证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-058 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第七次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 8 月 21 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司部分高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券法》的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2024 年半年度报告 全文及其摘要，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www ...

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：袁剑敏 主管会计工作负责人：刘海琴 会计机构负责人：陈丽娟 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年上半年占 用累计发生金额 （不含利息） 2024 年上半年占 用资金的利息 （如有） 2024 年上半年 偿还累计发生 金额 2024 年上半年 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及其附 属企业 小计 - - - - 总计 - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年上半年往 来累计发生金额 （不含利息） 2024 年上半年往 来资金的利息 （如有） 2024 年上半年 偿还累计发生 金额 2024 年上半年 期末往来资金 余额 往来形成 原因 往来 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-057 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象华盛昌（惠州）科技实业有限公司（以下简称"惠 州华盛昌"）最近一期资产负债率超过 70%，敬请投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 25 日召开第三届董事会 2024 年第六次会议和第三届监事会 2024 年第三次 会议、2024 年 7 月 11 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》，同意公司全资子公司惠州华盛昌 向招商银行股份有限公司深圳分行（以下简称"银行"）申请 2 亿元固定资产贷 款，贷款期限为 5 年。惠州华盛昌将其拥有的土地使用权和房产作为抵押，公司 对上述固定资产贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 2 亿元。公司股东 大会授权公司董事长或其授权人士在上述额度及期限内办理担 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-056 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币29 元/股（含）调整至不超过28 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-055 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议召开时间： （1）通过现场投票的股东 6 人，代表股份 91,364,500 股，占公司有表决权 股份总数的 69.0825%。 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）下午 15:00； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 11 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 的任意时 ...

法律意见书 广东华商律师事务所 关于深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 二○二四年七月十一日 本次会议由公司第三届董事会2024年第六次会议决定召开。公司董事会已于 2024年6月25日召开第三届董事会2024年第六次会议，审议通过了《关于提请召 开2024年第三次临时股东大会的议案》等议案，并于2024年6月26日在《证券时 报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深 圳市华盛昌科技实业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》 （以下简称"《股东大会通知》"），公告通知各股东。公司发布的该公告载明 了会议召开的时间、地点、方式、审议事项、有权出席本次会议的人员及其他有 关事项，列明本次会议讨论事项，并按有关规定对议案的内容进行了充分披露。 1 法律意见书 致：深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市华盛昌科技实业股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所李世琦律师、张琳钰律师（以 下简称"本所律师"）出席公司2024年第三次临时股东大会（以下简称" ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月6日 召开第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A 股股份用于后续实施员工持股计划或者股权激励。回购资金总额不低于人民币 4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购价格不超过人民币29元/ 股（含），且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价 的150%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月8日在《证券时报》、《中国证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 因公司实施2023年年度权益分派，本次回购股份价格上限由不超过人民币29 元/股（含）调整至不超过28.40元/股（含），具体内容详见公司于2024年5月31日 在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ ...

二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届董事会 2024 年第六次会议决议公告 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件、微信等方式发出，并于 2024 年 6 月 25 日下午 15:00 以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应 出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事程鑫先生、独立董事庄任艳女士、 浦洪先生、李学金先生以通讯表决方式出席会议，会议由董事长袁剑敏先生主持， 公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《公司法》、《证券 法》的相关规定。 证券代码：002980 证券简称 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-051 具体内 容详 见公 司 在《证 券时 报》、《 中国证 券报 》和 巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的公告》。 表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 第三届监事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及公司全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会2024 年第三次会议通知于2024年6月22日以电子邮件等方式发出，并于2024年6月25日 下午16:00以现场方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3 人，会议由监事会主席钟孝条先生主持。本次会议的召开，符合《公司法》、《证 券法》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论与表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案》 该议案尚需提交股东大会进行审议。 三、备查文件 1、《深圳市华盛昌 ...

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-053 深圳市华盛昌科技实业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：2024年6月25日，公司第三届董事会2024年第 六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》。本次 股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年7月11日（星期四）下午15:00开始（参加现场会 议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月11日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投 票的时间为 ...