证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-054 广电计量检测集团股份有限公司 关于中安广源检测评价技术服务股份有限公司 设立子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极拓展华南区域市场，进一步提升广电计量检测集团股份有限公司（以 下简称"公司"）在评价咨询领域的市场占有率和品牌影响力，加快实现战略目 标，公司控股子公司中安广源检测评价技术服务股份有限公司投资 1,200 万元在 广州设立广电计量评价咨询（广东）有限公司（以下简称"评价咨询公司"）。具 体详见公司于 2023 年 7 月 18 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于中安广源检测评价技 术服务股份有限公司设立子公司的公告》（公告编号：2023-037）。 近日，评价咨询公司已完成工商登记手续，并取得广州市黄埔区市场监督管 理局核发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91440112MACXD9GKXN 名称：广电计量评价咨询（广东）有限公司 成立日 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-053 广电计量检测集团股份有限公司 关于公司及子公司取得专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 授权公告日：2023 年 4 月 28 日 授权公告号：CN 114367360 B 专利权期限：自申请日起算二十年 （二）一种线缆建模方法 专 利 类 型：发明专利 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司于近日取得 由国家知识产权局颁发的二十五项专利证书，具体情况如下： （一）一种自动研磨筛分一体化装置 专 利 类 型：发明专利 发 明 人：黄东、潘健宁、林伟科、钟留墉、黄亮辉 专 利 号：ZL 2021 1 1568826.4 专利申请日：2021 年 12 月 21 日 专 利 权 人：广州山锋测控技术有限公司 发 明 人：刘恩博、李庆颍、张钰 专 利 号：ZL 2018 1 1030631.2 专利申请日：2018 年 9 月 4 日 专 利 权 人：广电计量检测集团股份有限公司、广电计量检测（深圳）有 限公司、深圳康来士标准测试技术有限公司 授权公告 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-049 广电计量检测集团股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十六 次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书面、 电话、电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》 等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司第四届监事会监事候选人的议案》 同意陈荣为公司第四届监事会监事候选人，并提交股东大会选举。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于监事会主席辞职及补选监事的公告》（公告 编号：2023-051）。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第十六次会议决议。 特此公告 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-051 广电计量检测集团股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 9 月 8 日收到监事会主席陈炜女士的书面辞职报告。陈炜女士因工作调整，辞去公 司第四届监事会监事、监事会主席职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司章程等有关规定，陈炜女士的辞职导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，其辞职报告在下任监事填补因其辞职产生的空缺后方能 生效；在辞职报告生效之前，陈炜女士仍按照有关法律法规和公司章程的规定继 续履行职责。截至本公告披露之日，陈炜女士未持有公司股份。公司监事会对陈 炜女士在任职期间勤勉尽责及为公司的持续发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 公司于 2023 年 9 月 8 日召开的第四届监事会第十六次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司第四届监事会 ...

证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-048 广电计量检测集团股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 七次会议于 2023 年 9 月 8 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 5 日以书 面及电子邮件、电话等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，符 合《公司法》等有关法律法规和公司章程的规定，合法有效。 同意高速列车（青岛）技术创新中心有限公司合资方之一山东产业技术研究 院投资发展有限公司变更为国家高速列车青岛技术创新中心。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详见公司刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的进展公告》（公告编号：2023-050）。 （二）审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的 的 ...

