审计委员会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 第一章 总 则 第一条 为强化湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效 监督，公司董事会设审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")， 作为负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称《1 号指引》）《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关 法律、法规和规范性文件的规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则 及其他有关法律、法规和规范性文件的规定。 第四条 审计委员会根据公司章程和本议事规则规定的职责范围 履行职责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第五条 审计委员会由 4 名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占二分之一以上，董事会成员中的职工代表董事可以成 为审计委员会成员，且至少一名独立董事是会计专业人士 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-052 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第六届董事会第十八次会议，会议决议于 2025 年 7 月 31 日召开 2025 年 第二次临时股东会，本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会。 现场会议：2025 年 7 月 31 日 14:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15— 2025 年 7 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 7 月 31 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、 ...

Investment Rating - The investment rating for the AIDC power equipment and grid industry is "Outperform the Market" (maintained) [1] Core Viewpoints - The global AI computing load is expected to grow significantly, with new AI computing loads projected at 9.7/15.9/20.2/22.3/23.4/24.6 GW from 2025 to 2030. This translates to a demand for AIDC power equipment of 29/48/60/67/70/74 GW, with an average annual growth rate of 20% [5][13] - The market potential for dry-type transformers, medium and low voltage switchgear, UPS, HVDC, and solid-state transformers is estimated to reach 85/341/41/380/239 billion yuan by 2030 [5][12] - The domestic data center industry is expected to see increased capital expenditure from major cloud providers, with 2025 anticipated to be a pivotal year for AIDC construction [5][18] Summary by Sections AIDC Power Equipment - The AIDC power equipment sector has shown a diverse range of products, with major global players like Vertiv, Eaton, and Schneider Electric having established strong product lines and solutions [5] - Domestic companies are gaining competitive advantages in various segments, with leading firms gradually building their solution-providing capabilities [5] - The recent performance of the AIDC power equipment sector has been mixed, with notable declines in backup diesel power sources and lead-acid batteries [5][24] Grid Industry - The grid sector has seen significant investment growth, with national grid engineering investment reaching 632 billion yuan in May 2025, a year-on-year increase of 33.3% [31][32] - The bidding results for high-voltage equipment have shown a strong performance, with a total bid amount of 211.89 billion yuan in July 2025, reflecting a year-on-year increase of 38.1% [64] - The grid industry is expected to benefit from the maturation of new business models such as electricity trading and virtual power plants, with a focus on high-voltage orders and deliveries in the second half of 2025 [5][58]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-042 信息披露义务人 中联重科股份有限公司 | 住所 | 湖南省长沙市岳麓区银盆南路361号 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 权益变动时间 2025年7月3日至2025年7月9日 | | | | | | 中联重科因自身经营决策，于2025年7月3日至2025年7月9日 | | | | | | 期间，通过集中竞价交易方式累计减持本公司股份468,400 | | | | | | 权益变动过程 | 股，占本公司总股本的0.19%。本次权益变动不会导致公司控 | | | | | 制权发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大 | | | | | | 影响。 | | | | | | 股票简称 泰嘉股份 股票代码 | 002843 | | | | | 变动方向 上升□ | 一致行动人 有□ | 下降? | | 无? | | 是否为第一大股东或实际控制人 | 是□ 否? | | | | | 股份种类 减持股数（股） | 减持比例（%） | | | | | A股 | 0.19 | 468,400 | | ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 6 月 11 日披露了《关于持股 5%以上股东、董事、高级管理人员减持股份 的预披露公告》（公告编号：2025-039），其中，持有本公司股份 48,000,000 股（占本公司总股本比例 19.07%）的股东中联重科股份有限公司（以下简称"中 联重科"）计划自上述减持股份预披露公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月 内以集中竞价交易方式减持本公司股份不超过 2,517,375 股（占本公司总股本比 例 1%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过 5,034,751 股（占本公司总股 本比例 2%），合计拟减持本公司股份不超过 7,552,126 股（占本公司总股本比 例 3%）。 公司于近日收到中联重科出具的《股份减持计划进展情况告知函》，获悉中 联重科于 2025 年 7 月 3 日至 2025 年 7 月 9 日，通过集中竞价交易方式累计减持 本公司股份 468,400 股，占本公司总股本的 0.19%。本次权益变动后，中联重科 持有本公司的股份由 4 ...

