一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年9月14日，公司第三届董事会2024年第 八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年10月9日（星期三）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-067 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 ...

证券简称：华盛昌 证券代码：002980 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 二〇二四年九月 1 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2 风险提示 一、深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌"或"公司"）2024 年员 工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）须经公司股东大会批准后方可实施，本员 工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性； 二、本员工持股计划由公司自行管理，公司成立员工持股计划管理委员会，作为员 工持股计划的日常管理机构，代表员工持股计划行使股东权利，公司采取了适当的风险 防范和隔离措施切实维护员工持股计划持有人的合法权益。在持股计划存续期间，管理 委员会可聘请相关专业机构为持股计划日常管理提供管理、咨询等服务。 三、有关本员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初步结果， 能否完成实施，存在不确定性； 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投资者心 理等多种复杂因素影响。因此 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-065 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第五次会议通知于2024年9月11日以电子邮件方式发出，并于2024年9月14日下 午16:00以现场形式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人， 会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要的内容符 合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法规和规范性文 件的规定，董事会审议2024年限制性股 ...

证券简称：华盛昌 证券代码：002980 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | 五、独立财务顾问对员工持股计划的核查意见 | 21 | | 六、结论 | 26 | | 七、提请投资者注意的事项 | 27 | | 八、备查文件及咨询方式 | 28 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 华盛昌、本公司、公司 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 持股计划、员工持股计 | 指 | 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年员工持股计划 | | 划、本计划 | | | | 《员工持股计划（草 | 指 | 《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司2024年员工持股计划 | | 案）》、 本计划草案 | | （草案）》 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-063 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时间段均符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

2024 年半年度报告 2024 年 8 月 l 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 CEM 华盛昌 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人袁剑敏、主管会计工作负责人刘海琴及会计机构负责人(会计 主管人员)陈丽娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是公司生产经营计划的预测，不构 成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中披露公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本报 告"第三节管理层讨论与分析"中有关公司面临风险的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-059 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件等方式发出，并于2024年8月21日 下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证 券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo ...

招商证券股份有限公司 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为深圳 市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"华盛昌"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对 华盛昌拟使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理事项进行了核查，核 查情况及核查意见如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公 司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463 号）核准，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票计 3,333.34 万股，发 行价格为人民币 14.89 元/股，募集资金总额为人民币 49,633.43 万元，扣除各项 发行费用后实际募集资金净额为人民币 45,426.64 万元。上述资金到位情况业经 大华会计师 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-062 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日 召开第三届董事会2024年第七次会议、第三届监事会2024年第四次会议审议通过 了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》。在确保不影 响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，公司及子公司拟计划使用不超过 2亿元（含本数）闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）闲置自有资金进行现金 管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围 内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户， 不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。相关事项具体情况如下： 一、募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]463号）核准，并经深圳证券交易所 ...

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》和相关格式指引的规定，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称 "公司"）现将2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下： 证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-061 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 （二）本半年度募集资金使用情况及结余情况 | 项目 | | 序号 | 金额（元） | | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | A | 454,266,401.51 | | 截至期初累计发生额 | 项目投入 | B1 | 244,973,423.82 | | | 利息收入净额 | B2 | 30,953,706.04 | | --- | --- | --- | --- | | | 手续费 | B3 | 1,697.13 | | 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 79,795,756.05 | | | 利息收入 ...