证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-065 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于签署募集资金三方监管协议的公告 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凯莱英医药集团（天津）股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020] 1912号）的核准，凯莱英医药集团 （天津）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行人民币普通股股票（A股） 10,178,731.00股，每股面值1元，发行价格为227.00元/股，募集资金总额人民币 2,310,571,937.00元，扣除与发行有关的费用人民币35,611,280.94元，公司实际募 集资金净额为人民币2,274,960,656.06元。截至2020年9月23日止，上述募集资金 已全部到账，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验 ，出具了容诚验字 [2020]100Z0073号验资报告。 公司于2023年10月30日召开第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会 第三十三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更 ...

发及改进工艺路线、提升研发效率与成功率、降低研发成本； 在药物商业化供应阶段，公司通过不断的工艺优化持续降低生 产成本，提高生产效率，保障产品质量和供应的稳定性，同时 制药公司亦可以极大节省固定资产投资，将更多资源投放在研 发环节。 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 √路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 网络端和现场参会的投资者及相关方 时间 2023 年 10 月 31 日 15：00-17：00 地点 北京市海淀区丹棱街 1 号互联网金融中心 408 上市公司接待人 员姓名 高级副总裁兼董事会秘书 徐向科先生 投资者关系活动 主要内容介绍 一、 企业介绍 凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包一站式 综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品 全生命周期的一站式服务，高效和高质量产品以及服务可加快 创新药的临床研究与商业化应用，并降低创新药的研发和生产 成本。公司 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 投资者关系活动 √ 特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 通讯参会：浙商证券、中金公司、中信证券、国盛证券、中信 人员姓名 建投、高盛证券、华泰证券、国金证券、海通证券、野村证券、 富达基金、华宝基金、鹏华基金、建信基金、招商基金、华夏 基金、富国基金、嘉实基金、易方达基金、交银施罗德基金、 华商基金、中银基金、平安基金、泰康资产、高毅资产、红衫 资本、MorganStanley、Boyu Capital、AIHC等 150余家机构， 共计 400余人。 时间 2023年10月31日8：00-9：00 地点 通讯参会 上市公司接待人 董事、首席财务官 张达先生 员姓名 高级副总裁兼董事会秘书 徐向科先生 ...

2023 前三季度 业绩说明 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023年10月 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-063 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 2 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 2023 年第三季度报告 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 上 ...

凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 独立董事意见 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的独立意见 本次部分募集资金投资项目变更实施主体事项可以进一步优化公司管理和 业务架构，符合公司发展战略及公司与全体股东的共同利益；决策程序符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法 规、规范性文件规定，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的情 形。与会独立董事同意该事项。 二〇二三年十月三十一日 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第四十二次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为凯莱 英医药集团（天津）股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，认真审阅了 公司的相关文件，基于独立判断，对本次董事会审议的议案发表意见如下： 独立董事： 孙雪娇 王青松 李家聪 ...

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1912 号文《关于核准凯莱英医药 集团（天津）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2020 年 9 月 向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 10,178,731.00 股，每股发行价为 227.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,310,571,937.00 元，扣除券商承销费用（不 含税）32,696,772.70 元，公司实际收到募集资金人民币 2,277,875,164.30 元，扣 除 其 他 发 行 费 用 人 民 币 2,914,508.24 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币 2,274,960,656.06 元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 出具容诚验字[2020]100Z0073 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户 存储管理。 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 部分募集资金投资项目变更实施主体的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"凯莱英"或 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-061 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届董事会第四十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第四十二次会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件及书面等形式发送给各位 董事、监事及高级管理人员，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开。公司 应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议 由公司董事长 HAO HONG 先生召集，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会议案审议情况 会议采用通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 会议同意该项议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，编制的 2023 年第三季度 报告真实反映了报告期内公司的运营情 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-064 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 关于部分募集资金投资项目变更实施主体的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召开公司第四届董事会第四十二次会议和第四届监事会第三十三次会议，审 议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》。 为进一步优化公司管理和业务架构，提高经营管理效率，公司拟对"凯莱英 医药集团（天津）股份有限公司化学大分子项目"及"凯莱英医药集团（天津）股 份有限公司绿色关键技术开发及产业化项目"募集资金投资项目的实施主体进行 变更。具体情况如下： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目名称 | 实施主体 | 项目名称 | 实施主体 | | 凯莱英医药集团（天津） | 凯莱英医药集团 | 凯莱英生命科学技术（天 | 凯莱英生命科学 | | 股份有限公司化学大分子 | （天津）股份有限 | 津）有限公司化学大分子 ...

证券代码：002821 证券简称：凯莱英 公告编号：2023-062 凯莱英医药集团（天津）股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议采用通讯方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过 了如下决议： 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1、审议通过了《2023 年第三季度报告》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的凯莱英医药集团（天津）股份有限 公司 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。与会监事通过了《2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司《2023 年第三季度报告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。 2、审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更实施主体的议案》 经审核，监事会认为 ...