Group 1 - The controlling shareholder, Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd., plans to reduce its holdings in Taijia Co., Ltd. by up to 7,552,126 shares, representing no more than 3.00% of the total share capital [1][2] - The reduction will occur through two methods: a maximum of 2,517,375 shares (1.00% of total share capital) via centralized bidding and up to 5,034,751 shares (2.00% of total share capital) through block trading [1][2] - As of the announcement date, Changsha Zhengyuan holds 58,897,350 shares, accounting for 23.40% of the total share capital, and the reduction will not affect the company's control or governance structure [2] Group 2 - The company raised a total of RMB 82,085.62 million from two fundraising events, with the first in 2017 raising RMB 17,620.00 million and the second in 2023 raising RMB 58,555.16 million [3][4][5] - In 2024, the company reported a revenue of RMB 1.73 billion, a decrease of 6.16% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of RMB 50.42 million, down 62.11% year-on-year [5][6] - For the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of RMB 355.14 million, a decline of 20.00% compared to the same period last year, with a net profit of RMB 14.97 million, down 53.24% year-on-year [7]

Group 1 - Brother Technology expects a net profit of 60 million to 75 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year increase of 325% to 431.25% [1] - Zhonggang Luonai's shareholder plans to reduce its stake by 0.5%, amounting to no more than 562,500 shares [1] - Hesheng Silicon Industry's controlling shareholder intends to exchange up to 1% of its shares for ETF units, totaling no more than 11,822,100 shares [1][2] Group 2 - Suotong Development's actual controller plans to reduce its stake by up to 2.21%, equating to no more than 1,098,720 shares [2] - Funeng Technology's shareholder plans to reduce its stake by no more than 1%, totaling up to 12,221,000 shares [2][3] - Yuhua Development expects a net profit of 175 million to 225 million yuan for the first half of 2025, a year-on-year increase of 632% to 784% [4][5] Group 3 - Dingsheng Co. plans to reduce its stake by no more than 1.71%, equating to up to 726,430 shares [5] - Renle's stock has been terminated from listing, officially delisted on July 4, 2025 [6] - Weitang Industrial's controlling shareholder plans to reduce its stake by no more than 1.95%, totaling up to 340,000 shares [7] Group 4 - Yingfeng Environment's convertible bond may trigger a downward adjustment of the conversion price due to stock prices falling below 85% of the conversion price [8] - Jingye Da's actual controller plans to reduce its stake by no more than 3%, equating to up to 694,150 shares [10] - Yongtai Technology and its subsidiary are suing for 57.5193 million yuan in damages [11] Group 5 - *ST Meigu's subsidiary has been applied for bankruptcy liquidation [12] - Daoshi Technology plans to invest up to 165 million USD in a copper wet smelting project in the Democratic Republic of Congo [13] - Xinbo Co.'s actual controller plans to reduce its stake by no more than 1.54%, totaling up to 372,440 shares [14] Group 6 - Yunnan Energy Investment has obtained the development rights for a photovoltaic power generation project with a capacity of 20 MW [15] - Qinglong Pipe Industry's controlling shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, equating to up to 990,970 shares [15] - Yangjie Technology has terminated the share issuance and cash acquisition of Beite Electronics, opting for cash acquisition instead [16] Group 7 - Taijia Co.'s controlling shareholder plans to reduce its stake by no more than 3%, totaling up to 755,210 shares [17] - Songyang Resources has terminated the planning of a control change and will resume trading on July 4, 2025 [19]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-041 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 长沙正元企业管理有限公司及公司实际控制人方鸿先生保证信息披露内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙正元企 业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）持有公司 58,897,350 股股份，占公司 总 股 本 的 23.40% ； 公 司 实 际 控 制 人 方 鸿 先 生 通 过 长 沙 正 元 间 接 持 有 公 司 超过 7,552,126 股，减持比例不超过公司总股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方 式减持不超过 2,517,375 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方 式减持不超过 5,034,751 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。即公司实际控 制人方鸿先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内减持其通过长沙 正元间接持有的公司股份不超过 7,552,126 股，减持比例不超过公司总股本 ...

Group 1 - The controlling shareholder of Taijia Co., Ltd. (002843), Changsha Zhengyuan Enterprise Management Co., Ltd., plans to reduce its holdings by up to 7.5521 million shares within three months after the announcement [1] - The planned reduction represents no more than 3.00% of the company's total share capital [1]

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-041 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于控股股东减持股份的预披露公告 长沙正元企业管理有限公司及公司实际控制人方鸿先生保证信息披露内容 真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东长沙正元企 业管理有限公司（以下简称"长沙正元"）持有公司 58,897,350 股股份，占公司 总股本的 23.40%；公司实际控制人方鸿先生通过长沙正元间接持有公司 58,897,350 股股份，占公司总股本的 23.40%。长沙正元计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式和大宗交易方式共计减持公司股份不 超过 7,552,126 股，减持比例不超过公司总股本 3.00%。其中，以集中竞价交易方 式减持不超过 2,517,375 股，减持比例不超过公司总股本的 1.00%；以大宗交易方 式减持不超过 5,034,751 股，减持比例不超过公司总股本的 2.00%。即公司实际控 制人方鸿 ...