道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 道道全粮油股份有限公司 【2025 年 08 月】 道道全粮油股份有限公司 2025 年半年度报告全文 财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 ?否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 编制单位：道道全粮油股份有限公司 项目 期末余额 期初余额 流动资产： | 货币资金 | 168,750,434.68 | 288,662,725.29 | | --- | --- | --- | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | 887,000.00 | 1,341,900.00 | | 衍生金融资产 | 5,539,520.00 | 10,971,090.00 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 83,488,712.89 | 74,972,976.35 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 104,178,174.41 | 84,979,188.95 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【041】 道道全粮油股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 30 日召开 了第四届董事会第十次会议，第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于修 订《公司章程》的议案》。具体情况如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关 规定，为持续符合监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中有 关条款进行修订。 现将有关情况公告如下： 修订前: 修订后: 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司 （以下简称"公司"）、股东和债权人的 （以下简称"公司"）、股东、职工和债 合法权益，规范公司的组织和行为，根据 权人的合法权益，规范公司的组织和行 《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 "《公司法》"）、《中华人民共和国证 下 ...

道道全粮油股份有限公司 | 编制单位：道道全粮油股份有限公 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | | | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | | 2025 年期初占用 | 2025 年 | 1-6 月占用累计 | 2025 年 | 1-6 月占用 | 2025 年 | 1-6 月偿还 | | | 2025 年 6 月 30 | | 占用形成 | | | | | | | | | | | | 非经营性资金占用 | | 资金占用方名 | | | | | | | | | | | | 称 | | | | | | | | | | 占用性质 | | | | | | 司的关联关系 | | 的会计科目 | 资金余额 | | 发生金额（不含利息） | | 资金的利息（如有） | | 累计发生金 | | | 额 | | 日占用资金余额 | 原因 | | | | | | | | ...

Core Viewpoint - The company has revised and established certain corporate governance systems to enhance operational standards and governance effectiveness in accordance with updated regulations [1][2]. Summary by Relevant Sections Corporate Governance Revisions - The company held the tenth meeting of the fourth board of directors on July 30, 2025, where it reviewed and approved the proposal to revise and establish parts of the corporate governance system [1]. - The revisions are based on various updated regulations, including the Company Law, Securities Law, and the Shenzhen Stock Exchange listing rules [1]. Specific Revisions and New Policies - The company has revised several governance documents, including the Rules of Procedure for Shareholders' Meetings, Rules of Procedure for Board Meetings, Independent Director Work System, External Guarantee Management System, Related Party Transaction Management System, Fund Management System, and Rules for Bondholders' Meetings for Convertible Bonds [1]. - A new policy, the Director Departure Management System, has also been established [1]. - Certain revised documents require approval from the shareholders' meeting before they can take effect [1].

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2025-【043】 道道全粮油股份有限公司 特此公告。 道道全粮油股份有限公司 董事会 附件：非独立董事候选人濮文婷女士简历 为进一步完善公司治理结构，切实保障公司长期战略规划的有效实施，公司 拟修订《道道全粮油股份有限公司公司章程》，将董事会成员由 7 名增至 9 名， 其中非独立董事人数由 4 人增加至 5 名，独立董事保持 3 名不变，新增一名职工 董事。 经董事会提名、第四届董事会提名委员会第三次会议任职资格审核通过，同 意提名濮文婷女士为公司第四届董事会非独立董事，与公司原董事会成员共同组 成第四届董事会，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满 之日止。 本次提名濮文婷女士为公司董事后，公司第四届董事会中兼任高级管理人员 以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 截至本公告披露日，濮文婷女士未直接或间接持有公司股份。濮文婷女士与 公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东以及公司董事、监事、高级 管理人员不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈 ...

道道全粮油股份有限公司 信息披露管理制度 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，加强公司信息披露事务管理和提高信息披露质量，促进公司依法规范运 作，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范 性文件及《道道全粮油股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制定本管理制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息，以及相关法律、法规规定和证券监管部门要求披露的 信息。 本制度所称信息披露义务人是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单 位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证券监督 管理委员会（以下简称"证监会"）规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当根 ...

道道全粮油股份有限公司非独立董事候选人 鉴于道道全粮油股份有限公司董事会拟提名本人为第四届董事会非独立董 事候选人，本人同意接受提名，并根据有关规定就有关事项承诺如下： 一、本人不存在《中华人民共和国公司法》第 178 条、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定 的不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者的情形，具备担 任公司非独立董事的资格，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《深圳证券交易所股票上市规则》及深圳证券交易所其他规则和《公司章程》等 要求的任职资格。 非独立董事候选人签字：濮文婷 二、提名人披露的关于本人的资料真实、完整。 三、本人当选非独立董事后，将遵守法律、法规和《公司章程》的规定，切 实履行董事职责，维护公司的合法利益。 特此承诺。 ...

道道全粮油股份有限公司 股东会议事规则 道道全粮油股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步明确道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会的职责权限，规范其运作程序，充分发挥股东会的作用，根据 《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和《道道全粮油股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，制定本规则。 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、公司董事、 高级管理人员及列席股东会会议的其他有关人员均有约束力。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。公司全体董事对于股东会 的正常召开负有诚信责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列职 权： （十）审议公司在一年内购买、出售重 ...

道道全粮油股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小 股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事， 并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事人数依中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）以及《公司章程》的规定，至少按董事总人数的三分之一设立，其中至少 包括一名会计专业人士。 第一章 总则 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任主任委员。 前款所称 ...

道道全粮油股份有限公司 公司章程 道道全粮油股份有限公司 公 司 章 程 二零二五年八月 道道全粮油股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由湖南巴陵油脂有限公司整体变更股份有限公司，在岳阳市工商行政管 理局注册登记并取得统一社会信用代码为 914306007121474065 的营业执照。发 起人为湖南巴陵油脂有限公司的全体股东，包括刘建军、湖南兴创投资管理有限 公司、四川铭创合道商贸合伙企业（有限合伙）、岳阳市诚瑞投资有限公司、包 李林、徐丹娣、蒋蓉、张军、彭亮、李灯美、李跃进、龚再纯、吴忠凤、张轩、 李娟、戴箐、王运新、李煜、卢正龙、张曦。 第三条 公司于 2017 年 2 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普 ...