广州视源电子科技股份有限公司董事会战略与 ESG 委员会议事 规则 第一章 总 则 第一条 为适应广州视源电子科技股份有限公司（下称"公司"）战略及可 持续发展规划，提升公司环境、社会及治理（ESG）管理水平，深化可持续发展 导向的战略变革，完善公司治理架构，提高董事会工作效率和科学决策能力，根 据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《广州视源电子科技股 份有限公司章程》（下称"公司章程"），参照《上市公司治理准则》、《上市 公司章程指引》及其它有关规定，公司特设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本议事规则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门委员会，对公司长期发展战 略、重大投资决策和可持续发展进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略与 ESG 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员(召集人)一名，由战略与 ESG 委员会 委员选举产生，并报董事会备案。若公司董事长当选为战略与 ESG 委员会委员， 则由董事长担任。 第六条 战略与 ESG 委员会委员全部为公司董事，其在 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘运国 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年，公司共召开 7 次董事会会议、4 次股东大会会议。本人认为公司董 事会及股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，会议决议合法有效。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 朱义坤 | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式（视频 会议）参加会议次 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | 次数 | | 次数 | | 出席会议 | | | | 数 | | | | | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对董事会议案 及其它事项提出异议，没有反对和弃权的情况。 （二）出席股东大会会议情况如下： 2024 年，公司召开了 2023 年年度股东大会、2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第三次临时股东大会，四次会议本人均已 出席。 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积 ...

广州视源电子科技股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 刘恒 本人自担任广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 以来，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《广州视源电子科技股份有限公司 章程》《广州视源电子科技股份有限公司独立董事工作细则》等规章制度，认真 履行职责，积极出席相关会议，客观公正地审议董事会各项议案，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的利益。 现将本人 2024 年履行职责的情况报告如下： 一、2024 年出席董事会及股东大会的情况 2024 年 1 月 2 日、2024 年 1 月 19 日，公司分别召开第四届董事会第二十九 次会议及 2024 年第一次临时股东大会审议通过《关于董事会换届选举暨提名第 五届董事会独立董事候选人的议案》，自 2024 年 1 月 19 日起，本人不再担任公 司独立董事职务及董事会下属专门委员会相关职务。 （一）出席董事会会议情况如下： | 应出席 | 现场出席 | 以通讯方式参加 | 委托出席 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 | | ...

广州视源电子科技股份有限公司关联交易管理制度（草案） 第一章 总则 第一条 为充分保障广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及全体股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损 害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使公司的关联交易符合公平、 公允、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件和《广州视源电子科技股份有限公 司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本 制度。 第二章 关联交易和关联人 (十二) 购买原材料、燃料、动力； (十三) 销售产品、商品； (十四) 提供或者接受劳务； (十五) 委托或者受托销售； (十六) 与关联人共同投资； (十七) 存贷款业务； (十八) 其他通过约定可能引致资源或者义务转移的事项。 第三条 根据《香港上市规则》，关连交易指公司及其附属公司与关连人士 进行的交易，以及与第三方进行的指定类别交易 ...

关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章 程（草案）》及相关议事规则（草案）的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-023 广州视源电子科技股份有限公司 案）》及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过《关于制定公司于 H 股发行上市后 适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》，现将具体情况 公告如下： 一、修订《公司章程（草案）》的情况 鉴于公司拟发行 H 股并在香港联合交易所有限公司主板上市，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》和其他有关规定，结合公司的实际情况，拟对 《广州视源电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其附 件进行修订，形成本次发行并上市后适用的《广州视源电子科技股份有限公司章 程（草案 ...

关于拟续聘会计师事务所的公告 证券代码：002841 证券简称：视源股份 公告编号：2025-012 广州视源电子科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分 别召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 续聘 2025 年审计机构的议案》，本事项尚需公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体事宜公告如下： 一、续聘会计师事务所的情况说明 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事证券、期 货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，已连续多年为公司提供审 计服务。在过去的审计服务中，立信严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、 客观、公正的执业准则，按进度完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，较好地履行了审计机构职 责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。 为保持审计工作的连续性，公司拟续聘立信为公司 2025 年 ...

广州视源电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2024 年度会计师事务所 履行监督职责情况的报告 （一）机构信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广州视源电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，针对公司聘请的 2024 年年报事项审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）履行监督职责，现将 相关情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元， 同行业上市公司审计客户 28 家。 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务 ...

2024 年监事会工作报告 2024 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州视源 电子科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，认真履行和独立行使监事 会的监督职权。监事会成员参加或列席了公司历次股东大会、董事会，对公司经 营决策程序、依法运作情况进行了有效监督，对公司财务状况和财务报告的编制 程序进行了审核，对公司董事、高级管理人员履行职责情况及内部控制制度等方 面进行了核查，切实保障公司利益和全体股东合法权益，促进公司的规范化运作。 公司监事会在 2024 年审议决策的重要事项涉及财务报告、利润分配、会计 政策及会计估计变更等。现将公司监事会主要工作情况汇报如下： 一、监事会日常工作情况 报告期内，公司共召开监事会 6 次，监事会成员均列席了各次股东大会和董 事会，对会议的召集、召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况 等方面进行了严格监督。 1 （四）2024 年 8 月 26 日，召开了第五届监事会第三次会议，审议通过了如 ...

2024 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司 2024 年内部控制自我评价报告 广州视源电子科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广州视源电子科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制自我评价报告基准日） 的内部控制有效性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性、完整性 和及时性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局 ...