情况汇总表 上市公司 2025 年上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | 上市公司名称：贵州川恒化工股份有限公司 | | 占用方与 | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 上市公司 的关联关 | 上市公司核 算的会计科 目 | 年期初占 2025 用资金余额 | 半年度往来累 2025 计发生金额（不含 利息） | 半年度 2025 往来资金的 利息（如有） | 半年度 2025 偿还累计发 生金额 | 年 月末往 2025 6 来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 系 | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属企 | | | | | | | | | ...

贵州川恒化工股份有限公司 章程修订对照表 根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相 关条款进行修订。具体内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规 | | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 | 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 | 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 | | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长或总裁为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法 | | | 定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内 | | | 确定 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-103 贵州川恒化工股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（四） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用向特定对象发行股票的闲置募集资金进行现金管理 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第五次会议、第 四届监事会第五次会议、2024年第七次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，同意使用向特定对象发行股票的暂时闲置募集资 金不超过55,000.00万元进行现金管理，用于买安全性高、流动性好、期限不超过 12个月的投资产品，并授权公司的总裁行使该项投资决策权并签署相关合同文 件。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自2025年1月1日起至 2025年12月31日止，上述额度在决议有效期内，可循环使用。根据股东大会的授 权，公司在实施期限内使用暂时闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司 在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-166、2024-167、2024-171、 2024-174）。 前次披露 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-108 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于 召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年9月18日（星期四）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的时间为：2025年9月18日9:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 5、会议召开的方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公 司 将 通 过 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-099 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以 电子邮件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场会议结 合通讯表决的方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 其中以通讯方式出席会议的监事有刘蕾、饶林静，合计 2 人。会议由陈明 福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：通过。 《2025 年半年度报告全文》及其摘要（公告编号：2025-100）与本公 告同时在信息披露媒体披露。 2、审议通过《2025 年中期分红预案》 根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意 见，在符合利润分配 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-098 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电子邮件、 电话通知的方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以通讯表决的方式 召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事 长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告全文及其摘要》 详见公司与本公告同时在信息披露媒体披露的《2025 年半年度报告全文》 及其摘要（公告编号：2025-100）。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 表决结果：通过。 本议案 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-101 贵州川恒化工股份有限公司 若在利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司 2025 年半年度利润分 配按照"分红比例不变"的原则（每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不送 红股，不实施资本公积金转增股本），根据股本总额调整分红现金总额，公司通 过回购专户持有本公司股票不享有参与利润分配的权利。 4、现金分红金额的测算 2025 年中期分红方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称公司）（证券简称：川恒股份，证券 代码：002895）2024 年年度股东大会已授权董事会制定 2025 年中期分红方案， 《2025 年中期分红预案》已经公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会 第八次会议审议通过，该事项属股东大会对董事会的授权范围内事项，无需提交 股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2025 年半年度。 2、2025 年 1-6 月公司实现净利润 558,964,149.79 元，其中，母公司实 ...

国信证券股份有限公司 关于贵州川恒化工股份有限公司 2025 年度与万鹏公司日常关联交易预计的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，作为贵州川恒化工股份有限公司（以下 简称"川恒股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，国信证券股份 有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对川恒股份 2025 年度与万鹏 公司日常关联交易预计进行了审慎核查。具体情况如下： 一、日常关联交易概述 （一）关联交易概述 川恒股份董事长段浩然先生于 2025 年 8 月 15 日起担任四川万鹏时代科技股 份有限公司（以下简称"万鹏时代"）董事，万鹏时代成为公司关联方，公司及 子公司与万鹏时代及其子公司（宜宾万鹏时代科技有限公司（以下简称"宜宾万 鹏"）、乐山万鹏时代科技有限公司（以下简称"乐山万鹏"），上述公司以下合并 简称"万鹏公司"）之间的后续交易构成关联交易。自构成关联关系之日起至本 年度末，关联交易金额预计不超过 6,000.00 万元。 前述事项已经 202 ...

Group 1 - The company has approved a mid-term dividend plan for 2025, which does not require further shareholder approval as it falls within the board's authorized scope [1] - The total profit for the period is reported at 724,552,680.50 yuan, with undistributed profits amounting to 2,288,717,210.60 yuan for the consolidated financial statements [1][2] - The proposed cash dividend is 3.00 yuan per 10 shares (including tax), with an estimated total cash dividend of 182,300,004.90 yuan based on the total share capital of 607,666,683 shares as of July 31, 2025 [2] Group 2 - The company is currently implementing a share repurchase plan, and shares repurchased will not participate in profit distribution [2] - The dividend distribution plan is in accordance with the company's articles of association and reflects the actual situation and interests of all shareholders [2]

转自：证券时报 人民财讯8月26日电，川恒股份(002895)8月26日晚间披露半年报，公司2025年上半年实现营业收入33.6 亿元，同比增长35.28%；归母净利润5.36亿元，同比增长51.54%；基本每股收益0.989元；拟每10股派 发现金红利3元（含税）。 ...