证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024- 【003】 道道全粮油股份有限公司 关于 2024 年度向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担保的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足各子公司的业务发展的需求，解决生产经营流动资金需求，公司拟 为子公司提供总额不超过人民币 659,000.00 万元的担保额度，任一时点的担保 余额不超过上述担保额度，并授权董事长在上述额度范围内代表公司签署有关 法律文件。该担保额度预计范围包括存量担保、新增担保、以及存量担保的展 期或续保。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、 保函担保以及日常经营合同履约担保等担保方式。 （二）担保内部决策程序 公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向子公司提供担 保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三 ...

招商证券股份有限公司 关于道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为道道 全粮油股份有限公司（以下简称"道道全"或"公司"）非公开发行 A 股股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关 规定的要求，对道道全 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准道道全粮油股份有限公司非公开发行 公司股票的批复》（证监许可[2021]1171 号）核准，公司 2021 年 11 月于深圳证 券交易所非公开发行人民币普通股（A 股）70,000,000 股，发行价为 11.31 元/ 股，募集资金总额为人民币 791,700,000.00 元，扣除承销 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【008】 道道全粮油股份有限公司 关于 2024 年度开展衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度开展衍生品交易业务的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、衍生品交易业务开展的目的 公司作为粮油生产与销售企业，生产经营需要大量油脂、油料等生产原料， 原材料价格波动会给公司造成一定影响。为了稳定公司经营，更好的规避原材 料价格涨跌给公司经营带来的风险，充分利用期货、期权等市场的套期保值功 能，公司拟开展以套期保值为目的的衍生品交易业务。 二、衍生品交易业务的开展 董事会授权总经理领导衍生品交易领导小组开展工作，作为管理公司衍生 品交易业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值管理制度》、《期 货套期保值内部控制制度》相关规定及流程进行操作。 董事会同意授权总经理在批准额度范围内负责签署公司衍生品交易业务相 关的协议及文件，如超过批准额度， ...

道道全粮油股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （2023 年修订）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作 》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律、法规及 规范性文件的要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各 项工作，推动公司持续健康稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将本年 度工作情况报告如下： 一、2023 年行业及公司总体经营情况 2023 年，从供应端来看，受国际、国内食用油原料供需关系趋宽松影响， 食用油原料价格整体呈现震荡下行趋势；从需求端来看，国内经济逐步恢复， 消费复苏弱于市场预期，市场竞争日趋激烈，随着原材料价格下跌和消费者需 求变动，家庭用油更加重视健康饮食，带动行业毛利和利润同比有所增长。 2023 年，公司锚定长期发展方向和战略目标，紧密围绕年度经营规划，统 筹生产经营、加强市场开拓、强化内部管理，多措并举，年内完成了集团组织 架构及相关职能的调整完善、数据应用及数字管理转型取得 ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【006】 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日披露 了 2023 年年度报告全文及摘要。为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营 情况、财务状况及未来发展规划等，公司将于 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，现将有关事项公告如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演 天下"（http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理刘建军先生，独立董事 谢丽彬先生，董事、董事会秘书邓凯女士、财务总监李小平先生（如有特殊情况， 参会人员将可能进行调整）。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度业绩说明会上， ...

2023 年度财务决算报告 2023 年在公司董事会的领导下，通过公司管理层以及全体员工的共同努力，公司取 得了一定的经营业绩。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了"天职业字[2024]1858 号"标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：公 允反映了道道全 2023 年 12 月 31 日合并及母公司的财务状况，2023 年度合并及母公司 的经营成果和现金流量。 道道全粮油股份有限公司 二、财务状况、经营成果和现金流量分析 （一）资产、负债和所有者权益情况 1、资产构成及变动情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 478,145.70 万元，比上年末减少 8,011.17 万元，减幅为 1.65%。主要资产构成及变动情况如下： 资产构成及变动情况表 单位：万元 | 项 | 目 | 2023 | 年 12 月 | 31 日 | 2022 年 | 12 | 月 31 | 日 | 同比 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024【- 007】 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的 第四届董事会第三次会议审议通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信的议 案》，同意公司及全资子公司在 2024 年度向银行申请综合授信 998,000.00 万元， 授信额度用于办理日常生产经营所需的流动资金贷款、票据贴现、开具银行承兑、 银行保函、银行保理、信用证等业务。在授信期限内，授信额度可循环使用，同 时，授权公司董事长代表公司签署有关法律文件。 本事项尚须经股东大会审议通过后生效。 | 序号 | 银行名称 | 授信额度 （万元） | | 授信期限 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 中国银行股份有限公司岳阳鹰山支行 | 103,000.00 | 1 | 年 | | 2 | 中国银行股份有限公司茂名分行 | 100,000.00 | 1 | 年 | | 3 | 中国建设银行股份有限公司岳阳五里牌支行 | 190,000.00 | 2 | 年 | | 4 | 中国建设银行股份有限公司茂名市分行 | ...

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【012】 道道全粮油股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2．审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》真实、准确、完整地体现了公司监事会 2023 年度的工作情况。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 2024 年 4 月 25 日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城 9 栋 10 楼公司会议室以现场方式 召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议采用记名投票方式召 开，由监事会主席戴箐女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 ...

| | 目 录 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 | | 2023 | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 3 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 道道全粮油股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]1858-2 号 天职业字[2024]1858-2 号 道道全粮油股份有限公司全体股东： 三、鉴证结论 我们认为，道道全《道道全粮油股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公 司规范运作》及相关公告格式规定编制，在所有重大方面公允反映了道道全 2023 年度募集资 金的存放与使用情况。 四、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供道道全 2023 年度报告披露之目的，不得用作任何其他目的。我们同意本 鉴证报告作为道道全 2023 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送。 2 我们审核了后附的道道全粮油股份 ...

道道全粮油股份有限公司2023年年度报告全文 道道全粮油股份有限公司 2023 年年度报告 2024-018 ...