惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 证券代码：002920 证券简称：德赛西威 公告编号：2025-040 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《惠州市 德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》及其摘要。 该议案尚需提交股东大会审议。 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第十次会议通知于 2025 年 5 月 20 日以电子邮件形式发出，并于 2025 年 5 月 23 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长高大鹏先生召集并主持，应到 董事 9 人，实到 9 人，其中董事邱耀文先生因工作冲突委托董事罗翔先生参加， 董事徐建先生与独立董事熊明良先生以通讯方式参加。本次会议召集和召开程序 符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1. 审议通过《关 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司监事会 关于公司员工持股计划及股权激励相关事项的核查意见 2、公司推出本次员工持股计划前，已召开职工代表大会充分征求员工意见。 本次员工持股计划遵循依法合规、自愿参与、风险自担等原则，不存在摊派、强 行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。 3、实施本次员工持股计划有利于建立和完善员工与股东的利益共享机制， 实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，为股 东创造价值；并可以进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束 机制，确保公司长期、稳定、健康发展以及深化公司和下属公司经营层的激励体 系，充分调动员工的积极性和创造性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，提 高公司和下属公司员工的凝聚力和公司竞争力。 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《业 ...

证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年五月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 公司 2021 年限制性股票激励计划尚在实施中，截至本激励计划草案公告日， 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生 资 ...

| 14 | 激励名单是否经薪酬与考核委员会（监事会）核实 | 是 | | --- | --- | --- | | | 激励计划合规性要求 | | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的 | 是 | | | 标的股票总数累计是否未超过公司股本总额的10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划 | 是 | | | 累计获授股票是否未超过公司股本总额的1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计 | 不适用 | | | 划拟授予权益数量的20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已 | 不适用 | | | 列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作 | 不适用 | | | 为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过10年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | ...

证券简称：德赛西威 证券代码：002920 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 （草案）摘要 二〇二五年五月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要 特别提示 公司 2021 年限制性股票激励计划尚在实施中，截至本激励计划草案公告日， 公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计 划获授的公司股票数量未超过公司股本总额的 1.00%。 在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划授予激励对象名单 一、激励对象名单及拟授出权益分配情况如下 | 职务 | 获授的股票期权 | 占授予股票 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | | | 数量（万份） | 期权总量的 | 公告时总股本 | | | | 比例 | 的比例 | | 核心管理人员、核心技术/业务人员 （300 人） | 285.80 | 100.00% | 0.52% | | 合计 | 285.80 | 100.00% | 0.52% | 注：1、本激励计划激励对象不包括董事（含独立董事）、监事及单独或合计持 有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票 均未超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的 1%。公司全部有效的激 励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股 本总额的 10%。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

深圳市他山企业管理咨询有限公司 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）的 独立财务顾问报告 二〇二五年五月 | 目 录 1 | | --- | | 释 义 2 | | 声 明 3 | | 一、本激励计划的主要内容 4 | | （一）股票期权的股票来源和授予数量 4 | | （二）激励对象的范围和股票期权的分配 4 | | （三）股票期权的行权价格和确定方法 5 | | （四）本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、行权安排 5 | | （五）股票期权的授予条件与行权条件 7 | | （六）本激励计划的其他内容 9 | | 二、独立财务顾问的核查意见 10 | | （一）关于实施股权激励计划可行性的核查意见 10 | | （二）关于实施股权激励计划会计处理的核查意见 12 | | （三）关于实施股权激励计划考核体系的核查意见 12 | | （四）关于实施股权激励计划定价方式的核查意见 13 | | （五）关于实施股权激励计划对公司持续经营能力、股东权益影响的核查意见 13 | | （六）关于实施股权激励计划是否损害公司及全体股东利益的核查意见 14 | | 三、备查信 ...

北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI`AN 致：惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划的 法律意见书 嘉源(2025)-05-151 敬启者： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《惠州市德 赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北 京市嘉源律师事务所（以下简称"本所"）接受惠州市德赛西威汽车电子股份有限公 司（以下简称"德赛西威"或"公司"）的委托，就德赛西威 2025 年股票期权激励计 划（以下简称"本次激励计划"）及相关事项出具本法律意见书。 为出具 ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年员工持股计划管理办法 二〇二五年五月 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计 划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）2025 年员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件和《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）》的规定，特制定本管理办法。 2 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年员工持股计 划管理办法 | 第一章 | 总则 2 | | ...

惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025年股票期权激励计划实施考核管理办法 惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建 立、健全公司有效激励机制，充分调动公司管理人员和核心骨干员工的积极性， 有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的 长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司 制定了《惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 案）》（以下简称"激励计划"、"股权激励计划"）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、行政法规、规范性 文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制定本办法。 二、考核原则 考核评价坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩情况进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结 合，从而提高公司整体业绩规模，实现公司与全体股东利益的最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励计划所确定 ...