱英医 药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）回购注销前 A+H 总股本 369,655,381 股的 0.05%。其中涉及 2020 年限制性股票激励计划首次授予离职激 励对象杨磊、古骁霄、冯红康、MAGENDRAN BALA ACHARY、李银飞、刘志 清、李艳君 7 人，授予日为 2020 年 9 月 8 日，回购数量为 13,440 股，回购价格 为 80.46 元/股；涉及 2020 年限制性股票激励计划预留授予离职激励对象何帆、 马竹琳、董长青、OLIVIA KANG、杨天禅 5 人，授予日为 2021 年 2 月 8 日，回 购数量为 28,140 股，回购价格为 104.26 元/股；涉及 2021 年限制性股票激励计 划首次授予离职激励对象陈一、杨吉永、代院长、杨 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-021 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第三十五次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及书面报告等形式发送给各 位监事，会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。公司应到监事 3 名，实 到监事 3 名，会议由公司监事会主席智欣欣女士召集，会议的召集和召开符合 《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、监事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过 了如下决议： 1、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 监事会认为，由于公司 2020 年首次授予激励对象高朝阳因个人原因离职， 已不符合激励条件，公司董事会决定对其已授予但尚未解除限售的 A 股限制性 股票进行回购注销。该事项符合公司股权激励计划以及有关法律、法规的相关规 定，履行的程序合法有效。同意公司回购注销限制性股票激励计划部分限制性股 票。 第四届监事会第三十五次会议决议的公告 本公司及全体监事会 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-022 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议采用通讯方式进行了表决，经全体董事审议通过如下决议： 1、审议通过了《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》 根据公司《2020 年限制性股票激励计划》相关规定："激励对象因辞职、公 司裁员而离职，激励对象根据本计划已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解 除限售，由公司以授予价格回购注销。"因此，首次授予离职激励对象高朝阳已 授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票 420 股将由公司回购注销。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票 会议同意该项议案，并提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。 该事项已经第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"） 第四届董事会第四十七次会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电子邮件及 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-023 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 部分限制性股票的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于回购注销 2020 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意对首次授予 1 名离职激励对象高 朝阳已授予但尚未解除限售的 A 股限制性股票进行回购注销的处理。现就有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司第三届监事会 第三十二次会议审议通过上述议案。公司独立董事发表了独立意见。 2、2020年6月24日至2020年7月3日，公司对首次授予激励对象的姓名 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2024-024 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日 召开第四届董事会第四十七次会议审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划 首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。董事会认为2020年 限制性股票激励计划的首次授予部分第三个解除限售期已符合解除限售条件，同 意公司获授首次限制性股票的194名激励对象在第三个解除限售期可解除限售的 限制性股票为373,170股，占公司A股总股本0.11%。同意公司根据股权激励计划 的相应规定办理相关手续。具体情况说明如下： 一、股权激励计划简述及实施情况 1、2020年6月23日，公司第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于公司 <2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 ...

北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销 相关事宜的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销 相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第三个解锁期解锁及部分限制性股票回购注销相关事宜的法律意见 德恒 01F20200198-15 号 致：凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受凯莱英医药集团（天津）股份 有限公司（以下简称"公司"或"凯莱英"）的委托，担任凯莱英 2020 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）事项的专项法律顾问。本所律师现 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下 ...