第一章 总 则 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条 例》和其他有关规定成立的外商投资股份有限公司。 经广州高新技术产业开发区管理委员会《关于同意中外合资企业广州视源电 子科技有限公司转制为股份有限公司的批复》（穗开管企[2011]805 号）核准， 广州视源电子科技有限公司通过发起设立方式整体变更设立公司，并在广州市工 商行政管理局开发区分局办理了工商登记，取得《企业法人营业执照》，统一社 会信用代码为 914401167837604004。 广州视源电子科技股份有限公司章程 第一条 为维护广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和其他有关规定，制订本章程。 第三条 公司于 2016 年 12 月 16 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,050 万股，于 2017 年 1 ...

第五届董事会第五次会议决议公告 本次会议以投票表决方式逐项形成如下决议： （一）以9票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避，审议通过了《关于变更 内审负责人的议案》。 本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。 曹苗女士因工作变动原因申请辞去公司内审负责人职务，辞职后将继续在公 司担任其他职务。为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司 《内部审计制度》的有关规定，经公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同 意聘任薛丹女士为公司内审负责人，任期自第五届董事会第五次会议审议通过之 日起至第五届董事会任期届满之日止。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-056 广州视源电子科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2024 年 9 月 27 日 10:00 在公司会议室召开。会议通知于 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-062 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 广州视源电子科技股份有限公司 （二）股东大会召集人：公司董事会。公司第五届董事会第五次会议审议通 过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》，根据公司第五届 董事会第五次会议决议，决定于2024年10月14日召开公司2024年第三次临时股东 大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公司章程》的规定。 （四）会议时间 1. 现场会议召开时间：2024年10月14日（星期一）下午14:00； 2. 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2024年10月14日上午 09:15-9:25、0 ...

关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-059 广州视源电子科技股份有限公司 （一）募投项目计划投资情况 本次募集资金投资项目拟建设交互智能显控产品智能制造基地，包括购置先 进的智能制造软硬件设备，建设显控产品部件和交互智能显控产品整机等试产、 量产生产线；为了满足智能制造和试产相关的检测需求，拟配套建设研发办公大 楼、中试基地以及一流的专业实验室。项目建成达产后将形成年产 86.30 万台交 互智能平板产能，新增产能将优先满足公司海外客户的产品需求，以进一步提升 1 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》，该事项尚需提交至股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金及投资项目概况 公司于 2022 年 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5][6]. Core Views - The company's core product market share is leading, with a significant increase in the market share of its interactive smart panels. In H1 2024, the company's interactive smart panel market share reached 44.5%, while its MAXHUB interactive smart panel held a 27.1% share in the domestic IFPD conference market [5]. - The company is accelerating its overseas business expansion and establishing a global ecosystem, with partnerships with major players like Microsoft and Intel to enhance its presence in the European and American markets [5]. - The company is actively exploring AI in education, with the development of a "teaching-specific large model" and localized computing power, leading to the establishment of 7 key application demonstration areas covering over 300 schools [5]. - The company emphasizes shareholder returns, with a cash dividend distribution of approximately 592 million yuan in 2023, representing 43.19% of the net profit attributable to shareholders, an increase of over 7 percentage points year-on-year [5]. Financial Summary - The company's total revenue for 2023 was 20,173 million yuan, with a projected revenue of 22,210 million yuan for 2024, reflecting a year-on-year growth rate of 10.1% [7]. - The net profit attributable to the parent company for 2023 was 1,370 million yuan, with a forecasted net profit of 1,332 million yuan for 2024, indicating a slight decline of 2.8% [7]. - The earnings per share (EPS) for 2023 was 1.97 yuan, with an expected EPS of 1.91 yuan for 2024 [7]. - The company's gross margin is projected to be 24.3% in 2024, with a return on equity (ROE) of 9.6% [7].

如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请,也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 8 月 28 日 中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕144 号 关于对张丽香采取出具警示函措施的决定 张丽香： 经查，你为广州视源电子科技股份有限公司(以下简称公 司)监事。2024 年 6 月 26 日至 8 月 2 日期间，你的配偶江云 通过其证券账户买卖公司股票,存在买入后六个月内卖出的情形。 其中，累计买入 18,000 股，成交金额 506,330 元，累计卖出 11,000 股，成交金额 326,871 元。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 第四十四条第一款、第二款的规定,上述行为构成短线交易。依 据《证券法》第一百七十条第二款的规定,我局决定对你采取出 具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒,认真吸取教训,本人 及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习,严格规范交易行 为,杜绝此类违规行为再次发生。 ...

关于公司监事收到广东证监局出具的警示函的公告 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第四十四条第一款、 第二款的规定，上述行为构成短线交易。依据《证券法》第一百七十条第二款的 规定，我局决定对你采取出具警示函的行政监管措施。你应当引以为戒，认真吸 取教训，本人及直系亲属应切实加强对证券法律法规的学习，严格规范交易行为， 杜绝此类违规行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证 券监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起 6 个月内向 有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-055 广州视源电子科技股份有限公司 关于公司监事收到广东证监局出具的警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监 督管理委员会广东监管局《关于对张丽香采取出具警示函措施的决定》（【2024】 144 号）（以下称"警示函"），现将内 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2024-054 广州视源电子科技股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 关于监事亲属短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）获悉公司监事张 丽香女士的配偶江云先生将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，存在短线 交易行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份 变动管理》等相关法律法规的规定，现将有关情况公告如下： | 序号 | 时间 | 买入（股） | 卖出（股） | 买入金额 | 卖出金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （元） | （元） | | 1 | 2024-6-26 | 5,000 | | 140,850 | | | 2 | 2024-6-27 | 5,000 | | 142,400 | | | 3 | 2024-7-18 | | ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对张丽香的监管函 公司部监管函〔2024〕第 158 号 张丽香： 特此函告。 1 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 9 月 18 日 2 你作为广州视源电子科技股份有限公司（以下简称公司）监 事，你的配偶江云在 2024 年 6 月至 8 月期间累计买入公司股票 18,000 股，累计成交金额合计 506,330 元，累计卖出公司股票 11,000 股，累计成交金额合计 326,871 元。上述买入和卖出行 为间隔不足六个月，构成《证券法》第四十四条规定的短线交易， 你违反了本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 1.4 条、第 3.4.1 条、第 3.4.11 条的规定。 本所希望你认真吸取教训，并提醒你严格遵守《证券法》《公 司法》等法律法规以及本所《股票上市规则》相关规定，杜绝此 类事件发生。 ...

证券代码：002841 证券简称：视源股份 广州视源电子科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | 编号： 2024-08 | | 投资者关系 | □特定对象调研 □媒体采访 | □分析师会议 ☑ 业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | □现场参观 | □其他（电话会议） | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资者网上提问 | | | 时 间 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~16:30 | | 地 点 | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台 ...