1、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》； 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 以上议案已经公司审计委员会全票审议通过，具体内容详见同日刊登在《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《2025 年第一季度报告》。 证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-029 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2025年4月29日在深圳园区101会议室及台湾新店会议室以现场会议及 视频会议的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由 董事长沈庆芳先生主持,公司高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深 圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票 ...

证券代码：002938 证券简称：鹏鼎控股 公告编号：2025-032 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 8 日召 开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议及 2025 年 4 月 29 日召开的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激 励计划及 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划中 6 名激励对象因个人原因离职，不 再具备激励对象资格；1 名激励对象不满足第四个解除限售期解除限售条件，公 司拟回购注销前述激励对象已获授但尚未解除限售的 74,000 股限制性股票，回 购价格为 16.44 元/股；同时，鉴于公司 2024 年度业绩未完全达到公司层面的业 绩考核目标条件，对应可解锁额度为第四个解除限售期可解除限售股份的 80%， 其余部分不得解除限售，并由公司回购注销，据此，公司将对 24 ...

第一条 为规范鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）及下 属子公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股 票上市规则"）《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》（以下简称"《主板规范运作指引》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人； （二）中国证监会或者深圳证券交易所所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度规定 执行。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一章 总 则 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿的原则。 第四条 公司使用超募资金永久补充流动资金的，在补充流动资金后十二个 月内，公司不得为控 ...

第一条 为加强鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员的离任管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股 份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《鹏鼎控股（深圳）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况， 制定本办法。 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事和高级管理人员离任管理制度 第一章 总则 第六条 公司应当在收到董事和高级管理人员辞职报告的 2 个交易日内公告 董事和高级管理人员辞职原因、生效时间及对公司的影响。 第七条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。 第二条 本制度适用范围：本制度适用于公司董事、首席执行官、总经理、 副总经理、财务总监、董事会秘书等公司章程规定的高级管理人员。 第二章 离任程序 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞任。董事、高级管 理人员辞职应当提交书面辞职报告。董事、高级管理人员辞任的，自公司收到辞 职报告之日 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 内部审计制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 ·····················································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员································································2 | | 第三章 | 内部审计机构职责与权限··························································3 | | 第四章 | 内部审计工作主要任务·····························································5 | | 第五章 | 内部审计工作程序和具体实施····················································9 | | 第六章 | 奖励和处罚····························· ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对 公司的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第三条 审计委员会由三名董事组成，均应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，且为会计专业人士， 负责召集和主持委员会会议。当召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职责；召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委 员均可将有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行召集人职责。 第五 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 财务会计制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 财务管理组织结构 | 2 | | 第三章 | 主要会计政策及会计估计 | 2 | | 第四章 | 财务报告 | 19 | | 第五章 | 会计档案管理 | 20 | | 第六章 | 附则 | 20 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 第一条 为有效落实会计制度及统一会计核算标准，并保证会计信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》 及《会计基础工作规范》制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及合并报表范围内的子公司。 第二章 财务管理组织结构 第三条 公司根据国家有关规定及生产经营的特点和管理需求，设置财务 处。财务处负责全面组织、协调、指导公司及子公司的会计核算和财务管理工 作。 第四条 财务处按照国家相关法规制定公司会计政策及各项制度，组织公 司会计核算及财务管理工作，编制各期财务报表和年度财务报告，配合外部审 计机构完成年度审计工作。 第三章 主要会计政策及会计估计 第五条 会计政策指企业在会计确认、计量和报告中所 ...

投资者关系管理办法 二〇二五年四月 | 第一章总则 ···························································································1 | | --- | | 第二章投资者关系管理的内容和方式··························································2 | | 第三章投资者关系管理的组织与实施··························································6 | | 第四章附则 ···························································································8 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总则 第一条 为加强对鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，促进公司和投资者之间建 立长期、稳定的良性关系，促进公司 ...

鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理办法 二〇二五年四月 目录 | 第一章 总则 ··························· | 1 | | --- | --- | | 第二章 买卖本公司股票行为的申报 ················· | 1 | | 第三章 所持本公司股份可转让的一般原则和规定 ··········· | 2 | | 第四章 买卖公司股票的禁止情况 ·················· | 3 | | 第五章 持有及买卖公司股票行为的披露 ··············· | 4 | | 第六章 附则 ··························· | 6 | 鹏鼎控股（深圳）股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法 第一章 总则 第一条 为加强鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份 ...