| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公开发行可转换公司债券募集资金 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 1、募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2337 号文核准，贵州川恒化工股 份有限公司（以下简称"公司"）公开发行可转换公司债券 1,160.00 万张，发行 价格为 100.00 元/张，募集资金总额为 11.60 亿元，扣除各项发行费用合计不含 税金额 15,274,659.44 元，实际募集资金净额为人民币 1,144,725,340.56 元（因发 行费用中增值税进项税额 842,381.69 元未做进项税抵扣，实际可使用募集资金净 额为 1,143,882,958.87 元）。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙） ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 关于召开公司2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 7、出席对象： （1）截至2025年4月30日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于召 开公司2024年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间为：2025年5月9日（星期五）15:30 （2）网络投票的时间为：2025年5月9 ...

证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2025-027 转债代码：127043 转债简称：川恒转债 贵州川恒化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒 股份，证券代码：002895）第四届监事会第六次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮 件、电话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日以现场会议结合通讯表决的方式召 开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中以通讯方式出席会议的监事有 刘蕾，合计 1 人。会议由陈明福先生召集并主持，董事会秘书列席了会议。本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》 监事会对董事会编制的《2024 年年度报告全文》及其摘要予以审阅，达成如下审 核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核贵州川恒化工股份有限公司 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川恒股份， 证券代码：002895）第四届董事会第七次会议通知于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、电 话通知的方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场会议结合通讯表决的 方式召开。应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中以通讯方式出席会议的 董事有段浩然、张海波、王佳才、彭威洋、金钢、李双海、陈振华，合计 7 人。本次会 议由董事长段浩然先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 2024 年度利润分配方案公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 二、利润分配方案的基本情况 1、分配基准：2024 年度。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称：川 恒股份，证券代码：002895）2024 年度利润分配方案已经公司 2025 年 4 月 9 日 召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，本次利润 分配方案尚需提交公司股东大会审议。 2、2024 年度公司实现净利润 958,021,099.77 元，其中，母公司实现净利润 1,438,786,007.11 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实 现净利润的 10%提取法定盈余公积金 143,878,600.71 元。截至报告期末，合并报 表 范 围 内 未 分 配 利 润 为 2,409, ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-030 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | （一）中期分红的前提条件 公司在 2025 年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件： 1、2025 年中期盈利且累计未分配利润为正； 2、公司现金流充足，实施分红不会影响公司后续持续经营。 贵州川恒化工股份有限公司 提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）（证券简称： 川恒股份，证券代码：002895）为进一步提升股东回报，增强投资者信心，结合 公司经营业绩实际情况，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》 的相关规定，为简化中期分红程序，公司于 2025 年 4 月 9 日召开第四届董事会 第七次会议审议通过《提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》。现 将具体内容公告如下： 一、2025 年度中期分红安排 敬请广大投资者注意投资风险。 （二） ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 12.00 RMB per 10 shares (including tax) to all shareholders [4]. - The board of directors has approved a profit distribution plan based on the total share capital on the dividend announcement date [4]. Financial Performance - The company reported significant revenue growth, with a focus on the production and sales of dihydrogen phosphate, monoammonium phosphate, and other phosphate products [15]. - The company's operating revenue for 2024 reached ¥5,905,646,993.40, representing a 36.72% increase compared to ¥4,319,508,406.75 in 2023 [18]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥956,481,438.45, a 24.80% increase from ¥766,403,884.94 in 2023 [18]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.7647, reflecting a 15.59% increase from ¥1.5267 in 2023 [18]. - The company reported a quarterly revenue of ¥1,932,177,025.88 in Q4 2024, marking a significant contribution to the annual total [22]. - The gross profit margin for phosphate chemical products was 27.76%, with a year-on-year increase of 46.66% in revenue [107]. - The company achieved a revenue of CNY 5.905 billion in 2024, representing a year-on-year growth of 36.72% [101]. - The net profit attributable to shareholders reached CNY 956 million, an increase of 24.80% compared to the previous year [101]. Market Expansion and Strategy - The company is actively pursuing market expansion strategies, particularly in the production of iron phosphate for lithium batteries [10]. - The company is focusing on expanding its market presence in the agricultural and chemical sectors, leveraging its advanced production technologies [36]. - The company is expanding its production capabilities with a project to increase the capacity of low-grade phosphate ore processing from 1.5 million tons/year to 2.4 million tons/year, which has also received environmental approval [79]. - The company is investing in environmental facilities to achieve ultra-clean emissions and developing technologies for the utilization of phosphogypsum [165]. Research and Development - The company has maintained a commitment to research and development of new products and technologies in the chemical sector [10]. - The company is actively working on new product development, including high-water-soluble fertilizers and feed-grade phosphates, which are expected to enhance market competitiveness [78]. - The company is committed to technological research and innovation, focusing on improving the utilization efficiency of low-grade phosphate ore and developing high-value-added phosphate materials [158]. - R&D expenses rose by 37.37% year-on-year to ¥138,903,321.60, primarily due to an increase in R&D projects during the reporting period [118]. - R&D investment amounted to approximately 154.90 million yuan, a slight decrease of 0.63% from the previous year, with R&D investment as a percentage of revenue dropping from 3.61% to 2.62% [123]. Operational Efficiency and Cost Management - The company emphasizes the importance of accurate financial reporting and has ensured compliance with legal responsibilities [4]. - The company is focused on enhancing its operational efficiency and market competitiveness through strategic initiatives [10]. - The total operating cost for phosphate chemicals was ¥3,603,534,173.73, with direct materials accounting for 64.74% of the total [115]. - The company has a strong focus on product quality control, with quality inspections conducted at various stages of production [70]. Environmental and Sustainability Initiatives - The management highlighted potential risks and corresponding mitigation strategies in the future business outlook section of the report [4]. - The company is committed to sustainable practices, as shown by its ongoing projects for environmental restoration and waste treatment facilities [79]. - The company emphasizes clean production in traditional phosphate chemical fields, continuously optimizing processes to meet customer demands and maintain its leading position in the market [153]. - The company plans to reduce carbon emissions by 20% over the next three years [10]. Supply Chain and Procurement - The company sources liquid ammonia from manufacturers in regions such as Guizhou and Sichuan, primarily using a cash-on-delivery payment method [68]. - The company’s procurement strategy involves analyzing past budgets and market trends to determine annual sales and production plans [66]. - The procurement of phosphate rock has increased by 192.88% compared to the previous reporting period due to the purchase of higher-grade phosphate rock [76]. - The average procurement price of sulfuric acid rose by 36.61% compared to the previous reporting period, influenced by tight raw material supply and high processing fees [77]. Risk Management - The company is facing risks related to raw material supply and price volatility, particularly for phosphate rock and sulfuric acid, which are critical to its operations [162]. - The company has a risk management strategy in place to address potential asset impairment risks related to its long-term equity investments in mining companies [168]. - The company has implemented a foreign exchange hedging policy to mitigate the impact of RMB appreciation against the USD on its export revenues [169]. Shareholder Engagement - The participation rate for the 2024 first extraordinary general meeting was 48.26% [186]. - The total number of shares held by directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period was 2,416,200 shares [190]. - Li Zijun reduced his holdings by 220,000 shares due to personal financial needs [188].

