深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市安奈儿股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 40 号 深圳市安奈儿股份有限公司董事会： 2024 年 3 月 6 日晚间，你公司披露《股票交易严重异常波 动暨风险提示性公告》，公司股票连续十个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 105.83%，属于股票严重异常波动情形，并提示 投资者，公司尚未收到交易对手方卓云智创关于创新科其他股东 是否行使优先购买权的书面通知，本次交易尚存在不确定性。 2023 年 12 月 15 日晚间，你公司披露《关于拟收购深圳创 新科技术有限公司 22%股权的公告》，拟以现金 4.4 亿元从卓云 智创处收购创新科 22%的股权，本次交易不涉及关联交易，收购 完成后，创新科将成为你公司的参股公司。卓云智创将在你公司 履行完毕审批程序后向创新科其他股东发出是否行使优先购买 权的通知。截至目前，你公司未披露过该交易的进展公告。 我部对前述事项表示关注，请你公司就下列事项进行核实说 明： 1 2 深圳证券交易所 上市公司管理一部 2024 年 3 月 6 日 1.详细说明你公司收购创新科交易的最新进展情况，包括但 不限于交易对手方卓云智创是 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-009 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示性公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险及内容提示： 1、深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）A 股股票（证券简称： 安奈儿，证券代码：002875）连续 10 个交易日（2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 6 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 105.83%，根据深圳证券交易所的有关 规定，属于股票交易严重异常波动情形。 2、二级市场交易风险：截止 2024 年 3 月 6 日收盘，公司收盘价为 21.26 元、换手率为 1.2267%、市净率为 5.35。由于公司亏损，所以公司目前的市盈 率为负。经查询中证指数有限公司网站数据，截止 2024 年 3 月 6 日，公司所属 C18 纺织服装、服饰业的最新滚动市盈率为 17.05，最新市净率为 1.53。2024年 2月 22日至 2024年3月6日，公司股票收盘价格涨幅偏离值累计达到105.83%， 区间换手率为 43.4886%。公 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-008 深圳市安奈儿股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2023 年 12 月 15 日，深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）披 露了《关于拟收购深圳创新科技术有限公司 22%股权的公告》。由于标的公司深 圳创新科技术有限公司（以下简称"创新科"）的其他股东存在优先购买权的权 利，所以创新科股东是否行使优先购买权是本次交易的先决条件。截至本公告披 露日，公司尚未收到交易对手方深圳卓云智创科技有限公司（以下简称"卓云智 创"）关于创新科其他股东是否行使优先购买权的书面通知，所以本次交易尚存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议 审议通过，尚需公司股东大会审议通过，能否顺利通过尚存在不确定性，敬请广 大投资者注意投资风险。 3、本次交易标的为创新科 22%的股权，评估机构采用收益法评估结果，由 于收益法是基于一系列假设并基于对未来的预测，如未来情况出现预期之外的 ...

深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易的管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交易 符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及 《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制 订《深圳市安奈儿股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要时 要聘请独立财务顾问或者专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或者取 费原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或者订价受到限 制的关联交易，通过合同明确有关成本和利润的标准。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或者公司控股子公司与公司关联人之间发生的可 能导致转移资源或者义务的事项，包括但不限于以下交 ...

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-007 深圳市安奈儿股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开了 第四届董事会第十次会议，公司董事会决定以现场表决与网络投票相结合的方式 召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或者"本次股东 大会"）。现将会议的有关情况通知如下： （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 18 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 3 月 18 日 上午 9:15 至下午 3:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出 席现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 ...

深圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司(以下简称"公司")的对外投 资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高 对外投资效益，维护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》），并依据《中华人民共和国证劵法》、《深圳证劵交易所股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件及的相关规定，制定《深 圳市安奈儿股份有限公司对外投资管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二条 本办法所称对外投资是指，公司根据国家法律、法规和《公司 章程》，采用货币资金、实物、无形资产等方式进行的各种形式的投资行为。 第三条 对外投资应遵循的基本原则：符合公司发展战略，合理配置公 司资源，促进要素优化组合，为公司创造良好经济效益。 第四条 根据国家对投资行为管理的有关要求，公司对外投资项目需要 报政府部门审批的，应履行必要的报批手续，保证公司各项投资行为的合规合法 性，符合国家宏观经济政策。 （五） 交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占 ...

深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范董事会的议 事方法和程序，提高董事会工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《深圳市安奈儿股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，依据《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及其他上市相关规定，特制定 《深圳市安奈儿股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本《规则》"）。 第二条 董事会是股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，董事会根据股东大会和《公司章程》的授权，依法对公司进 行经营管理，对股东大会负责并报告工作。董事会议事、决策以及为实施决策所做的各 种安排，均以股东利益最大化为最终目的，并平等对待全体股东，关注其他相关人士的 利益。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责 的基本方式。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据国家有关法律、行政法规和《公司章程》 的规定履行职 ...

深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳市安奈儿股份有限公司（"公司"）股东大会的组织管理和议事程 序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 及《深圳市安奈儿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），依据《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《上市公 司治理准则》，制定《深圳市安奈儿股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"本《规 则》"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具法律意见： 事项； （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、《公司章程》和本《规则》 的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有 ...

深圳市安奈儿股份有限公司 章程 （2024 年 3 月） | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 22 | | 第二节 | 独立董事 | 25 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会秘书 | 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 36 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-005 深圳市安奈儿股份有限公司 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市安奈儿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日以通讯 表决方式召开第四届董事会第十次会议。会议通知已于 2024 年 2 月 27 日以电子 邮件及电话通知等形式向所有董事发出。本次会议由董事长曹璋先生主持，会议 应出席董事 7 名，亲自出席董事 7 名，公司监事及相关人员列席了本次会议。本 次会议符合有关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》 中的部分条款进行修订。 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...