周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于2024年5月20日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年5月23日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议审核意见如下： 一、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东 回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红 方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权 程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分 红方案的议案》， ...

第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于 2024 年 5 月 23 日以现场会议方式召开。公司于 2024 年 5 月 20 日以书面及电 话方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共 3 人，参加本次会议监事 3 人。本次会议由监事会主席戴焰菊召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合 《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公 司监事会审查，同意提名戴焰菊女士、陈特先生为第五届监事会非职工代表监事 候选人（上述候选人简历详见附件）。 证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-032 周大生珠宝股份有限公司 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 3、审议通过《关于修订<公司章 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（李启华） 声明人 李启华 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □是 ☑ 否 如否，请详细说明：本人已书面承诺参加最近一次深圳证券交易所的独立董 事培训并取得相关证明 。 二、本人不存在《中华人民共和国 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-025 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 参与深圳证券交易所“湾区引擎‘粤’强劲”主题集体业绩说明会的全 及人员姓名 体投资者。 时 间 2024年5月22日 深圳证 券交易所、深交所 “互动易”平台“云访谈”栏目 地 点 （https://irm.cninfo.com.cn/） 董事长及总经理：周宗文 董事会秘书及副总经理：何小林 上市公司接待人员姓名 独立董事：衣龙新 财务总监：许金卓 一、 公司介绍： 公司董事会秘书及副总经理何小林先生对公司的经营情况、投资者 回报情况、规范运作等情况进行了介绍。 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-024 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 线上参与2023年度网上业绩说明会及会前参与问题征集的投资者 及人员姓名 时 间 2024年5月21日 地 点 深交所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 董事长及总经理：周宗文 董事会秘书及副总经理：何小林 上市公司接待人员姓名 独立董事：葛定昆 财务总监：许金卓 一、 问答环节： 1： 请问公司2024年第二季度，黄金和镶嵌类销售情况分别如 何？ 答：尊敬的投资者，您好！公司2024 年第二季度的销售情况请您 关注公司后续披露的《2024年半年度报告》。感谢您对公司的关注！ ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [8]. Core Views - The company achieved a revenue of 16.29 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 46.5%, with a net profit of 1.32 billion yuan, up 20.7% year-on-year. In Q1 2024, revenue was 5.07 billion yuan, a 23.0% increase, while net profit decreased by 6.6% to 340 million yuan [5][6]. - The company opened 490 new stores in 2023, with a total of 5,106 stores by year-end. The wholesale gold business is experiencing rapid growth, with a gross profit of 2.96 billion yuan, up 27.9% year-on-year. The gross profit from pure gold jewelry wholesale reached 1.19 billion yuan, a 72% increase [6][7]. - The company plans to distribute a dividend of 0.65 yuan per share, with a payout ratio of 54%. Future dividend plans indicate a cumulative payout ratio of no less than 50% from 2024 to 2026, enhancing dividend certainty [6][7]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company reported total revenue of 16.29 billion yuan and a net profit of 1.32 billion yuan. The gross profit margin was 18% [12]. - For Q1 2024, the gross profit was 790 million yuan, a 6.9% increase year-on-year, while operating profit was 420 million yuan, down 6.7% year-on-year due to increased expenses [6][12]. Store Expansion and Business Strategy - The company has accelerated its store expansion, with a net increase of 490 stores in 2023, including 408 franchise stores and 82 direct stores. The company aims to add 400-600 new stores in 2024 [6][7]. - The product strategy focuses on cultural and artistic themes, enhancing brand value and product appeal [7]. Future Guidance - The company expects a revenue growth of 15%-25% and a net profit growth of 5%-15% in 2024. EPS forecasts for 2024-2026 are 1.35, 1.52, and 1.70 yuan, respectively [7][12].

[Table_MainInfo] 公司研究/商业贸易/专营零售 证券研究报告 周大生（002867）公司年报点评 2024年05月17日 [Table_InvestInfo] 23 年加盟单店贡献毛利额 40 万，高股息 投资评级 优于大市 维持 &稳增长标的 股票数据 0[5Ta月b1le6_日S收to盘ck价（In元fo）] 16.83 [Table_Summary] 52周股价波动（元） 14.15-20.34 投资要点： 总股本/流通A股（百万股） 1096/1083 总市值/流通市值（百万元） 18444/18220 周大生发布 2023 年报：2023 全年实现收入 162.9 亿元，同比增长 46.52%； 相关研究 归母净利润13.16亿元，同比上升20.67%，扣非归母净利润12.68亿元，同比 [《Ta 3Qbl 2e 3_扣R非ep利o润rt增Inf 1o 2] % ，门店扩张持续推进》 上升23.64%。摊薄EPS为1.21元；加权平均净资产收益率21.09%，经营性 2023.12.27 现金流净额1.39亿元，同比下降86.38%。 《自营/加盟平均单店毛利提升，中期分红彰 显信心 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-030 周大生珠宝股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"湾区引擎'粤'强 劲"——集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，倾听投资者建议，帮助投资者深入了解 公司经营发展情况，周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 22 日（星期三）参加由深圳证券交易所举办的以"湾区引擎'粤'强劲" 为主题的集体业绩说明会。具体情况如下： 一、本次业绩说明会安排 1、召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 15:00-17:00 2、现场会议地点：深交所 811 国际会议厅 3、召开方式：图文与直播视频转播 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前访问深交所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）"云访谈"栏目进入本次业绩说明会页 面，或扫描二维码（附后）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-023 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他(电话会议) 参与单位名称 共计3位投资者（排名不分先后）： 及人员姓名 国泰君安证券：刘越男、苏颖 华创证券：姚婧 时 间 2024年5月15日 地 点 周大生总部会议室 上市公司接待人员姓名 证券事务代表：荣欢 一、 问答环节： 投资者主要就国家宝藏系列、开店节奏、业绩指引等内容进行了交 投资者关系活动 流，并参观了公司展厅，可参阅前次活动记录表之问答和已披露公告。 主要内容介绍 接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定,保证信息 披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露 ...

代码：002867 证券简称：周大生 编号：2024-022 周大生珠宝股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 √其他(电话会议) 共计42位投资者（排名不分先后）： 东吴证券：吴劲草 、谭志千 建信养老：曹静怡 淳厚基金：张传植 汇丰晋信基金：杨晓洋 建信养老金：曹静怡 上海利檀投资：焦明远 北京宏道投资：丁开盛 沣谊投资：区伟良 建信基金：于振家 宏利基金：王鹏 英大保险资产：陈慧姣 睿亿投资：王鹭卿 华创证券：魏瑶涵 广发基金：顾益辉 江海证券：梅话雨、蔡晨浠 深圳市领骥资本管理：尤加颖 参与单位名称 上海保银私募基金：石伟燊 工银瑞信基金：陈丹琳 及人员姓名 ...