川恒股份（002895）公告，2024年营业收入59.06亿元，同比增长36.72%。归属于上市公司股东的净利 润9.56亿元，同比增长24.80%。基本每股收益1.76元/股，同比增长15.59%。以利润分配实施公告确定的 股权登记日当日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利12元(含税)，送红股0股(含税)，不以 公积金转增股本。 ...

| 第一章 | 总则 - | 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 3 - | | 第三章 | 股份及可转债 - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 5 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四节 | 可转债 - | 7 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 | 董事会 - | 24 - | | 第一节 | 董事 - | 24 - | | 第二节 | 独立董事 - | 27 - | | 第三节 | 董事会 - | 31 - | | 第四节 | 董事会专门委员会 - | 37 - | | 第六章 | 总裁及其他高级管 ...

| 证券代码：002895 | 证券简称：川恒股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127043 | 转债简称：川恒转债 | | 贵州川恒化工股份有限公司 工商变更登记完成公告 根据贵州川恒化工股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十 六次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过的回购公司股份方案，公司采 用集中竞价交易方式回购公司股份，用于注销并减少注册资本。公司于 2024 年 2 月 27 日起实施首次回购，至 2025 年 2 月 22 日股份回购实施期限届满，期间 公司累计回购股份数量为 3,318,406 股。公司于 2025 年 3 月 6 日在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股 份数量为 3,318,406 股。具体内容详见公司 2025 年 3 月 8 日在信息披露媒体披露 的《回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-014）。 根据公司 2024 年第二次临时股东大会授权，董事会对《公司章程》的相关 内容予以修订，具体内容详见与本公告同日在信息媒体披露的 ...