第一章 总则 第一条 为强化深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 深南电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

深南电路股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范公司运作，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《深南电路股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司 及本公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事必须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应按照相关法律 法规和公司章程的要求认真履行职责，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行职责。 第五条 独立董事在董事会中应当占 1/3 以上的比例，至少包括 1 名会计专 业人士。公司可在独立董事中配备公司业务所在行业方面的专家。 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计专业 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-049 深南电路股份有限公司 关于投资建设泰国工厂的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次投资概述 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开第三届董事会 第二十六次会议，审议通过了《关于投资建设泰国工厂的议案》，基于业务发展需要 和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限公司、广芯封装基板香港有 限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资建设泰国工厂，泰国工厂总投资 金额127,418万元人民币（或等值外币），实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。 本次投资资金来源于公司自有资金及自筹资金。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定， 本投资事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经理层及其合法授权人全权办理公司泰国 工厂建设的全部事宜，包括不限于购买土地及相关资产，签署有关协议、合同，设 ...

深南电路股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）有关规范关联交易的规范性文件的规定、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《深南 电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。 第三条 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应审慎判 断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议，并遵循平等 自愿、等价有偿的原则，合同或协议内容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公 司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第二章 关联交易及 ...

深南电路股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《深南电路股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的 了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，以实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 公司开展投资者关系管理工作的目的是： （一）通过加强与投资者之间的沟通，维护公司与投资者之间的良性关系，增 进投资者对公司的了解和认同，争取投资者对公司发展战略和经营理念的支持； （二）促进公司整体价值最 ...

深南电路股份有限公司 章程 二○二三年十一月 1 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第三节 董事会秘书与董事会办事机构 第六章 经理层 第七章 监事会 第一节 监事 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第二节 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配政策 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 2 第一节 通知 第二节 公告 第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章修改章程 第十三章民主管理与工会组织 第十四章附则 3 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、 ...

深南电路股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为了进一步提高深南电路股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作水平，明确公司独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的监督作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《深南电路股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露过程中，按照有关法律、行政 法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责 的开展工作，维护公司整体利益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年报中披露所有应披露 的事项。 第四条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，董事会办公室为协调部 门，审计与法律部及财务部为牵头部门。其中，协调部门负责安排审计委员 会、管理层与年审机构沟通会议的组织、记录、档案保管和日常联络，并为审 计委员会开展工作提供必要的资料和条件；牵头部门负责向审计委员会、年审 机构提供沟通会议所需生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与三方沟 通工作。 第五条 董事会秘书负 ...

深南电路股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： 一、研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议； 第一章 总则 第一条 为规范深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事和经理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对公司董事、高级管理人员人选及其任职 资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由独立 ...

深南电路股份有限公司 公司章程修订对照表 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审 议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意对《公司章程》相关内容进行修 订，并提请 2023 年第二次临时股东大会授权董事会办理工商登记相关变更手续。 具体修订内容如下： | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第十六条 本章程所称其他高级管理人 | 第十六条 本章程所称其他高级管理人员是 | | 1 | 员是指公司的副总经理、财务负责人、 | 指公司的副总经理、财务负责人（总会计 | | | 总法律顾问、董事会秘书。 | 师）、总工程师、总法律顾问、董事会秘书。 | | | 第八十五条 …… 前款所称累积投票制是指股东大会选举 | 第八十五条 …… 前款所称累积投票制是指股东大会选举董 | | | 董事或者监事时，每一股份拥有与应选 | 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或 | | | 董事或者监事人数相同的表决权，股东 | 者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决 | | | 拥有的表决权可以集中使用。董事会应 | 权可以集中使用。董事会应 ...

第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深南电路股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等 法律、法规、规范性文件以及《深南电路股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公司的 担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权 以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险，并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担过错责任。 第五条 公司控股或实际控制子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行 本制度。 深南电路股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。 第七条 公 ...