| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 公告编号：2024-140 | | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | 贵州川恒化工股份有限公司 截止 2024 年 9 月 26 日，各方已按照《股权转让协议》的约定开展相关工 作，黔进矿业已履行完成对标的公司尚未实缴出资的出资义务，标的公司已完成 股权转让的工商变更登记手续，交易双方就标的公司的印章、证照等已完成移交。 《股权转让协议》中约定的过渡期已结束。 根据《股权转让协议》的约定，审计基准日至协议生效且工商变更完成之日 为过渡期，过渡期的收益归本公司所有，损失由黔进矿业承担。经三方确认，过 渡期的损益为-193,650.69 元。 截止本公告披露日，公司已按《股权转让协议》向黔进矿业支付股权转让款 32,750.00 万元。剩余股权转让款在扣除过渡期损失后，计 499,806,349.31 元将根 据《股权转让协议》约定进行支付。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 30 日 受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权的进展公告（二） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

"川恒转债"回售的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、回售价格：100.189 元/张（含当期应计利息、含税） 3、回售申报期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 4、发行人资金到账日：2024 年 10 月 15 日 5、回售款划拨日：2024 年 10 月 16 日 6、投资者回售款到账日：2024 年 10 月 17 日 7、回售申报期内"川恒转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性，"川恒转债"持有人有权选择是否进行回售 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.189 元/张的价格卖出持有的"川恒转 债"。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-137 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | | | 贵州川恒化工股份有限公司 | | 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限公 司于 2024 年 8 月 29 日发布《关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的通 知》，由于出席会议的债券持有人或其代理人持有的表决权总数不足本期未偿还债券 持有人表决权总数的 50%，会议未能有效召开。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》的规定，"经股东大会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东大会通过 后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利"。同时根据公司《公 开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，"川恒转债"附加回售条款生效， 债券持有人享有一次向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利，具体内容详见 公司于 2024 年 9 月 24 日在信息披露媒体披露的《"川恒转债" ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-138 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 部分可转债募集资金专户注销公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可转 换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元， 扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣， 实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 XYZH/2021CDAA40144 号《验资 报告》。公司对募集资金实施专户存储管理。 二、募集资金存放和管理情况 公司在 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 可转换公司债券回售的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 国浩律师（天津）事务所 关于贵州川恒化工股份有限公司 可转换公司债券回售的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司： 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）接受贵州川恒化工股份有限公 司（以下简称"公司"或"发行人"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《可转 换公司债券管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-136 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、转债代码：127043；转债简称：川恒转债 2、回售价格：100.189 元/张（含当期应计利息、含税） 3、回售申报期：2024 年 9 月 27 日至 2024 年 10 月 10 日 4、发行人资金到账日：2024 年 10 月 15 日 5、回售款划拨日：2024 年 10 月 16 日 7、回售申报期内"川恒转债"暂停转股 8、本次回售不具有强制性，"川恒转债"持有人有权选择是否进行回售 9、本次回售等同于持有人以人民币 100.189 元/张的价格卖出持有的"川恒转 债"。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了《变更募集资金用途的议案》；国信证券股份有限 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 可转债回售的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 15 号——可转换公司债券》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司 （以下简称"川恒股份"或"公司"）公开发行可转债的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份可转债回售进 行了审慎核查。具体情况如下： 一、"川恒转债"基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，公司公开发行可 转换公司债券 1,160.00 万张，发行价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿 元，扣除各项发行费用合计不含税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为 人民币 1,144,725,340.56 元（因发行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进 项税抵扣，实际可使用募集资金净额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 ...

国浩律师（天津）事务所 关于 贵州川恒化工股份有限公司 "川恒转债"2024 年第二次债券持有人会议的 法 律 意 见 书 天津市和平区曲阜道 38 号中国人寿金融中心 28 层 邮编：300042 Floor28th,China Life Financial Certer,No.38 QuFu Road,Heping District,Tianjin 300042,China 电话/Tel:(+86)(22)8558 6588 传真/Fax:(+86)(22)8558 6677 网站/Website:www.grandall.com.cn 2024 年 9 月 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和 说明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏 之处。 国浩律师（天津）事务所 法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅就本次债券持有人会议的召集、召开程序是 否合法有效、出席会议人员资格和会议召集人资格的合法有效性、会议表决程序 和表决结果的合法有效性发 ...

国信证券股份有限公司关于"川恒转债"2024 年第二次债券持有人 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开时间： 2024 年 9 月 13 日 16:00 （二）会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋 （三）会议召开形式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，记名方式进行投票 表决。 （四）会议审议议案：《关于变更募集资金用途的议案》 （五）债权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）（以下午 15:00 时交易时间结 束后，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券持有人名册为准）。 （六）出席会议的人员及权利 1、除法律、法规另有规定外，债权登记日收市时在中国证券登记结算有限 责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的"川恒转债"的未偿还的 债券持有人均有权出席债券持有人会议（包括通过认购、交易、受让、继承或其 他合法方式持有本期债券的持有人），以下简称持有人。债券持有人可以亲自出 席债券持有人会议并表决，也可以委托受托管理人、其他债券持有人或者其他代 理人（以下统称代理人）出席债券持有人会议并按授权范围行使表决权。 会议决议公告 贵州川恒化工股份有限公司（简 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-135 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 网络投票的时间为：2024 年 9 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 13 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长段浩然。 6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件 ...