| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次对外担保为公司对合并报表范围内子公司、孙公司进行的担保，无其他对 外担保。其中，为资产负债率 70%以上的子公司、孙公司提供担保额度不超过 113,300 万元，为资产负债率低于 70%的子公司、孙公司提供担保额度不超过 19,000 万元。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司""道恩股份")于 2025 年 3 月 10 日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 度对外担保额度 预计的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司子公司、孙公司日常运营及项目建设资金需要，提高公司融资决策效率， 2025 年度公司预计为子公司、孙公司提供总计不超过人民币 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开第 五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 公司依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了客观、公允地反映公司 截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况，对存在减值迹象的资产进行分析、评估并进行减 值测试。经测试，对确实发生减值的资产拟计提资产减值准备，预计 2024 年度合计计 提减值金额约为 1,669.78 万元。具体明细如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | -821.45 ...

1 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司 开立了募集资金专户进行存储。 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目进展情况下，使用额 度不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 特此公告。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 10 日召开了 第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、拟申请授信额度的情况 为满足公司（包含子公司、孙公司，下同）生产经营和发展需要，2025 年度公司 拟向银行申请不超过人民币 31.13 亿元（含 31.13 亿元）的综合授信额度。该额度的有 效期自 2024 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年度股东大会召开日止，在授信期限 内，额度可循环使用。以上申请的授信用途包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷 款、银行承兑汇票额度、信用证额度等 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局会议 提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升上 市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想。 为促进公司长远健康发展，切实保障全体股东利益，增强投资者信心，公司制定了"质 量回报双提升"行动方案，具体举措如下： 一、聚焦主业，持续加大研发投入 公司成立于 2002 年，是一家专注于高性能热塑性弹性体、改性塑料、色母粒、聚 酯材料等功能性高分子复合材料研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品种类丰富， 主要应用在汽车交通、家电通讯、医疗卫生、航空航天、大消费、新能源等领域。 公司凭借在高分子材料领域的技术实力和创新能力，从四大 ...

| 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号： 2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | 债券简称：道恩转债 | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于全资子公司变更名称及经营范围的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司名称 | 山东道恩降解材料有限公司 | 山东道恩聚酯新材料有限公司 一般项目：工程塑料及合成树脂制造；工 | | | 一般项目：生物基材料制造；塑料制品制 造；生物基材料技术研发；新材料技术推 | 程塑料及合成树脂销售；合成材料制造； 合成材料销售；生物基材料制造；塑料制 | | | 广服务；新材料技术研发；塑料制品销售； | 品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； | | | 生物基材料销售；工程塑料及合成树脂销 | 新材料技术推广服务；生物基材料技术研 | | | 售；信息技术咨询服务；技术服务、技术 | 发；生物基材料销售；信息技术咨询服务； | | | 开发、 ...

2024 年度财务决算报告 （报告期：2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日） 各位董事： 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，认为公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2024年12月31日的合并及母公司财务状 况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量，并为公司2024年度财务报告出具 了标准无保留意见的审计报告。 现将 2024 年度财务决算的有关情况报告如下： | 项 目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 5,300,756,620.42 | 4,544,067,840.59 | 16.65% | | 归属于上市公司股东的净利 | 140,939,715.79 | 139,998,230.39 | 0.67% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 117,256,659.15 | 115,186,984.99 | 1.80% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金 ...

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 （一）概述 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2025 年度与公司关联方道恩化学有限公司（以 下简称"道恩化学"）、大韩道恩高分子材料（上海）有限公司（以下简称"大韩道恩"）、 山东道恩钛业股份有限公司（以下简称"道恩钛业"）、青岛海尔环保材料科技有限公 司（以下简称"海尔环保"）、山东道恩模塑有限公司（以下简称"道恩模塑"）、山 东龙口双龙化工有限公司（以下简称"双龙化工"）、山东东朋自控仪表有限公司（以 下简称"东朋自控"）、烟台龙港泵业股份有限公司（以下简称"龙港泵业"）、山东 道恩斯维特科技有限公司（以下简称"道恩斯维特"）、龙口市荣畅农机服务有限公司 （以下简称"荣畅农机"）、山东道恩国际贸易有限公司（以下简称"道恩国贸"）、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开 了第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中审众环"）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系本公司 2024 年度审计机构，具备证券、 期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备独立性。 鉴于其在 2024 年度审计工作中表现出的优秀专业素质和胜任能力，公司拟续聘中审众 环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 二、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 | 证券代码：002838 | 证券简称：道恩股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128117 | ...

山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《山东道恩高分子材料股份有限公司章程》《山东道恩高分 子材料股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，山东道恩高分子材料股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事召开 2025 年第一次专门会议，就审议 事项发表如下审查意见： 一、《关于 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》的审查 意见 公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期现金分红规划，既考虑了对投资者的合 理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》对现金分红的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。因此，我们同意上述 议案，并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》的审查意见 公司 2024 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易 ...