平安证券股份有限公司 关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 平安证券股份有限公司（以下简称平安证券或保荐人）作为湖南泰嘉新材料 科技股份有限公司（以下简称泰嘉股份或公司）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律、法规和规范 性文件的相关规定，对泰嘉股份本次使用闲置自有资金进行委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、委托理财情况概述 （一）投资目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行 委托理财，可以提高闲置自有资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋 取较好的投资回报。 （二）投资额度 根据公司及纳入合并报表范围内的下属公司的资金状况，使用额度不超过人 民币 10,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，该额度包括将投资收益进行再 投资的金额。在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，且任意时点进 行委托理财的总金额不超过 10 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-011 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四 次会议于 2024 年 3 月 19 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 3 月 29 日 在长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林国际 C 栋 34 层 3401 室公司会议室召开。本次 会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事会主 席文颖先生主持，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有 效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案： 1、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 该项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 公司《2023 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告 ...

内部控制审计报告 天职业字[2024]17567-2 号 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）2023 年 12 月31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，泰嘉股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]17567-2号 [此页无正文] 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是泰嘉股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《湖南泰嘉新材 料科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的职权和职责 （七）拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、融资事项（本规则中的"融资事项" 指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资的行为，包括但不限于综合授信、 流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、票据融资和开具保函等形式） （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-025 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：公司第六届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议：2024 年 4 月 22 日 13:30； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15— 2024 年 4 月 22 日下午 15:00 期间的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2024 年 4 月 22 日上午 9:15—9:25，上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00。 5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17567-3 号 本鉴证报告仅供泰嘉股份 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意 本鉴证报告作为泰嘉股份 2023 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 1 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司： 我们审核了后附的湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"泰嘉股份"）编制的 《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 泰嘉股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 —主板上市公司规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2023 年度募集资金存放与实际使 用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴 证对象信息不存在重大错报获取合理保证 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人曾任湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，因任期届满，于2023年12月6日公司召开2023年第三次临时股东大会选举产 生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。根据《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，本人在任职 期间恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，积极维护了公司整体利益和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现就本人2023年度履行职责情况述职如下： 一、基本情况 本人1981年出生，中国国籍，对外经济贸易大学管理学硕士。曾任职于工商 东亚金融控股有限公司及中信戴卡轮毂制造股份有限公司董事会办公室、北京和 君集团有限公司合伙人。现任北京和思文化传媒有限公司、深圳新生资产管理有 限公司、北京新生众联资产管理有限公司执行董事兼经理，深圳新生资产管理有 限公司执行董事兼总经理，上海勤弘投资管理有限公司执行 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-013 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股 东大会审议批准。现将申请综合授信相关事宜公告如下： 一、申请综合授信额度情况概述 根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公 司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 16 亿元的综 合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。 各银行具体的综合授信额度、综合授信形式及用途及其他条款以公司及子公司与 各银行最终签订的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综 合授信额度明细如下： 1、拟向兴业银行股份有限公司申请综合授信额度 2 亿元； 2、拟向招商银行股份有限公司申请综合授 ...

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以 下简称"公司"）治理结构，规范公司运作，充分发挥独立董事在公 司治理中的作用，更好地维护公司整体利益，保障全体股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、法规和《湖南泰嘉新材料科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称《管理办法》）和《上市公司治理准则》等相关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他 职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社 会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 ...

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2024-023 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对 2022 年三季度、2022 年年度，以及 2023 年一季度、半年度和三季度财务报表进行追溯调整，影响合并 财务报表的其他应收款、流动资产合计、资产总计、应交税费、流动负债合计、负 债合计，不会对上述报告期公司合并财务报表及母公司财务报表中的利润总额、净 利润、归属于上市公司股东的净利润、净资产等产生影响。 2、本次前期会计差错更正系控股二级子公司罗定雅达（公司控股子公司铂泰 电子持股 100%）补缴 2017 年至 2021 年期间税款和利息所致，属于公司资产重组 并表铂泰电子前的差错，前述税款及利息款项由罗定雅达原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 承担。截至本公告日，罗定雅达已收到原股东 Consumer HK Holdco Il Limited 支付的上述税款及利息款项，并向当 ...