第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资进行研究并提出建议。 第一章 总 则 第一条 为适应兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，加强公司发展规划和战略决策的科学性，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上 市公司治理准则》《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称《公 司章程》)及其他有关规定，结合公司实际情况，公司设立董事会战略 委员会，并制定本议事规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，其中至少 1 位委员是 独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董 事的 1/3 以上提名，并由董事会过半数选举产生，其中董事长为当然 委员。 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第五条 战略委员会设主任委员(召集人)1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员因辞职、免职或其 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 兰州庄园牧场股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称"公 司")董事会提名委员会的议事和决策程序，提高提名委员会的工作 效率和科学决策水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》(以下简称《公司法》)、《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》(以下简称 《公司章程》)的有关规定，结合公司实际情况，公司 设 立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负 责，履行有关法律、法规和董事会授予的职权，主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，独立董事应当过半数 并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上的独立董事或全体董 事的 ...

4、会议由监事会主席王凤鸣先生主持。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-054 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。 2、本次会议于 2023 年 12 月 11 日在公司总部会议室召开，会议采取现场表 决和通讯表决相结合的方式召开。 3、本次会议应到监事 3 名，实际出席并表决的监事 3 名（监事王学峰、杜 魏参加现场表决，监事王凤鸣以通讯表决方式出席会议）。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》 表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-053 兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年12月11日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事8人，实际出席并表决的董事8人，其中董事姚革显、 杨毅、张骞予、张宇、王海鹏参加现场表决；董事马红富、孙健、张玉宝以通讯 表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》 表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、0票回 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-051 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 兰州庄园牧场股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | | | 本报告期 | | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | | 比上年同 | | 上年同期 | | | | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-049 一、董事会会议召开情况 1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二 次会议（以下简称"本次会议"）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会 议由公司董事长姚革显先生召集。 2、本次会议于2023年10月30日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合 的方式召开。 3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、 马红富、杨毅、张骞予、王海鹏、张玉宝参加现场表决；董事连恩中、张宇、孙 健以通讯表决方式出席会议。 4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次 会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》 表决情况：9票同意、0票反对 ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进兰州庄园牧场股份有限 公司(以下简称"公司")规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司独立董事尽责履职，维护公司整体利益，有效保障 全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》等有 关法律法规、规范性文件和公司章程的有关规定，并参照《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《兰 州庄园牧场股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。 第三条 董事会成员中应当至少包括 1/3 独立董事，且至少包括 1 名会计专业人士。公司董事会下设 ...

兰州庄园牧场股份有限公司章程 （2023 年 10 月) | 第一章 总则 1 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股份 4 | | | | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 8 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 20 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 23 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 27 | | 第五章 党委会 33 | | | | | 第六章 董事会 37 | | | | | 第一节 | 董事 | | 37 | | 第二节 | 独立董事 | | 41 | | 第三节 | 董事会 | | 49 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 57 | | 第五节 | 董事会秘书 | | 58 | ...

兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、 专业咨询等职能，进一步完善兰州庄园牧场股份有限公司(以下简称 "公司")的治理结构，保护中小股东及利益相关者的利益,促进公司 的规范运作,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》 《独立董事工作制度》的有关规定,并结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会 议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨,从公司和中小股东 利益角度进行思考判断,并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项即时通知， 及时召开。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举 1 名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，2 名及 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2023-052 一、《公司章程》修订情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，为 完善公司内控，确保《公司章程》的条款与现行法律法规有效衔接，结合公司自 身实际情况，现对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百一十三条 公 司建 立 独 立 董 事 工 作 制 | 第一百一十三条 公司建立独立董事工作制度。 | | 度。 | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | | 独立董事是指不在公司担任独立董事外的任何 | 其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控 | | 其他职务，并与公司及公司主要股东不存在可 | 制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能 | | 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 | 影响其进行独立客观判断关系的董事。 | | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单 | 第一百一十四条 公司的董事会、监事会、单独 | | 独或者合并持有公司已发行股份 ...