国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第五次临时 股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第五次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-134 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 截至本公告披露日，川恒集团及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | 股东 | | 持股比 | 本次质押 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 持股数量 | 例 | 前质押股 | 后质押股 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份 | 占已质 | 未质押股 | 占未质 | | | | | 份数量 | 份数量 | 比例 | 比例 | 限售和冻结、 | 押股份 | 份限售和 | 押股份 | | | | | | | | | 标记数量 | 比例 | 冻结数量 | 比例 | | 川恒 集团 | 27,763.47 | 51.23% | 12,683.27 | 13,879.27 | 49.99% | 25.61% | 0 | 0 ...

截止本公告披露日，双方已签订《资产转让协议》，协议具体内容参见本公 司在信息披露媒体披露的《收购庆丰公司固定资产暨关联交易的公告》（公告编 号：2024-114），协议约定的生效条件均已成就，协议已生效，后续双方将按照 协议内容履行相关权利义务。公司将根据资产交割情况持续履行信息披露义务。 备查文件 《资产转让协议》。 特此公告。 贵州川恒化工股份有限公司 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 收购庆丰公司固定资产暨关联交易的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购福泉市 庆丰投资置业有限公司（以下简称"庆丰公司"）固定资产（包括房屋所有权、 国有建设用地使用权）事项，已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会 第二次会议审议通过，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告 编号：2024-11 ...

临时股东大会的法律意见书 致：贵州川恒化工股份有限公司 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"川恒股份"或"公司"）的委托， 国浩律师（天津）事务所（以下简称"本所"）就公司 2024 年第四次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）所涉及的召集、召开程序、召集人资格和出席会 议人员的资格、本次股东大会的提案、表决程序及表决结果等相关问题发表法律 意见。 国浩律师（天津）事务所关于 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》及《贵州川恒化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定出具。 为出具本法律意见书之目的，本所经办律师（以下简称"本所律师"）列席了 本次股东大会，并依照现行有效的中国法律、法规以及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）相关规章、规范性文件的要求和规定，对川恒股份提 供的与题述事宜有关的法律文件及其他文件、资料进行了审查、验证。同时，本 所律师还审查、验证了本所律师认为出具本法律意见书所必需审查 ...

贵州川恒化工股份有限公司 受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 备查文件 《股权转让协议》。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）收购贵阳黔 进矿业投资有限公司（以下简称"黔进矿业"）持有贵州黔源地质勘查设计有限 公司 58.5%的股权事项，已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容 详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-113、2024-115）。 该事项已经公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司 在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-131）。同时，该事项已经黔 进矿业股东会决议通过。 截止本公告披露日，双方已签订《股权转让协议》，协议具体内容参见公司 在信息披露媒体披露的《受让黔进矿业持有黔源地勘 58.5%股权涉及矿业权 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、现场会议召开地点：四川省成都市成华区龙潭总部城华盛路 58 号 55 栋。 3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席的时间 1、会议召开的时间： 现场会议召开的时间为：2024 年 9 月 6 日（星期五）15:30。 网络投票的时间为：2024 年 9 月 6 日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2024 年 9 月 6 日 09:15-15:00；通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 6 日 9: ...

证券研究报告 | 公司动态点评 2024 年 09 月 02 日 川恒股份（002895.SZ） 1H24 业绩实现较好增长，磷矿石高景气，技改项目拓能增利 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------------|----------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | 买入（维持评级） | | | 营业收入（百万元） | 3,447 | 4,320 | 5,323 | 6,447 | 7,326 | | | | 增长率 yoy （ % ） | 36.3 | 25.3 | 23.2 | 21.1 | 13.6 | 股票信息 | | | 归母净利润（百万元） | 759 | 766 | 953 | 1,239 | 1,481 | 行业 | 基础化工 | | 增长率 yoy （ % ） | 106 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-130 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 法定代表人：周榆婷 注册资本：伍佰万圆整 一、对外投资概述 1、为进一步拓宽公司的发展空间，优化配置公司各种资源要素，提高公司 的盈利能力，经公司总裁审批通过，公司新设全资子公司成都美潾生态科技有 限公司（以下简称"成都美潾"），成都美潾注册资本 500.00 万元，由公司以 自有资金支付。 2、该事项在总裁审批权限范围内，无需提交公司董事会审议。 3、该事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资标的的基本情况 根据公司总裁审批与授权，该公司现已完成工商登记手续，取得成都市成华 区行政审批局核发的营业执照，具体内容如下： 名称：成都美潾生态科技有限公司 统一社会信用代码：9 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-128 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 回购公司股份进展情况的公告（七） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第 三届董事会第三十六次会议，2024 年 2 月 23 日召开 2024 年第二次临时股东大会， 审议通过了《回购公司股份的议案》，同意公司以集中竞价方式回购部分公司股份 用于注销并减少注册资本，回购金额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含），回购价格不超过 19.71 元/股（未超过董事会通过回购决议 前 30 个交易日均价的 150%；因公司实施 2023 年度权益分配，回购价格自 2024 年 5 月 16 日起调整为不超过人民币 18.72 元/股），回购资金为自有资金，实施期 限为股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购数量、 ...

公司申请工商变更登记，现已完成登记及章程备案手续，并取得了黔南布依 族苗族自治州市场监督管理局换发的《营业执照》。 | 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2024-129 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票激 励计划》部分限制性股票（55,000 股）回购注销登记业已完成，具体内容详见公 司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-109）。 公司公开发行的可转换公司债券（简称：川恒转债，代码：127043）截至 2024 年 5 月 31 日的转股情况及《2022 年限制性股票激励计划》部分限制性股票 回购情况已经信永中和会计师事务所审验，出具截至 2024 年 5 月 31 日《验资报 告》（报告编号：XYZH/2024CDAA1B0381）。前次验资基准日（2023 年 12 月 21 日 ...