证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-052 深南电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 本次股东大会采取现场与网络投票结合的方式。 2、召集人：深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 3、现场会议召开地点：深圳市南山区侨城东路 99 号公司 5 楼会议室 4、现场会议主持人：董事长杨之诚先生 （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15- 15:00 的任意时间。 （3）会议召开和表决方式： ...

北京市嘉源律师事务所 关于深南电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致：深南电路股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深南电路股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 嘉源(2023)-04-903 北京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受深南电路股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等现行 有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）以及 《深南电路股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指 派本所律师对公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）进 行见证，并依法出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-38 √特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □其他 （ ） 参与单位名称及 凯基银行、世界树资本、今日豐投资、国泰证券、中信投信、Hope Fund、第一资本、 人员姓名（排名 中信建投国际、宏利资管、Point72、浩成资产管理、龙石资本、洲和资本 不分先后） 时间 2023年12月1日 地点 深南电路股份有限公司会议室 上市公司接待人 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹；投资者关系经理：郭家旭 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 介绍 公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产 品 下游应用以通信设备为核心，重点布局数据中心（含服务器）、汽车电子等领域，并 长 期深耕工控医疗等领域。下游应用分布情况较今年上半年未发生重大变化。 Q2、请介绍公司PCB业务在通信领域拓展情况。 公司PCB业务长期深耕通信领域，覆盖各类无线侧 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-051 深南电路股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议和 第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，将总额不 超过 10 亿元（含本数）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月（含）的保本型 产品，使用期限自董事会审议通过之日起 24 个月内有效，在上述额度内资金可 滚动使用。独立董事、监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。 具体公告详见公司于 2022 年 12 月 30 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2022-087）。 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 近日，公司全资子公司无锡广芯封装基板有限公司（以下简称"无锡广芯"） 向中国银行股 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 深南电路股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-37 □特定对象调研 □分析师会议 □现场参观 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 √其他 （ 券商策略会 ） 博时基金、南方基金、珠海万方资产、天弘基金、开域资本、诺德基金、惟中私募、 景元投资、中兵财富、河南领创置业集团、深圳市弘源天润投资、保德信、宁波梅山 参与单位名称及 保税港区机缘投资、兴银理财、淡水泉、中信里昂、中信证券自营、银华基金、易方 人员姓名（排名 达基金、鲍尔、新华资产、上海乾瞻、国投瑞银基金、中新融创、国寿安保基金、霸 不分先后） 菱资产、广发证券、马可波罗、三星证券、中信保诚基金、乐信投资、中银资管、中 欧基金 时间 2023年11月24日 地点 中信证券策略会举办地（广州） 上市公司接待人 战略发展部总监、证券事务代表：谢丹 员姓名 交流主要内容： 投资者关系 活动主要内容 Q1、请介绍公司目前 PCB 业务产品下游应用分布情况。 介绍 公司在 PCB 业务方面从事高中端 PCB 产品的设计、研发及制造等相关工作，产 品 下游应用以通信设备为核 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 22 日召开第三届董 事会第二十六次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-050 深南电路股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间和日期： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行投票的时间为 2023 年 12 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的 ...

第一条 为加强深南电路股份有限公司(下称"公司") 募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《深南电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公 开发行股票、配股、增发、发行可转换债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金，但不 包括公司实施股权激励计划募集的资金。 深南电路股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资 金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司确保该子公司 或控制的其 ...

证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2023-048 深南电路股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）《关于投资建设泰国工厂的议案》 基于业务发展需要和完善海外布局战略，公司拟通过全资子公司欧博腾有限 公司、广芯封装基板香港有限公司在泰国共同设立新公司，新设公司将负责投资 建设泰国工厂，泰国工厂总投资金额 127,418 万元人民币（或等值外币），实际投 资金额以相关主管部门批准金额为准。具体内容详见披露于《证券时报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设泰国工厂的公告》（公告编 号：2023-049）。 与会董事以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的结果通过。 （二）《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司章程 修订对照表》及《公司章程》全文。 一、董事会会议召开情况 深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议 于 2023 年 ...

第一章 总则 第一条 为强化深南电路股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公 司财务信息及披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事成员两名，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 深南电路股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作，在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第 ...

深南电路股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、经理人员的考核和薪酬管理制度，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深南电路股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究公 司董事及经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责研究和审查公司董事 及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事； 经理人员是指总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师、总工程师及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事成员两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任（召集人）一名，负责主持委员会工作， 在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...