本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉尽责、独立公正地行使职权，积极出席相关会议，对公司经营 状况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执 行情况等进行现场检查，就公司的经营管理及业务发展提出积极 建议，对公司重大事项独立判断，积极与审计机构和中小股东进 行交流，充分发挥独立董事作用，切实维护公司整理利益，保护 中小股东合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况 述职如下： 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（肖万）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 一、独立董事的基本情况 本人博士研究生学历，教授；历任华南理工大学工商管理学 院助教、讲师、副教授，曾任广东速美达自动化股份有限公司、 广东正业科技股份有限公司独立董事，现任华南理工大学工商管 理学院教授、广东东实环境股份有限公司独立董事；2023 年 4 月 至今，任公司独立董事。 本人未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-011 广电计量检测集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 上海广电计量 | 指 | 广州广电计量检测（上海）有限公司 | | 北京广电计量 | 指 | 广电计量检测（北京）有限公司 | | 深圳广电计量 | 指 | 广电计量检测（深圳）有限公司 | | 天津广电计量 | 指 | 广电计量检测（天津）有限公司 | | 无锡广电计量 | 指 | 广电计量检测（无锡）有限公司 | | 中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司（保荐机构） | 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州广电计量检测股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕67 号）核准，广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 46,153,846 股人民币普通股，每股面 值 1 元，每股发行 ...

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事（汤胤）2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 2023 年，本人恪守职责，认真出席董事会和股东大会，积极 参与讨论，严谨审核董事会材料，依法审慎行使表决权，合理提 出建议，促进董事会正确、科学决策。 2023 年，公司共计召开董事会 13 次，股东大会 4 次；本人 自 2023 年 4 月任职公司独立董事后参加会议情况如下： | | | | 独立董事出席董事会情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 应参加董 | 现场出 | 以通讯方式 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次未 | | 姓名 | 事会次数 | 席次数 | 参加次数 | 席次数 | 次数 | 亲自参加会议 | | 汤胤 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 否 | | 独立董事出席股东大会次数 | | | | | 3 | | 本人作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《上市公司独立董事管理办法》、公司章 程和《独立董事制度》的规定及要求，在 2023 年度工作中，勤 勉 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-014 广电计量检测集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 广电计量/公司 | 指 | 广电计量检测集团股份有限公司 | | 广州数科集团 | 指 | 广州数字科技集团有限公司 | | 广电运通 | 指 | 广电运通集团股份有限公司 | | 海格通信 | 指 | 广州海格通信集团股份有限公司 | | 广哈通信 | 指 | 广州广哈通信股份有限公司 | | 广电城市服务 | 指 | 广州广电城市服务集团股份有限公司 | | 广电国际商贸 | 指 | 广州广电国际商贸有限公司 | | 云融数科 | 指 | 广州广电云融数字科技有限公司 | | 长沙金维 | 指 | 长沙金维集成电路股份有限公司 | | 平云仪安 | 指 | 广州平云仪安科技有限公司 | 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常经营需要，公司及控股子公司 2024 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-018 广电计量检测集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 18 日（星期四）召开公司 2023 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 3 月 27 日公司第五届董事 会第四次会议决定召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开合法、合规，符合《公 司法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议：2024 年 4 月 18 日 16:00 开始； 2.网络投票： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； （2）通 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-007 广电计量检测集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 27 日 15:30 时在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号通讯 大楼 6 楼 1 号会议室召开。会议通知于 2024 年 3 月 15 日以书面及电子邮件、电 话等方式发出。会议由董事长杨文峰先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律法规和公司章程的 规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于董事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 《董事会 2023 年度工作报告》相关内容详见公司 2023 年年度报告第三节。 （二）审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意 9 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-015 广电计量检测集团股份有限公司 关于保理授信额度暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1.根据经营需要，广电计量检测集团股份有限公司（下称"广电计量"或"公 司"）拟与云融商业保理（天津）有限公司（下称"云融保理"）通过广州广电云 融数字科技有限公司提供的供应链金融平台向广电计量供应商（下称"保理融资 申请人"）提供无追索权保理服务；保理融资申请人通过供应链金融平台提交保 理融资申请，广电计量、云融保理在线完成全部或者部分保理业务流程。 云融保理向广电计量提供 8,000 万元保理授信额度，该额度由广电计量及控 股子公司共同使用，自广电计量董事会通过之日起一年内有效，在有效期内可以 循环使用，任一时点余额不超过 8,000 万元。在有效期内，广电计量及控股子公 司可能承担部分保理融资申请人的保理融资利息，预计不超过 100 万元。 2.云融保理为公司控股股东广州数字科技集团有限公司（以下简称"广州数 科集团"）控制的企业，符合《深圳证券交易所股票 ...

广电计量检测集团股份有限公司 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2024-009 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议 案》，2023 年度利润分配事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司（母公司）实 现净利润 165,424,948.22 元，提取法定盈余公积金 16,542,494.82 元，加上上年度 未分配利润 463,014,216.77 元，减去实施 2022 年度利润分配方案所分配 86,283,876.90 元,2023 年末可供股东分配的利润为 525,612,793.27 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 575,225,846 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），合计派发现金红利 ...

目 录 | 序号 | 容 内 | | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1 - | 6 | | | 2 | 合并资产负债表 | | 7 | | | | 3 | 合并利润表 | | 8 | | | | 4 | 合并现金流量表 | | 9 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 | | - | 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | | 12 | | | | 7 | 母公司利润表 | | 13 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | | 14 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | | 15 | – | 16 | | 10 | 财务报表附注 | | 17 | - | 143 | 审计报告 广电计量检测集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0160 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 ...

容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于广电计量检测集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0192 号 广电计量检测集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广电计量检测集团股份 有限公司（以下简称广电计量公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 3 月 27 日出具了容诚审字 [2024]518Z0160 号的无保留意见审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司 自律监管指南第 ...