本次注销部分股票期权事项不会对公司股本结构产生影响，也不会对公司的 财务状况和经营成果产生实质性影响，且该事项符合《上市公司股权激励管理办 法》以及《2022 年股票期权激励计划（草案）》等相关规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年十月八日 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开 第四届董事会第四次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于注销部分 股票期权的议案》，公司董事会同意注销因激励对象离职、首次授予部分及预留 授予部分第一个行权期公司层面业绩考核未达标，对应不得行权的股票期权合计 286.254 万份。具体内容详见公司在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://ww w.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024- 061）。 近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销申请， 经其核查确认，上述 286.254 万份股票期权的注销事宜已 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-067 广东德生科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开日期和时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 9 日下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 9 月 9 日 9:15-15:00 的任意时间。 3、现场会议地点：广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公司会议室。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5、现场会议主持人：董事长虢晓彬先生。 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《广东德生科技股份有限公司章程》的规定。 二 ...

广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议 由监事会主席（候选人）李来燕先生以紧急召集方式发出通知，经全体监事同意 豁免本次会议通知时限要求，并于2024年9月9日以现场结合通讯的方式在广东省 广州市天河区软件路15号三楼公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监 事3人，公司高级管理人员列席本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规 定。本次会议由监事会主席（候选人）李来燕先生主持，审议并通过决议如下： 一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-068 广东德生科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举监事会主席的公告》。 特此公告。 二〇二四年九月九日 监事会同意选举李来燕先生为公司监事会主席，任期自本次会议审议通过之 日起至 ...

特此公告。 广东德生科技股份有限公司监事会 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-069 广东德生科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于补选监事的议案》，同意补选叶 有威先生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期自 2024 年第二次临时股东 大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满时止。 公司于 2024 年 9 月 9 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于选举监事会主席的议案》。为保证监事会工作的正常运行，监事会同意选举李 来燕先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第 四届监事会任期届满时止。 二〇二四年九月九日 附件： 监事会主席简历 截至公告日，李来燕先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、 其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不 存在关联关系，未受过中国证监会及 ...

广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 中国广东省深圳市福田区中心四路 1-1 号嘉里建设广场第三座 20 层 518048 电话：(86 755) 3680 6500；传真：(86 755) 3680 6599 北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com 北京市汉坤（深圳）律师事务所 法律意见书 北京市汉坤（深圳）律师事务所 北京市汉坤（深圳）律师事务所 关于 关于广东德生科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 汉坤（证）字[2024]第 33874-1-O-3 号 致：广东德生科技股份有限公司 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其 中现场会议于 2024 年 9 月 9 日 14:00 在广东省广州市天河区软件路 15 号二楼公 司会议室召开。北京市汉坤（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘 任，指派本所律师对本次股东大会进行见证，并根据 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-064 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理虢晓彬先生，副总经理 兼董事会秘书、财务总监陈曲女士，独立董事张翼先生。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司 关于召开 2024 年半年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2024年半年度报告》及 其摘要于2024年8月24日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者进一步了解公司的经营情况、财务状况及未来发展规划 等，公司将于2024年8月28日（星期三）下午15:00-17:00召开2024年半年度网上 业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式 登录"价值在线"（www.ir-online.cn）参与互动交流。 参与方式一：登录网址https://eseb.cn/1hhtnX36 ...

公司法定代表人：虢晓彬 主管会计工作的公司负责人：陈曲 公司会计机构负责人：张倩蕊 广东德生科技股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东德生科技股份有限公司 单位：万元 注：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2024年度占用 资金的利息(如 有) 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东 、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东 、 实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及附属企 业 小计 总计 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2024年度往来 资金的利息(如 有) 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形成原因 往来性质 控股股东 、 ...

二、股东股份累计质押的基本情况 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-056 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股东、 实际控制人虢晓彬先生关于部分股份补充质押的通知，获悉其持有的公司部分股 份办理了补充质押登记手续，不涉及新增融资安排。具体情况如下： 三、备查文件 1、国泰君安证券股份有限公司质押股份证明文件； 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月十五日 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | | | | | 累计质 | 累计质 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 持股数量 | 占公司 | 累计质押数 | 押占其 | 押占公 | 已质押股 | 占 ...

证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-055 广东德生科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人股份减持计划的预披露公告 虢晓彬先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"或"德生科技"）股份 156,853,214股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本的36.77%）的虢晓彬先 生计划在本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（根据相关法律、法规规定 禁止减持的期间除外），以集中竞价和大宗交易方式合计减持本公司股份不超过 12,796,233股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的3.00%）。其中， 以集中竞价方式减持本公司股份不超过4,265,411股（即不超过剔除公司回购专 用账户股份后总股本的1.00%），以大宗交易方式减持本公司股份不超过 8,530,822股（即不超过剔除公司回购专用账户股份后总股本的2.00%）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人虢晓彬先生出具的《股份减持计划告 知函》，现将具体情况公 ...

统一社会信用代码：91652900MADUYLAR5U 名称：广东德生科技股份有限公司阿克苏分公司 类型：股份有限公司分公司(上市、自然人投资或控股) 证券代码：002908 证券简称：德生科技 公告编号：2024-054 广东德生科技股份有限公司 关于阿克苏分公司完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东德生科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于设立广东德生科技股份有限公司 阿克苏分公司的议案》，并于当天发布了《关于设立阿克苏分公司的公告》（公 告编号：2024-053），具体内容详见公司刊登在《证券时报》《中国证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司现已完成阿克苏分公司的工商注册登记，并于近日取得了由阿克苏地区 市场监督管理局颁发的《营业执照》。 一、分公司《营业执照》的基本信息 阿克苏分公司《营业执照》。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二四年八月五日 经营范围： ...