道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了《关于会计 估计变更的议案》，本次公司会计估计变更事项 无需提交股东大会审议，相关 会计估计变更的具体情况如下： 一、会计估计变更概述 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【021】 道道全粮油股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）本次会计估计变更的原因 本公司进口原材料及银行押汇融资业务涉及外币，原外币折算的即期汇率 口径为中国人民银行公布的外汇牌价中间价，为更准确地反映公司在实际交易 中面临的汇率水平，更真实地核算进口材料成本及融资费用，更加公允的反映 市场汇率波动对外币交易的影响，自 2024 年 4 月 1 日起，将前述即期汇率口径 变更为更接近实际外币交易价格的在岸人民币汇率收盘价进行核算。 （二）变更适用日期 本次会计估计变更自 2024 年 4 月 1 日起开始执行。 （三）变更前采用的会计估计 公司采用的即期汇率类型，以中国 ...

关于拟变更独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事离任的情况 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事陈浩先生自 2019 年 5 月起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市 公司独立董事管理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任 职不得超过六年，陈浩先生将不再继续担任公司独立董事及董事会下属专门委员 会的职务。 陈浩先生未直接或间接持有本公司股份，离任后不再在本公司担任任何职务。 陈浩先生在担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势， 积极参与公司治理，切实维护了公司及中小股东的合法权益，公司董事会对陈浩 先生为公司及董事会做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于选举独立董事的情况 公司于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于选举独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董 事会现提名陈展先生为独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第四届董事会届满。 证券代码 ...

2024 年，公司董事会审计委员会积极履行职责，在报告期内，审计委员会 共召开了 4 次会议。就审议的每一项议案，董事会审计委员会的各位委员均仔 细审阅了相关资料，向公司有关人员了解相关情况，并利用自身专业知识就相 关事项的情况进行判断，保障了公司董事会决策的科学性和合理性。每项议案 均以全体委员一致同意的表决结果通过，未提出异议。具体如下： （一）2024 年 4 月 23 日，第四届董事会审计委员会第一次会议审议通过 了以下议案： 道道全粮油股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况 根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等要求，道道全粮油股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会，充分发挥专业委员会作用， 积极开展各项工作，勤勉尽责，认真履行了审计监督职责。现将 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会委员由独立董事谢丽彬先生、吴苏喜先生及 董事姚锦婷女士三名成员组成。主任委员由具有专业会计资格的独立董事谢丽 彬先生担任，审计委员会组成符合中国证监会、深圳证券交易所 ...

道道全粮油股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作 》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件的 要求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，认真执行股东大会 各项决议，积极推进董事会各项决议实施，推动公司持续健康稳定发展，维护 公司和股东的合法权益。现将董事会 2024 年度的主要工作报告如下： 一、2024 年行业及公司总体经营情况 2024 年，全球经济形势复杂多变，国内食用油行业面临原料价格波动、消 费需求结构性调整等的挑战。继续受供需关系趋宽松影响，食用油原料价格整 体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济平缓增长，消费复苏弱于市场 预期，餐饮用油需求恢复缓慢，家庭用油更加重视健康饮食，通过产品创新、 渠道优化与品牌升级，带动行业毛利和利润同比增长。 2024 年，公司立足战略、着眼全局、精准施策，积极应对外部挑战，重点 推进了营销管理的创新与改革、新 ...

道道全粮油股份有限公司 2025 年度财务预算报告 根据道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划和 2025 年度生产经营计划，编制 2025 年财务预算，从财务角度规划公司 2025 年各项 经济指标规模，保障公司经营目标实现。 一、预算编制的原则和范围 （一）依据《企业会计准则》及相关规定，公司本着求实、谨慎、严控的原 则编制。 （二）财务预算编制范围：包括公司及下属 11 个子公司。其中全资子公司 分别为道道全粮油岳阳有限公司、道道全重庆粮油有限责任公司、道道全粮油南 京有限公司、岳阳岳港物流有限公司、道道全粮油（茂名）有限公司、道道全粮 油靖江有限公司、道道全粮油（香港）有限公司，控股子公司分别为绵阳菜籽王 粮油有限公司、至简天成文化传媒有限公司、道道全食品营销有限公司、道道全 电子商务有限公司。 董事会 2025 年 3 月 19 日 三、2025 年主要财务预算指标 公司以经审计的 2024 年度经营业绩为基础，结合市场拓展计划，并充分考 虑产能利用率等因素，预计 2025 年度：包装油销量 38-42 万吨；散装油销量 6-10 万吨；营业收入 65-70 亿元；归属于上市公司股东 ...

道道全粮油股份有限公司 1 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后两个 交易日内，是否编制《投资者关系活动记录 | | | | --- | --- | --- | | 表》并将该表及活动过程中所使用的演示文 | | | | | 是 | | | 稿、提供的文档等附件（如有）及时在深交 | | | | 所互动易网站刊载，同时在公司网站（如有） | | | | 刊载。 | | | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管 | | | | 理制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信 | 是 | | | 息依法公开披露前的内幕信息知情人员的 | | | | 登记管理做出规定。 | | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前， | | | | 填写《上市公司内幕信息知情人员档案》并 | 是 | | | 在筹划重大事项时形成重大事项进程备忘 | | | | 录，相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | | 3、公司是否在年度报告、半年度报告和相 | | | | 关重大事项公告后 5 个交易日内对内幕信 | | | | 息知情人员买卖本公司证券及其衍生品种 | | | | 的情 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【017】 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 道道全粮油股份有限公司 道道全于 2025 年 3 月 17 日召开了第四届董事会第八次会议审议通过《关 于续聘 2025 年度审计机构的议案》，鉴于信永中和在 2024 年执业过程中坚持 独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的 职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，结合公司实际情况、未来的 业务发展和审计需要，经公司慎重调查和考虑，拟继续聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构，承 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【009】 道道全粮油股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 17 日召开 了公司第四届董事会第八次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结 合的方式召开公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"）。现将有关情况通知如下： 一、召开本次股东大会的基本情况 1、本次股东大会届次：道道全粮油股份有限公司 2024 年年度股东大会 2、本次会议召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司 2025 年 3 月 17 日召开了公司第四 届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，公 司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 ②通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025 年 4 月 11 日 9:15— 9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

监事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票 上市规则》等规定，建立了较为完善的内部控制体系。《2024 年度内部控制自我 评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2024 年度内部控制自我评价报告无异议。 监事签名： 监事会对公司内部控制自我评价报告的意见 2025 年 3 月 19 日 _______________ _______________ _______________ 戴箐 濮文婷 张青青 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【015】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会议 于 2025 年 3 月 6 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2025 年 3 月 17 日 在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式召 开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形 成的决议合法有效。 一、本次监事会审议情况 1．审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认真审议了公司编制的 2024 年年度报告及摘要，认为公司 2024 年 年度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司 2024 年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假 记 ...