周大生珠宝股份有限公司 《公司章程》修订对照表 董事会 2024 年 5 月 27 日 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。根据相关法律、 法规规范性文件、监管规则、交易所规则的要求，结合公司实际情况，同意对《公 司章程》相关条款进行修订完善，并授权相关人员办理工商变更登记手续，该事 项尚需提交公司股东大会审议。 除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。 特此公告。 周大生珠宝股份有限公司 本次《公司章程》修订对照表如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 | 第十四条 | | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | 经依法登记，公司的经营范围是：贵 | | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | 金属首饰、镶嵌首饰、珠宝玉石首饰 | | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | 及工艺美术品的生产、加工、设计、 | | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | 批发、零售、进出口（不含国营贸易 | | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | 管理商品，涉及配额、许可证管理及 | | 其它 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（陈绍祥） 声明人 陈绍祥 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-034 周大生珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：周大生珠宝股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年度 股东大会。 4. 会议召开的日期、时间： 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 1 1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 18 日 星期二）15:00 2）网络投票时间：2024 年 6 月 18 日 星期二） ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； ① 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 6 月 18 日下午 3:00。 现场会议； 2）网络投 ...

证券代码：002867 证券简称：周大生 公告编号：2024-031 周大生珠宝股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十次会议 于 2024 年 5 月 23 日以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 5 月 20 日以通讯及电 子邮件等形式向所有董事发出。本次董事会应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由董事长周宗文先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公 司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等法律、 法规和规范性文件的有关规定，结合公司现阶段经营业务实际情况，为保障有效 决策，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名周宗文先生、周华珍女士、 周飞鸣先生、管佩伟先生、夏洪川先生、陈寿平先生、郭晋先生为 ...

周大生珠宝股份有限公司 章 程 （2024 年 5 月） | | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 130 | 4 | 1 | | | | | | œ | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范周大生珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国外商投资法》（以下简 称"《外商投资法》"）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规和规范性文件规定， 经深圳科工贸信委"深经贸信息资字 2012[0390]号"文批准，在周大生珠宝有限 公司（以下简称"周大生有限"）的基础上以发起设立的方式整体变更成立的外 商投资股份有限公司。 公司于 2012 年 5 月 11 日依法在深圳市市场和质量监督管理委员会注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码为：914403006685020514。 第三条 公司于 2017 年 3 月 24 日经中国证券监督管理委 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（毛健） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 毛健 为周大生珠宝股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ...

提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 陈绍祥 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（陈绍祥） ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

一、本人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 周大生珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐莉萍） 声明人 徐莉萍 作为 周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 提名为周大生 珠宝股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □ 否 ...

周大生珠宝股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（李启华） 提名人 周大生珠宝股份有限公司董事会 现就提名 李启华 为周大生珠宝 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为周大生珠宝股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过周大生珠宝股份有限公司第四届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

周大生珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于2024年5月20日以通讯及电子邮件等形式送达全体独立董事， 会议于2024年5月23日以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事4人，实际出席 独立董事4人。全体独立董事共同推举独立董事葛定昆先生召集和主持本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《公司章程》及《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次独立 董事专门会议审核意见如下： 一、审议通过《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》 表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。 经认真审阅，基于独立判断，我们认为：根据《上市公司监管指引第3号— —上市公司现金分红》、《公司章程》及公司《未来三年（2024—2026年）股东 回报规划》等相关规定，此次公司董事会提请股东大会授权董事会制定中期分红 方案事宜，可以简化中期分红程序，提高分红频次，增强投资者回报水平，授权 程序合法合规，有利于更好地维护股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东 尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于授权董事会制定中期分 红方案的议案》， ...