证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-005 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数为 59 人；本次可解除限售的限制性股票 数量为 713,100 股，占公司目前总股本的 0.3492%。 2、本次解除限售的限制性股票在办理相关解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事 会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2021 年限 制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关规定，公司 2021 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票第三个解除限 售期解除限售条件已经成就。现就相关事项公告如下： 一、本次股权激励计划已履行的审批程序 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-006 祥鑫科技股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的 限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次涉及回购注销 2021 年限制性股票激励计划的激励对象人数为 29 人,将回购注 销的限制性股票数量为 69,900 股，占公司目前总股本的 0.0342%。 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事 会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次股权激励计划"）首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原 因已离职（不再具备激励资格）、在第三个解除限售期个人绩效考核中有 21 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）和有 7 名激励对象的综合考评结 果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），上述 29 名激励对象所对应的不能解 ...

北京市环球（深圳）律师事务所 关于 北京市环球（深圳）律师事务所 关于祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 第三个解除限售期解除限售条件成就及回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 GLO2021SZ（法）字第 09140-9 号 祥鑫科技股份有限公司 致：祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票 北京市环球（深圳）律师事务所（以下简称"本所"或"环球"）受祥鑫科 技股份有限公司（以下简称"祥鑫科技"或"公司"）的委托，担任公司 2021 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本计划"）的专项法律顾 问。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《祥鑫科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）《祥鑫科技股 ...

祥鑫科技股份有限公司 章程 二〇二五年二月 | | | | 第一章 总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 3 | | 第一节 股份发行 | 3 | | 第二节 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 董事会 | 22 | | 第一节 董事 | 22 | | 第二节 董事会 | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 监事 | 34 | | 第二节 监事会 | 35 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 财务会计制度、利润分配 | 36 | | 第二节 内部审计 | 41 | | 第三节 会计师事务所的聘任 | 41 | ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-007 祥鑫科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 祥鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事 会第三十三次会议和第四届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 公司于 2025 年 02 月 17 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第三 十三次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票的激励对象中有 1 人因个人原因已离职（不再具备激励资格）、在第三个解除限售期个人绩效考核中有 21 名激励对象的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）和有 7 名激励对象的 综合考评结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），上述 29 名激励对象所对应的不能 解除限售的股份总数为 69,900 股。根据《上市公司 ...

祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 02 月 27 日召开第四届董事 会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目建设需求和募集 资金使用计划正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币 4 亿元暂时补充 流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金 专用账户。具体内容详见公司于 2024 年 02 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-012）。 根据上述决议，截至本公告披露之日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资 金的金额为 21,537.13 万元。公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对 资金进行了合理的安排与使用，提高了资金使用效率。 证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-009 祥鑫科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-008 祥鑫科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《祥鑫科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，经 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议审议通过， 决定于 2025 年 03 月 06 日（星期四）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定召开 2025 年第一次临时股东大会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 03 月 06 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 20 ...

2、首次授予限制性股票的 59 名激励对象主体资格合法、有效，其中 31 名 激励对象的综合考评结果为 A（个人层面解除限售比例为 100%）、21 名激励对象 的综合考评结果为 B（个人层面解除限售比例为 80%）、7 名激励对象的综合考评 结果为 C（个人层面解除限售比例为 70%），已满足公司 2021 年限制性股票激励 计划中规定的解除限售条件。 综上所述，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性 股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，同意公司按相关规定为符合解除限 售条件的激励对象办理解除限售事宜。 祥鑫科技股份有限公司 监事会关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予 限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《上市公司股权激励管理办法》《祥鑫科技股份有限公司 2021 年限制性 股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"）和《祥鑫科技股份有限公司 2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）等相关 规定，祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司 2021 年限制性 股票激励计划首次授予限制性股票第三个解 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-004 祥鑫科技股份有限公司 第四届监事会第三十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股 票的议案》 一、监事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，由监事会主席张端阳女士主持，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符 合《公司法》《公司章程》等有关规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 ...

证券代码：002965 证券简称：祥鑫科技 公告编号：2025-003 （一）审议通过了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第 三个解除限售期解除限售条件成就的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就 的公告》（公告编号：2025-005）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 关联董事陈荣先生、谢祥娃女士、陈振海先生回避表决，其他无关联董事参与表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该项议案获得通过。 祥鑫科技股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 祥鑫科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十三次会议于 2025 年 02 月 17 日 14:30 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于 2025 年 02 月 13 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席会 ...