浙江昂利康制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事 项参与度，本次股东大会审议的部分议案对中小投资者实行单独计票。中小投资 者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东； 2、本次股东大会无否决或修改议案情况； 3、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 14：30 网络投票时间：2024 年 2 月 26 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30 和下午 13：00 至 15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司 关于回购公司股份进展暨回购股份比例达 1%的公告 一、回购股份事项概述 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召 开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司部分已发行的社会公众股份， 回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励。本次回购股份的资金总额不 低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超 过人民币 28.00 元/股（含）。具体回购股份的数量以公司实际回购的股份数量为 准。本次回购股份的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超 过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日、2023 年 9 月 5 日在指定信 息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于第 三届董事会第三十一次会议决议的公告》（公告编号：2023-063）、《关于回购公 司股 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-015 浙江昂利康制药股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议并注销 部分募集资金专户的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 | | --- | | 误导性陈述或重大遗漏。 | 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于变更 2020 年 非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的议案》，同意 将存放于广发银行股份有限公司绍兴分行（以下简称"广发银行绍兴分行"）的 剩余募集资金（包括全部利息、理财产品及理财收益）划转至浙江嵊州农村商业 银行股份有限公司剡湖支行（以下简称"嵊州农商银行剡湖支行"）进行专项存 储，具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于变更 2020 年非公开发行股票募 集资金专户并授权签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-013）。 截至本公告披露日，公司已办 ...

一、关联交易基本情况 证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-012 浙江昂利康制药股份有限公司 关于公司与关联方签订《委托生产技术协议》 暨关联交易的公告 （一）关联交易概述 鉴于公司不具备无菌辅料的生产条件，公司拟与白云山昂利康就"无水枸橼 酸（无菌粉）" 辅料的研发、生产、销售达成合作意向，拟签署《无水枸橼酸（无 菌粉）委托生产技术协议》。 白云山昂利康系公司联营企业，公司董事方南平先生、吕慧浩先生担任其董 事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，白云山昂利康构成公司的关联方。 公司与白云山昂利康之间发生的交易属于日常性关联交易，公司将在日常关联交 易预计中对该项关联交易产生的金额进行预计及调整。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂利康"）第三届董 事会第三十五次会议审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议> 暨关联交易的议案》，公司与浙江白云山昂利康制药有限公司（以下简称"白云 山昂利康"）就"无水枸橼酸（无菌粉）"产品的生产销售达成合作。具体情况公 告如下 ...

东方证券承销保荐有限公司 法》的相关规定，公司及保荐机构东方投行于 2020 年 12 月 2 日与广发银行股 份有限公司绍兴分行签署了《募集资金三方监管协议》，并开设募集资金专项账 户，募集资金三方监管协议履行情况良好。截至 2024 年 2 月 4 日，上述专项账 户的基本情况如下： 关于浙江昂利康制药股份有限公司 变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订 募集资金三方监管协议的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"昂利康"或"公司"）首次公开发行 股票并上市及 2020 年非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引 2 号—上市公司募集资金管理和使用监管要求》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对昂利康 本次变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签订募集资金三方监管协 议的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金的管理和使用 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-014 浙江昂利康制药股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 5 日（星期一）召开第三届董事会第三十五次会议，会议决定于 2024 年 2 月 26 日（星期一）在浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二楼会议室 召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 1 时间。 （五）现场会议召开地点：浙江省嵊州市嵊州大道北 1000 号公司办公楼二 楼会议室。 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第三十五次会议审议通过 关于召开本次股东大会的议案，此次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》等的规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-010 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届监事会第二十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 1 2、审议通过了《关于变更 2020 年非公开发行股票募集资金专户并授权签 订募集资金三方监管协议的议案》 经审核，监事会认为，公司本次变更募集资金专户有助于公司进一步规范募 集资金的管理和使用，提高资金收益，未改变募集资金用途，不影响募集资金投 资项目的正常运行，不存在损害股东利益的情况。监事会同意本次变更募集资金 专户。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 一、监事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 1 月 31 日以电话或直接送达的方式发出 会议通知，并于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决应参 与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席潘小云先生主持。 本次会议的召集、召 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-009 浙江昂利康制药股份有限公司 关于第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十五 次会议（以下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 31 日以专人送达、邮件等方式 发出，会议于 2024 年 2 月 5 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长方南平先 生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于批准研发合作及授权许可协议的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 具体内容详见 2024 年 2 月 7 日公司在《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于子公司股权置换的公告》（公告编号： 2024-011）。 1 3、审议通过了《关于公司与关联方签订<委托生产技术协议>暨关联交易的 议案》 本议案尚需提交公司 2024 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-011 2022 年 6 月 8 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以下简称"公司"或"昂 利康"）、子公司湖南科瑞生物制药股份有限公司（以下简称"科瑞生物"）与中 南大学签署《技术转让（技术秘密）合同》（以下简称"《合同》"），公司与子公 司科瑞生物共同受让"新型药物递送系统及制备方法"的技术成果，公司与子公 司科瑞生物按 50%：50%出资比例成立的湖南健瑞医药科技有限公司（以下简称 "健瑞医药"）作为"新型药物递送系统及制备方法"的技术成果的具体项目实 施主体，同时公司与子公司科瑞生物按 50%：50%分担费用及享有项目权益。具 体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 5 月 31 日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网及《证券时报》上刊载的相关公告。 截至目前，公司与科瑞生物共向健瑞医药实缴出资 600 万元，健瑞医药已向 中南大学支付技术转让费 500 万元，该项目尚处于技术验证和早期研究阶段。湖 南长星生物医药有限公司（以下简称"长星生物"）系由"新型药物递送系统及 制备方法"的研究单位和研究者作为股东之一发起设立的创新 ...

证券代码：002940 证券简称：昂利康 公告编号：2024-008 浙江昂利康制药股份有限公司 关于签署研发合作及授权许可协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、授权许可协议内容：2024 年 2 月 2 日，浙江昂利康制药股份有限公司（以 下简称"公司"或"昂利康"）与上海亲合力生物医药科技股份有限公司（以下 简称"亲合力"）签署了《战略合作协议之研发合作及授权许可协议》（以下简称 "授权许可协议"），双方基于亲合力的肿瘤微环境特异激活平台技术进行合作开 发，同时，亲合力就其 QHL-1618 药物分子向昂利康授予许可，昂利康获得亲合 力一项排他的、需支付许可费的、不可转让的、可多级分许可的专利许可，昂利 康在许可区域（中华人民共和国大陆地区、香港特别行政区、澳门特别行政区以 及台湾地区）范围内拥有基于 QHL-1618 药物分子的药品的研发、生产、商业化 独家权益。 2、本次合作未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 3、本次合作的相关协议尚需得到亲合力控股股东亚飞（上海）生 ...