广电计量检测集团股份有限公司 关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限公司 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：002967 证券简称：广电计量 公告编号：2023-050 为紧抓发展机遇，布局轨道交通行业前沿领域，广电计量检测集团股份有限 公司（以下简称"公司"）以自有资金 1,200 万元与中国中车集团有限公司等 4 家单位合资设立高速列车（青岛）技术创新中心有限公司（暂定名，以登记机关 登记为准，以下简称"项目公司"），具体详见公司于 2022 年 9 月 30 日、2023 年 7 月 4 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《证券时报》《中国证券报》 《上海证券报》《证券日报》的《关于合资设立青岛高速列车技术创新中心有限 公司的公告》（公告编号：2022-042）、《关于合资设立青岛高速列车技术创新中 心有限公司的进展公告》（公告编号：2023-034）。 二、对外投资进展情况 2022 年 9 月 29 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过《关于合资设 立青岛高速列车技术 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,230,915,943.91, representing a 23.68% increase compared to CNY 995,226,954.32 in the same period last year[20]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached CNY 60,161,253.35, a significant increase of 215.57% from CNY 19,064,152.37 in the previous year[20]. - The net cash flow from operating activities was CNY 125,241,169.40, up 60.09% from CNY 78,231,224.69 in the same period last year[20]. - Basic earnings per share increased to CNY 0.10, a rise of 233.33% compared to CNY 0.03 in the previous year[20]. - The company reported a significant increase in net profit after excluding non-recurring gains and losses, reaching CNY 43,481,587.55 compared to a loss of CNY 2,288,287.37 in the previous year[20]. - The weighted average return on net assets improved to 1.72%, up 1.16% from 0.56% in the previous year[20]. - The company's total revenue for the first half of 2023 reached CNY 1,230,915,943.91, representing a year-on-year increase of 23.68%[67]. - The company's gross profit margin for the professional technical service industry was 41.20%, an increase of 4.60% compared to the previous year[68]. - The company's total liabilities increased to CNY 2,285,284,124.35 from CNY 1,989,155,411.54, marking an increase of about 14.9%[169]. - The company's total assets at the end of the reporting period reached CNY 5,808,796,687.97, an increase from CNY 5,554,128,293.28 at the beginning of the year, representing a growth of approximately 4.4%[169]. Business Operations - The company operates in the "M745 Quality Inspection Technology Services" sector, which includes various testing and inspection activities across multiple industries, with a reported revenue of 425.784 billion CNY in 2022, an increase of 4.10% from 2021[28]. - The company has established a comprehensive technical service system for measurement, testing, and EHS evaluation, with multiple subsidiaries across major economic regions in China[29]. - The company aims to enhance its market network in the measurement service sector, aspiring to become a leading enterprise in this field[31]. - The company is recognized as one of the largest providers of reliability and environmental testing services in China, with multiple laboratories nationwide[34]. - The company provides integrated circuit testing and analysis services, helping enterprises improve the quality and reliability of electronic products[35]. - The company has established food testing laboratories in key cities, focusing on ensuring food safety and compliance with national standards[38]. - The company is a key player in ecological environment testing, with laboratories that are part of national soil pollution surveys and environmental monitoring projects[39]. - The EHS evaluation services provided by the company include safety, environmental, and occupational health assessments, primarily through its subsidiary[41]. - The company has established a nationwide laboratory layout to provide convenient services across major economic regions in China[57]. Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company continues to implement its "two high-end" strategy, focusing on high-end industry markets and large client collaborations[48]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[69]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to bolster its market position[196]. - The company is focusing on enhancing its technological capabilities to improve service offerings and operational efficiency[189]. Risks and Challenges - The company faces risks including brand reputation impact, policy changes, intensified market competition, and management risks due to rapid business expansion[4]. - The company is facing risks related to the loss of key employees due to the competitive talent market in the knowledge-intensive inspection and testing industry[100]. - The company has experienced rapid growth due to the gradual opening of government regulations in the testing and inspection service industry, but faces increased competition as more institutions enter the market[98]. Social Responsibility and Compliance - The company actively engages in social responsibility, maintaining healthy relationships with stakeholders and participating in social welfare initiatives[112]. - The company has implemented strict environmental protection measures and established a comprehensive environmental management system to ensure compliance with pollution discharge standards[110]. - The company has conducted training for approximately 500 participants in soil detection technology as part of the third national soil survey, promoting high-quality development in soil sample testing[119]. - The company organized various public welfare activities, including food safety training and quality safety knowledge dissemination, to enhance public awareness of consumer rights and safety[119]. Related Party Transactions - The company reported a total of 1,128 million yuan in rental transactions with related parties, accounting for 31.48% of similar transactions[130]. - The company engaged in related party transactions for equipment leasing amounting to 26.74 million yuan, representing 1.65% of similar transactions[130]. - The company provided technical services to related parties, with a transaction amount of 131.3 million yuan, which is 0.11% of similar transactions[131]. - The company disclosed a total of 61.47 million yuan in property engineering services provided to related parties, representing a significant portion of related transactions[131]. Investment and Financing - The company has completed a significant equity investment of 20 million yuan in Sichuan Guangdian Measurement, holding a 100% stake[78]. - The company reported a total fundraising amount of approximately ¥1.5 billion from a non-public offering, with a net amount of ¥1.485 billion after deducting issuance costs[87]. - The company has a remaining balance of ¥400 million in temporarily idle raised funds to supplement working capital as of June 30, 2023[87]. - The company has frozen cash of 15.41 million yuan due to contract disputes involving Zhong'an Guangyuan and its subsidiaries[74]. - The company has frozen cash of 4.38 million yuan due to contract disputes involving Shanghai Guangdian Measurement[74]. Future Outlook - The management provided a positive outlook for the second half of 2023, expecting continued growth in revenue and profitability[189]. - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[199]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position[193].

广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的独立意见 作为广电计量检测集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，根据《公司章程》《独立董事制度》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关规定，我们就公司第四届董事会第二十六次会议相关事项发表 独立意见如下： 我们查阅了公司与关联方签署的协议、合同等相关资料并了 解相关情况，认为公司增加 2023 年度日常关联交易预计系因公 司正常发展需要而产生，关联交易以市场价格为定价结算依据， 遵循公平合理原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对 公司本期及未来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响， 不会对公司的独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交 易而对关联方形成依赖；上述关联交易已经董事会审议通过，关 联董事回避了表决，决策程序合法合规。因此，我们同意公司增 加 2023 年度日常关联交易预计。 三、关于变更会计师事务所 公司对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况出具了专项 报告。我们审阅了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告》，并对公司募集资金 ...

公司根据《财政部 国务院国资委 证监会关于印发〈国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法〉的通知》（财会〔2023〕 4 号）的相关规定，结合公司审计工作的需要，综合考虑公司未 广电计量检测集团股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 广电计量检测集团股份有限公司（下称"公司"）第四届董 事会第二十六次会议将审议关联交易事项和关于变更会计师事 务所事项，根据《公司章程》和《关联交易管理制度》《独立董 事制度》等相关规定，我们作为公司的独立董事，认真审阅了公 司提供的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 变更会计师事务所的议案》等相关资料，并就相关事项与公司管 理层进行了了解，现发表事前认可意见如下： 一、关于增加 2023 年度日常关联交易预计 公司因日常经营需要增加 2023 年度日常关联交易预计 740 万元,日常关联交易以市场价格为定价结算依据，遵循公平合理 原则，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司本期及未 来财务状况、经营成果和现金流量产生不利影响，不会对公司的 独立性构成不利影响，公司业务不会因上述关联交易而对关联方 形成依赖。 因 ...