湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健 全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，董事会设战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）， 作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公 司治理准则》、公司章程及其他有关法律、法规和规范性文件的规定， 特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 战略委员会由 5 名董事组成，其中独立董事不少于一名。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全 体董事三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集 人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行 职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不 ...

1、投资种类：委托理财金额用于购买安全性高、流动性好、风险可控、稳 健的短期理财产品，包括理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司 内部决策程序批准的理财对象及理财方式。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使 用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将 投资收益进行再投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用， 且任意时点进行委托理财的总金额不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：投资过程中面临市场风险、收益不确定性风险、资金流 动性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-017 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）为提高资金使用效 率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司及 ...

（一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1900 号），公司向特定 对象发行股票 37,557,516 股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 16.19 元，募集资金总额为人民币 60,805.62 万元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 58,555.16 万元。上述募集资金已于 2023 年 9 月 22 日全部 存入公司募集资金专项账户，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并出具了"天职业字[2023]46930 号和天职业字[2023]47094 号"《验资报告》。 一、募集资金基本情况 平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 2 号—上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-011 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主 席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务审计和内部控制审计服务机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天职国际会计 师事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、资质条件 天职国际会计师事务所创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计 鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术 咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]17567-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）2023 年 12 月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰嘉股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17567-2号 [此页无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰嘉股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 4 月 9 日，公司第五届董事会审计委员会召开会议，审议通过《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，董事会审计委员会认真审阅了天职国 际会计师事务所的相关资料，对天职国际会计师事务所的相关资质、专业胜任能 力、独立性等方面进行了审查，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映 公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董 事会审计委员会同意续聘天职国际会计师事务所为公司 2023 年度审计机构，并 同意将该议案提交公司董事会审议。 2、在审计过程中，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师进行了充 分的沟通和交流；在出具初步审计意见后，审计委员会与负责公司审计工作的注 册会计师就公司财务状况、经营成果及在审计过程中的重大事项进行了沟通。 3、2024 年 3 月 28 日，公司第六 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-016 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审 计服务机构。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将相关事宜 公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的情况说明 天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的 丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律 法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发 表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提请 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15— 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资事项（本规则中的"融资事项" 指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但不限于综合授信、 流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...